成功案例｜L某涉嫌詐騙罪案成功取保

2026 年 7 月 22 日，廣東知恒律師事務(wù)所張楠楠刑事律師團隊收到辦案機關(guān)通知：檢察院就 L 某涉嫌詐騙罪一案，正式作出“證據(jù)不足、不予批準(zhǔn)逮捕”決定。自當(dāng)事人被刑事拘留至該決定出具，剛好滿 14 天。當(dāng)事人成功取保候?qū)彛靡嬗谵q護(hù)團隊在接案11天內(nèi)的精細(xì)化辯護(hù)和不懈地努力。

一、案件基本背景

2026 年 2 月，L 某與 T 公司達(dá)成合意，受托代為辦理貸款業(yè)務(wù)，并收取對方服務(wù)費共計 85 萬元。后續(xù)因政策收緊等客觀外部因素，委托業(yè)務(wù)未能順利落地；T 公司隨即提出全額退款要求，但 L 某短期內(nèi)無力一次性清償，雙方產(chǎn)生糾紛。 6 月，L 某因涉嫌詐騙罪被公安機關(guān)刑事拘留。事發(fā)后，家屬第一時間委托律師團隊介入處理。

二、全面梳理、厘清案件事實

接受委托后，辯護(hù)律師即刻啟動全套辯護(hù)工作：多次前往看守所會見當(dāng)事人核實完整案件細(xì)節(jié)，圍繞本案是否構(gòu)成詐騙罪、是否具備逮捕法定條件兩大核心問題開展深度法律研判；同步分別向偵查機關(guān)、審查批捕檢察院提交專項法律意見，從主觀犯罪故意、客觀實施行為、案件基礎(chǔ)法律關(guān)系、社會危害性大小四大層面，系統(tǒng)、完整地闡述無罪、無羈押必要的辯護(hù)觀點。

（一）主觀上不具有非法占有目的——詐騙罪不構(gòu)成的核心辯點

其一，L某收款之后直至案發(fā)前，始終在積極推進(jìn)代辦業(yè)務(wù)，從未放棄或怠于履行相關(guān)義務(wù)。這與以非法占有為目的、騙取財物后即逃匿或消極不作為的典型詐騙行為存在本質(zhì)區(qū)別。

其二，L某在推進(jìn)業(yè)務(wù)的過程中，一直將業(yè)務(wù)進(jìn)展、遇到的困難及解決方案等情況同步告知被害人。雙方信息對稱，不存在"詐騙"基礎(chǔ)。

其三，業(yè)務(wù)進(jìn)展緩慢系因監(jiān)管政策收緊等客觀因素所致，并非L某主觀怠慢。

其四，案發(fā)后L某及其家屬已將全部85萬元全額退還。如其意在騙取錢財，絕無可能積極跟進(jìn)業(yè)務(wù)后又全額退還款項。

（二）客觀上未實施虛構(gòu)事實、隱瞞真相的行為

其一，客觀證據(jù)顯示，L某一直在積極推進(jìn)業(yè)務(wù)，協(xié)助準(zhǔn)備申報材料，及時向被害人反饋業(yè)務(wù)進(jìn)展及遇到的困難。其二，L某并未虛構(gòu)借款人身份或項目信息，其向T公司推介的業(yè)務(wù)項目均為真實存在，不存在編造虛假擔(dān)保等典型的詐騙手段。

（三）本案屬于民事糾紛范疇，不應(yīng)上升為刑事案件

L某與T公司之間的關(guān)系，本質(zhì)上屬于民事主體基于真實意思表示建立的委托合同或借貸法律關(guān)系。因客觀原因?qū)е聵I(yè)務(wù)推進(jìn)緩慢，在法律性質(zhì)上屬于民事履行瑕疵或違約行為，應(yīng)當(dāng)通過民事途徑解決，不應(yīng)上升至刑事范疇。此外，涉案款項85萬元已全額退還，T公司的實際經(jīng)濟損失已全部得到彌補，社會危害性已經(jīng)消除。

三、辯護(hù)工作推進(jìn)

在接受委托當(dāng)天，辯護(hù)人立刻趕往看守所首次會見，全面了解案情，對當(dāng)事人釋法說理，并對后續(xù)如何面對辦案機關(guān)的提審進(jìn)行輔導(dǎo)。會見后，團隊反復(fù)研討，制定辯護(hù)策略，鎖定四大核心辯點——主觀無非法占有目的、客觀無虛構(gòu)隱瞞行為、案涉民事糾紛、全額退賠社會危害性消除。

公安機關(guān)認(rèn)為“本案屬于單人單案、事實清楚證據(jù)確鑿”，在拘留第7天就將本案移送檢察院提請審查逮捕。于是，在緊張的七天審查批捕階段，辯護(hù)律師迅速調(diào)整辯護(hù)方向，向檢察院提交多份不予批準(zhǔn)逮捕辯護(hù)意見，從詐騙罪構(gòu)成要件的四個維度展開深入論證，強調(diào)不能以結(jié)果為導(dǎo)向主觀歸罪。同時持續(xù)與承辦檢察官保持溝通，再針對與檢察官的溝通情況立刻安排會見輔導(dǎo)，然后針對案件焦點問題再不斷打磨辯護(hù)意見......

團隊接受委托11天內(nèi)，先后赴看守所會見當(dāng)事人3次，與辦案單位溝通對接超6次，提交法律文書多份。檢察機關(guān)在全面核查案件事實與證據(jù)的基礎(chǔ)上，充分采納了辯護(hù)團隊提出的辯護(hù)意見，認(rèn)定L某不符合逮捕條件，依法以“證據(jù)不足”對其作出不予批準(zhǔn)逮捕決定。

附：

1、《刑法》第二百六十六條 【詐騙罪】詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

2、《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條 詐騙公私財物價值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。

3、詐騙罪構(gòu)成要件：以非法占有為目的，使用虛構(gòu)事實、隱瞞真相手段，使被害人陷入錯誤認(rèn)識并處分財物，數(shù)額較大的行為。

張楠楠刑事律師團隊

張楠楠主任

知恒律師事務(wù)所股權(quán)高級合伙人

知恒全國刑事專業(yè)委員會主任

廣東省律協(xié)職務(wù)犯罪辯護(hù)委員會委員

廣東省首批刑事辯護(hù)律師庫律師

深圳市律協(xié)商事犯罪辯護(hù)法律專委會副主任

業(yè)務(wù)領(lǐng)域：刑事辯護(hù)、刑事控告、刑事風(fēng)險防控

? 電話：18824306754（電話微信同號）

地址：廣東省深圳市福田區(qū)鵬程一路廣電金融中心大廈21層（預(yù)約來訪需提前聯(lián)系）

緊急案件可直接撥打團隊負(fù)責(zé)人電話：18824306754