吉林省通報(bào)7起電詐及關(guān)聯(lián)犯罪典型案例

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其上下游關(guān)聯(lián)犯罪形式多樣，黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條交織蔓延，嚴(yán)重侵害人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。黨中央高度重視打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪及黑灰產(chǎn)業(yè)鏈工作，持續(xù)推進(jìn)部署“全民反詐在行動(dòng)”集中宣傳活動(dòng)，人民法院充分發(fā)揮審判職能作用，堅(jiān)持全鏈條打擊，依法嚴(yán)懲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其衍生關(guān)聯(lián)犯罪。為充分發(fā)揮典型案例警示、教育、指引作用，現(xiàn)公布7件吉林法院審結(jié)的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例。這些案例充分體現(xiàn)人民法院嚴(yán)懲跨境偷渡赴境外實(shí)施詐騙的犯罪團(tuán)伙，嚴(yán)懲提供作案窩點(diǎn)、話術(shù)傳授、通訊中轉(zhuǎn)等境內(nèi)協(xié)助詐騙人員，嚴(yán)懲搭建詐騙平臺(tái)的技術(shù)幫信行為人，嚴(yán)懲以情感交友為名實(shí)施詐騙的犯罪人員，嚴(yán)懲出租出售兩卡、利用空殼商戶收款通道轉(zhuǎn)移贓款的洗錢類犯罪，明確釋放全鏈條從嚴(yán)懲治涉詐犯罪的強(qiáng)烈信號(hào)，展現(xiàn)了人民法院堅(jiān)持以人民為中心，堅(jiān)決斬?cái)嚯娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪鏈條、遏制此類犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢(shì)的決心和舉措，全方位守護(hù)群眾財(cái)產(chǎn)安全的堅(jiān)定立場(chǎng)和司法擔(dān)當(dāng)。

案例1

被告人張某亮等7人偷越國(guó)（邊）境、詐騙案

——嚴(yán)懲團(tuán)伙分工跨境電信詐騙

案例2

被告人姜某、李某詐騙案

——為詐騙分子提供作案窩點(diǎn)、主動(dòng)參與電信詐騙犯罪，構(gòu)成詐騙罪共犯

案例3

被告人于某詐騙案

——為境外詐騙分子搭建通話中轉(zhuǎn)通道，構(gòu)成詐騙罪

案例4

被告人遲某梅詐騙案

——依法嚴(yán)懲“崩老頭”類情感套利型詐騙犯罪

案例5

被告人孫某龍幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案

——為詐騙分子提供技術(shù)支持構(gòu)成犯罪

案例6

被告人姜某雨等9人掩飾、隱瞞犯罪所得案

——依法打擊“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈

案例7

被告人程某遠(yuǎn)等4人掩飾、隱瞞犯罪所得案

——嚴(yán)懲利用“空殼公司”收款碼轉(zhuǎn)移電信詐騙資金犯罪

案例1

被告人張某亮等7人偷越國(guó)（邊）境、詐騙案 ——嚴(yán)懲團(tuán)伙分工跨境電信詐騙?

【基本案情】

2024年3月至10月期間，被告人張某亮、商某、梁某、馮某微、呂某好、薛某、王某燕為非法獲利，通過(guò)不法途徑偷越國(guó)（邊）境，前往柬埔寨王國(guó)金邊市，加入“文哥”等人組織、領(lǐng)導(dǎo)的跨國(guó)電信詐騙犯罪集團(tuán)實(shí)施詐騙活動(dòng)。該詐騙集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)完整、招募人員達(dá)數(shù)十人，分工配合，分別負(fù)責(zé)電話引流、騙取被害人交付錢款、轉(zhuǎn)款取現(xiàn)等具體環(huán)節(jié)。根據(jù)該詐騙集團(tuán)分工安排，張某亮等七人分工負(fù)責(zé)撥打詐騙電話，冒充國(guó)內(nèi)醫(yī)保或社保部門工作人員按照特定話術(shù)與被害人取得聯(lián)系，以被害人醫(yī)保卡或社保卡涉嫌犯罪等事由騙取被害人信任，再將被害人交給冒充公安民警的成員實(shí)施具體的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，最后進(jìn)行轉(zhuǎn)款取現(xiàn)等相關(guān)工作。其中，張某亮和薛某非法獲利共計(jì)人民幣36萬(wàn)元（以下幣種同）、商某非法獲利5萬(wàn)元、梁某非法獲利10萬(wàn)元、馮某微非法獲利7萬(wàn)元、王某燕非法獲利13萬(wàn)元。2024年7月11日至7月15日期間，被害人陳某被上述詐騙集團(tuán)騙取258123元；2024年7月20日至8月11日期間，被害人曲某蘭被上述詐騙集團(tuán)騙取575萬(wàn)元。

2024年11月1日，被告人張某亮、商某、梁某、馮某微、呂某好、薛某、王某燕在遼寧省彰武縣被抓獲歸案，并如實(shí)供述了上述事實(shí)，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。案發(fā)后，張某亮主動(dòng)退繳違法所得16萬(wàn)元、商某主動(dòng)退繳違法所得2萬(wàn)元、馮某微主動(dòng)退繳違法所得2萬(wàn)元、薛某主動(dòng)退繳違法所得12萬(wàn)元。

【裁判結(jié)果】

吉林省梅河口市人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人張某亮、商某、梁某、馮某微、呂某好、薛某、王某燕違反國(guó)（邊）境管理規(guī)定，偷越國(guó)（邊）境，情節(jié)嚴(yán)重，均構(gòu)成偷越國(guó)（邊）境罪；以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，已達(dá)到數(shù)額巨大以上標(biāo)準(zhǔn)或者具有其他嚴(yán)重情節(jié)，均構(gòu)成詐騙罪。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)以及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依法對(duì)七名被告人以偷越國(guó)（邊）境罪、詐騙罪并罰，判處一年六個(gè)月至五年不等有期徒刑，并處罰金。一審判決作出后，七名被告人均未上訴，判決現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

【典型意義】

當(dāng)前跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪持續(xù)高發(fā)，冒充國(guó)家公職人員實(shí)施詐騙是群眾最易受害的高發(fā)詐騙類型，社會(huì)危害性突出。本案中七名被告人根據(jù)詐騙集團(tuán)安排，分工負(fù)責(zé)撥打詐騙電話，冒充國(guó)內(nèi)醫(yī)保或社保部門工作人員按照特定話術(shù)與被害人取得聯(lián)系，以被害人醫(yī)保卡或社保卡涉嫌犯罪等事由騙取被害人信任，再將被害人交給冒充公安民警的成員實(shí)施具體的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，詐騙環(huán)節(jié)層層相扣。詐騙分子借用公眾對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)的信任，通過(guò)偽造身份、虛構(gòu)案情、制造恐慌等手段實(shí)施詐騙，利用“權(quán)威機(jī)關(guān)的威懾力+封閉式溝通+引誘轉(zhuǎn)賬”的套路模式，通過(guò)培訓(xùn)的溝通話術(shù)與技巧精準(zhǔn)拿捏受害者心理，使其在慌亂和恐慌中配合轉(zhuǎn)賬，具有很強(qiáng)的迷惑性，給受害者帶來(lái)巨大損失。在此提醒廣大群眾，凡是以資金核驗(yàn)、洗清嫌疑為由要求個(gè)人資金轉(zhuǎn)入指定賬戶的或是遠(yuǎn)程要求配合辦案視頻核驗(yàn)身份且保密不告知他人的，一律是詐騙；不轉(zhuǎn)賬、不透露銀行卡密碼、短信驗(yàn)證碼，切勿輕信陌生人聲稱涉嫌違法犯罪、賬戶凍結(jié)等恐嚇話術(shù)，保護(hù)好個(gè)人財(cái)產(chǎn)安全和個(gè)人信息安全。

案例2

被告人姜某、李某詐騙案——為詐騙分子提供作案窩點(diǎn)、主動(dòng)參與電信詐騙犯罪，構(gòu)成詐騙罪共犯

【基本案情】

2025年11月15日至2025年11月20日期間，被告人李某按照上游詐騙犯罪人員安排，在被告人姜某租住的某小區(qū)住宅樓里傳授姜某詐騙話術(shù)、發(fā)送詐騙短信及撥打詐騙電話。同時(shí)李某與姜某在每天10時(shí)至19時(shí)之間在該樓使用多部手機(jī)、不同手機(jī)號(hào)冒充貸款類公司工作人員撥打詐騙電話、發(fā)送詐騙短信，致使湖南省湘鄉(xiāng)市居民賀某被騙7361.48元。李某在此期間非法獲利4000元，姜某非法獲利2499元。在抓捕李某過(guò)程中，公安機(jī)關(guān)在其所開的車后備箱發(fā)現(xiàn)有十六部詐騙所用的手機(jī)，予以扣押。案發(fā)后，李某親屬于2025年11月27日將賀某被騙資金退回給賀某；于2026年2月27日上交違法所得2000元。

【裁判結(jié)果】

吉林省扶余市人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人李某、姜某以非法占有為目的，按上線人員提供的被害人電話單及話術(shù)，引誘被害人轉(zhuǎn)款，幫助上線詐騙人員騙取被害人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均構(gòu)成詐騙罪。在案證據(jù)證實(shí)二被告人實(shí)施共同犯罪時(shí)聽從上線指揮，李某傳授姜某利用上線提供的被害人電話單和“話術(shù)”冒充貸款類公司工作人員撥打電話、發(fā)送短信是在姜某租住的房間進(jìn)行，姜某明知李某進(jìn)行詐騙活動(dòng)仍與李某一起在其租住的房間里撥打詐騙電話，并跟其學(xué)習(xí)“話術(shù)”，且在李某取上線購(gòu)買的電話卡時(shí)，姜某在途中明知去取手機(jī)卡為詐騙所用仍駕車跟其一同前往，證明姜某、李某與上線之間形成了配合關(guān)系，存在詐騙犯罪的故意，實(shí)施了幫助行為，依法認(rèn)定姜某構(gòu)成詐騙罪的共犯。在共同犯罪中，二被告人起次要作用，系從犯，依法應(yīng)從輕處罰。被告人姜某因犯非法經(jīng)營(yíng)罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，屬累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人李某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。李某家屬幫助其上交部分違法所得并已將被騙資金退回給被害人，對(duì)其亦酌情從輕處罰。綜合考慮二被告人在本案的作用、參與程度、累犯并結(jié)合認(rèn)罪態(tài)度等情節(jié)，對(duì)二被告人分別以詐騙罪判處拘役、有期徒刑，并處罰金；追繳二人違法所得，上繳國(guó)庫(kù)；對(duì)作案所用手機(jī)予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。一審判決作出后，兩名被告人均未上訴，判決現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

【典型意義】

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件持續(xù)高發(fā)，很大程度源于各類線下輔助行為為犯罪提供了有力支撐。現(xiàn)實(shí)中，部分人員通過(guò)提供私人房屋作為隱蔽作案窩點(diǎn)、互相學(xué)習(xí)傳授詐騙話術(shù)、協(xié)助撥打詐騙電話、發(fā)送虛假信息等方式，主動(dòng)參與、配合電信詐騙犯罪實(shí)施，成為電信詐騙鏈條中不可或缺的重要環(huán)節(jié)。本案作為出租屋窩點(diǎn)式電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的典型案件，法院通過(guò)依法審理，界定了傳授詐騙話術(shù)、提供租住場(chǎng)所、協(xié)助撥打詐騙電話等行為均屬于電信詐騙共同犯罪范疇，準(zhǔn)確區(qū)分主從犯地位并適用寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，根據(jù)被告人退贓退賠情況合理裁量刑罰。本案既有力懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪，彰顯司法打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪、維護(hù)群眾財(cái)產(chǎn)安全的職能作用，又通過(guò)司法審判起到警示教育作用，提醒社會(huì)公眾切勿參與、協(xié)助或者為電信詐騙提供條件。

案例3

被告人于某詐騙案——為境外詐騙分子搭建通話中轉(zhuǎn)通道，構(gòu)成詐騙罪

【基本案情】

被告人于某從其朋友“山雞”處得知從事“手機(jī)口”詐騙能夠非法獲利，于是使用其姐姐的手機(jī)卡按照上線指令撥打被害人電話，承接境外詐騙分子的語(yǔ)音信號(hào)中轉(zhuǎn)，將境外詐騙話術(shù)實(shí)時(shí)傳遞給國(guó)內(nèi)被害人，同時(shí)將被害人的通話反饋回傳至境外團(tuán)伙，規(guī)避運(yùn)營(yíng)商境外來(lái)電攔截、反詐平臺(tái)預(yù)警篩查，幫助境外詐騙分子隱蔽身份、實(shí)施電信詐騙，導(dǎo)致被害人張某被騙32957元。于某根據(jù)電話撥打時(shí)長(zhǎng)獲利3216元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)根據(jù)反詐平臺(tái)預(yù)警線索、涉案手機(jī)卡通話軌跡精準(zhǔn)鎖定被告人，將于某抓獲歸案。

【裁判結(jié)果】

吉林省遼源市西安區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人于某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍為其提供通訊傳輸、通話中轉(zhuǎn)等技術(shù)支持與幫助，協(xié)助境外詐騙分子完成詐騙行為，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。被告人于某到案后能如實(shí)供述自己的全部犯罪事實(shí)，構(gòu)成坦白，且在共同犯罪中起到次要或輔助作用，依法可以減輕處罰。被告人于某自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。據(jù)此，以詐騙罪判處被告人于某有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年，并處罰金五千元。一審判決作出后，被告人未上訴，判決現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

【典型意義】

隨著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙打擊力度持續(xù)加大，境外詐騙分子不斷變換犯罪模式，將傳統(tǒng)直接詐騙模式轉(zhuǎn)變?yōu)椤熬惩庵笓]+境內(nèi)人員助詐”的分層模式，“手機(jī)口”助詐成為當(dāng)前高發(fā)的新型網(wǎng)絡(luò)詐騙幫助行為，青少年群體已然成為該類犯罪的重點(diǎn)受害群體與參與群體。本案中，于某為貪圖高額兼職報(bào)酬，明知對(duì)方從事詐騙活動(dòng)，仍協(xié)助境外詐騙分子搭建通話中轉(zhuǎn)通道，幫助規(guī)避反詐監(jiān)管，為電信詐騙犯罪提供關(guān)鍵助力，構(gòu)成詐騙共同犯罪，需承擔(dān)相應(yīng)刑事責(zé)任。廣大青少年應(yīng)當(dāng)引以為戒，摒棄“輕松高薪兼職”的僥幸心理，認(rèn)清“手機(jī)口”“跑分”“刷流水”等各類陌生兼職的犯罪本質(zhì)，筑牢法治底線，提高風(fēng)險(xiǎn)辨別能力，堅(jiān)決遠(yuǎn)離各類網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)，切勿因小利觸碰法律紅線。

案例4

被告人遲某梅詐騙案——依法嚴(yán)懲“崩老頭”類情感套利型詐騙犯罪

【基本案情】

被告人遲某梅分別于2023年10月、12月通過(guò)某聊天軟件與被害人李某斌、李某源在網(wǎng)絡(luò)上結(jié)識(shí)，虛構(gòu)姓名、職業(yè)等身份信息，隱瞞其已有男友的事實(shí)，在假借談戀愛(ài)聊天過(guò)程中，虛構(gòu)“交房租、電費(fèi)”“沒(méi)開支”“銀行卡凍結(jié)”等事由向被害人借款索財(cái)，事后，被告人遲某梅不僅拒不還款，還將被害人在聊天軟件上拉黑。經(jīng)查，被告人遲某梅騙取李某斌人民幣22562元，騙取李某源人民幣36685.39元。

因上述事實(shí)被判處刑罰后，被告人遲某梅在服刑期間主動(dòng)供述未被司法機(jī)關(guān)掌握的同種罪行，經(jīng)審理查明，2022年9月遲某梅以上述同種手段虛構(gòu)“親人、朋友結(jié)婚”“家里急用錢”“微信限額”等事由，向被害人王某佳借款后拒不還款并刪除被害人聯(lián)系方式隱匿，騙取錢款共計(jì)人民幣30400元，被遲某梅用于個(gè)人消費(fèi)。

【裁判結(jié)果】

吉林省梅河口市人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人遲某梅以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。遲某梅在服刑期間主動(dòng)供述未被司法機(jī)關(guān)掌握的同種罪行，屬坦白，自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，對(duì)其從寬處理。綜合被告人犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度及悔罪表現(xiàn)，對(duì)遲某梅數(shù)罪并罰，以詐騙罪判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)五千元。一審判決作出后，被告人未上訴，判決現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

【典型意義】

本案系“崩老頭”類情感套利型詐騙犯罪的典型縮影。所謂“崩老頭”，屬于網(wǎng)絡(luò)黑話。“崩”在北方方言中帶有哄騙、榨取之意，“老頭”特指30至50歲之間、具有一定經(jīng)濟(jì)收入且情感需求較為突出的男性群體，尤以80后、90后為主。此類詐騙呈現(xiàn)出高度模式化的遞進(jìn)結(jié)構(gòu)：虛構(gòu)包裝人設(shè)——精準(zhǔn)篩選目標(biāo)——建立情感聯(lián)結(jié)——編造理由索財(cái)——得手后失聯(lián)隱匿，是以欺騙為內(nèi)核、戀愛(ài)為外衣，精準(zhǔn)收割被害人的情感依賴與財(cái)產(chǎn)信任。本案中，遲某梅深諳被害人渴望陪伴、期待真摯關(guān)系的心理，利用低成本的情感互動(dòng)，以戀愛(ài)的名義瓦解對(duì)方警覺(jué)，再以生活窘迫等借口實(shí)施索財(cái)，手法隱蔽、迷惑性強(qiáng)，其在多段關(guān)系中實(shí)施上述詐騙行為，將他人真情實(shí)感視為套利工具，此舉不僅直接侵害了被害人的財(cái)產(chǎn)權(quán)益，更從根本上動(dòng)搖和損害了人際交往中應(yīng)有的社會(huì)信任基礎(chǔ)。對(duì)此，人民法院鄭重提醒，網(wǎng)絡(luò)交友應(yīng)保持理性審慎，切勿輕信“屏幕人設(shè)”及動(dòng)聽話術(shù)。在網(wǎng)絡(luò)交友過(guò)程中，不隨意透露個(gè)人身份、職業(yè)、家庭等隱私信息，更要對(duì)涉及金錢往來(lái)的請(qǐng)求保持高度警覺(jué)。一旦對(duì)方頻繁以“急事”“困難”等為由借款，便應(yīng)果斷踩下剎車。感情可期，騙局可防，唯有守住錢財(cái)?shù)拙€，才能避免跌入“溫柔陷阱”，防止情感與財(cái)產(chǎn)雙雙受損。

案例5

被告人孫某龍幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案——為詐騙分子提供技術(shù)支持構(gòu)成犯罪

【基本案情】

2021 年 10 月，QQ 昵稱為“月亮”的人通過(guò)淘寶網(wǎng)店與被告人孫某龍取得聯(lián)系，購(gòu)買客服聊天系統(tǒng)從事詐騙活動(dòng)。按照“月亮”的要求，孫某龍購(gòu)買了多個(gè)總域名，并租用了多臺(tái)服務(wù)器，搭建出客服聊天系統(tǒng)供“月亮”使用。“月亮”利用網(wǎng)站生成的二維碼與客服系統(tǒng)進(jìn)行綁定，使得可以通過(guò)掃描二維碼進(jìn)入到孫某龍搭建的客服聊天系統(tǒng)，從而實(shí)施詐騙活動(dòng)。2021年11月至2022年 5月期間，該客服系統(tǒng)網(wǎng)站在被微信平臺(tái)多次予以限制、暫停服務(wù)，并提示網(wǎng)站疑似詐騙網(wǎng)站的情況下，孫某龍仍采用更換域名等方式為“月亮”維護(hù)該系統(tǒng)，保障系統(tǒng)正常運(yùn)行。孫某龍對(duì)“月亮”使用客服系統(tǒng)的人數(shù)進(jìn)行收費(fèi)，每個(gè)席位使用一天收費(fèi)50元。2021年10月至2022年5月，孫某龍共計(jì)非法獲利人民幣145000元。案發(fā)后，孫某龍已退繳全部違法所得。

【裁判結(jié)果】

吉林省柳河縣人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人孫某龍明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供技術(shù)支持或幫助，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。孫某龍認(rèn)罪認(rèn)罰，退繳全部違法所得，對(duì)其可從輕處罰。據(jù)此，以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處孫某龍有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。一審判決作出后，被告人未上訴，判決現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

【典型意義】

本案從法律層面進(jìn)一步明確了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪中“概括性明知”的司法認(rèn)定規(guī)則，確立了“無(wú)需確知上游犯罪具體細(xì)節(jié)，僅需概括性認(rèn)知服務(wù)用于信息網(wǎng)絡(luò)犯罪即可認(rèn)定主觀明知”的裁判標(biāo)準(zhǔn)，為依法從嚴(yán)懲治網(wǎng)絡(luò)犯罪、防范技術(shù)工具淪為犯罪工具提供了參考。當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)犯罪高度依賴第三方技術(shù)支持，人民法院警示網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)提供者，即便不直接參與詐騙行為，只要在明知服務(wù)被用于違法犯罪（如收到平臺(tái)預(yù)警后仍規(guī)避監(jiān)管、持續(xù)提供技術(shù)支持）的情況下提供幫助，即需承擔(dān)法律責(zé)任。本案為網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)從業(yè)者劃定了清晰的法律紅線，筑牢了網(wǎng)絡(luò)詐騙等涉網(wǎng)絡(luò)犯罪的技術(shù)源頭防線，同時(shí)也為社會(huì)公眾普及了涉網(wǎng)幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的法律邊界。

案例6

被告人姜某雨等9人掩飾、隱瞞犯罪所得案 ——依法打擊“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈

【基本案情】

2025年5月至7月，被告人張某受電信詐騙上線“老周”指使，組建多層級(jí)跑分團(tuán)伙，專門收集銀行卡接收、轉(zhuǎn)移電信詐騙贓款，通過(guò)取現(xiàn)、微信轉(zhuǎn)賬分層洗白資金，從中抽取流水提成牟利，形成“總負(fù)責(zé)人—二級(jí)中介—底層卡主”三級(jí)犯罪鏈條。團(tuán)伙分成兩條資金流轉(zhuǎn)支線：一是張某直接招攬王某俊、劉某欣、劉某旺、李某提供銀行卡，按流水8%給四人提成；二是張某聯(lián)絡(luò)王某林作為二級(jí)中介，王某林再招攬張某航、楊某、姜某雨提供銀行卡，王某林抽取1.5%總流水提成，再分出6%給張某航、楊某、姜某雨，張某自留 1.5% 流水收益。各被告人提供多張個(gè)人及親屬銀行卡用于接收詐騙贓款，賬戶內(nèi)資金包含全國(guó)多地12名群眾被騙資金，涉案詐騙贓款共計(jì)128400元。資金到賬后，各卡主按上層指令，通過(guò)數(shù)十次微信轉(zhuǎn)賬、線下取現(xiàn)方式層層上交資金，逐級(jí)賺取提成。全案被告人非法獲利共計(jì)30余萬(wàn)元。案發(fā)后，姜某雨、楊某、劉某旺、劉某欣、王某俊、李某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚主動(dòng)投案，如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)；張某航、姜某雨、楊某、劉某旺、劉某欣、王某俊、李某主動(dòng)上繳全部違法所得，全額賠償對(duì)應(yīng)被害人損失，取得被害人書面諒解。張某、王某林到案后如實(shí)供述，系坦白，九名被告人全部自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

【裁判結(jié)果】

吉林省長(zhǎng)嶺縣人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人張某、王某林、張某航、姜某雨、楊某、劉某欣、劉某旺、王某俊、李某明知銀行卡內(nèi)資金是犯罪所得，仍幫助轉(zhuǎn)移，對(duì)犯罪所得予以掩飾、隱瞞，均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、認(rèn)罪態(tài)度、悔罪表現(xiàn)以及對(duì)于社會(huì)的危害程度，依法對(duì)九名被告人以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別判處有期徒刑七個(gè)月至一年三個(gè)月不等、拘役六個(gè)月，對(duì)其中部分被告人適用緩刑，各被告人均并處相應(yīng)罰金；各被告人的違法所得予以追繳，上繳國(guó)庫(kù)。一審判決作出后，九名被告人均未上訴，判決現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

【典型意義】

“兩卡”（電話卡、銀行卡）是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的“基礎(chǔ)設(shè)施”，非法出售、出租“兩卡”的行為，屬于為詐騙分子提供“作案工具”，使其得以隱匿身份、實(shí)施詐騙、轉(zhuǎn)移贓款，是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙屢打不絕的重要根源。本案打擊了“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，彰顯“斷卡”行動(dòng)的司法力度。一方面，明確對(duì)“兩卡”提供者的刑事追責(zé)，無(wú)論主犯、從犯均依法懲處，形成“賣卡必被懲”的強(qiáng)烈震懾；另一方面，通過(guò)嚴(yán)懲上下游關(guān)聯(lián)行為，包括中介、運(yùn)營(yíng)商內(nèi)鬼等，切斷“兩卡”從開辦到流入詐騙分子手中的全鏈條，從源頭壓縮詐騙犯罪的生存空間。人民法院警示社會(huì)公眾，切勿因小利出售、出租個(gè)人“兩卡”，否則可能成為詐騙犯罪的“幫兇”。

案例7

被告人程某遠(yuǎn)等4人掩飾、隱瞞犯罪所得案——嚴(yán)懲利用“空殼公司”收款碼轉(zhuǎn)移電信詐騙資金犯罪

【基本案情】

2025年5月，被告人程某遠(yuǎn)通過(guò)“飛機(jī)”通訊軟件聯(lián)系境外電信網(wǎng)絡(luò)犯罪上線，商定按比例分成并建立群組，被告人柳某、王某雨先后加入。同年5月9日，王某雨注冊(cè)“合肥市蜀山區(qū)順盛電子產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部”個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照，申請(qǐng)開通建設(shè)銀行商戶收款二維碼并綁定本人銀行卡用于接收犯罪資金。程某遠(yuǎn)、柳某、王某雨三人在群內(nèi)與境外人員“上碼”、對(duì)賬、計(jì)算獲利。資金到賬后，王某雨通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬或取現(xiàn)轉(zhuǎn)給柳某，獲取9%好處費(fèi)；柳某再通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金轉(zhuǎn)給程某遠(yuǎn)，獲取4%好處費(fèi)；程某遠(yuǎn)通過(guò)購(gòu)買虛擬貨幣將資金轉(zhuǎn)移至境外，獲取4%好處費(fèi)。2025年5月21日至27日，上述收款二維碼共接收資金201283.10元，其中查證屬實(shí)系電信詐騙資金124903元，涉及34名被害人。被告人張某晴明知該賬戶資金系犯罪所得，仍指使王某雨繼續(xù)轉(zhuǎn)移并從中獲利，同時(shí)勸阻王某雨投案、指使他人刪除轉(zhuǎn)賬記錄及聊天記錄干擾辦案。

【裁判結(jié)果】

通化鐵路運(yùn)輸法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人程某遠(yuǎn)、柳某、王某雨、張某晴明知是犯罪所得資金，仍使用銀行卡、收款二維碼、支付寶賬戶，通過(guò)收款、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等方式予以轉(zhuǎn)移，四被告人的行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。本案系共同犯罪，程某遠(yuǎn)組織他人轉(zhuǎn)移犯罪所得資金并通過(guò)購(gòu)買虛擬貨幣方式轉(zhuǎn)移至境外，起主要作用，系主犯；柳某、王某雨、張某晴起次要作用，系從犯。程某遠(yuǎn)到案后如實(shí)供述，系坦白，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退繳全部違法所得，可從輕處罰；但其曾因幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被判處刑罰，現(xiàn)又組織他人轉(zhuǎn)移電信詐騙資金，前后罪均系涉電信網(wǎng)絡(luò)犯罪相關(guān)的幫助類犯罪，主觀惡性較深，再犯危險(xiǎn)性較大，不符合適用緩刑的條件。柳某、王某雨、張某晴系初犯，到案后如實(shí)供述，系坦白，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退繳全部違法所得，可從輕處罰；王某雨具有自首情節(jié)，依法可從輕處罰。張某晴在程某遠(yuǎn)、柳某被抓捕后仍指使王某雨繼續(xù)轉(zhuǎn)移犯罪所得，且勸阻他人投案、指使他人毀滅證據(jù)、干擾辦案，依法酌情從重處罰。據(jù)此，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處被告人程某遠(yuǎn)有期徒刑八個(gè)月；判處被告人柳某、王某雨、張某晴有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；扣押在案的違法所得退賠各被害人。一審判決作出后，四名被告人均未上訴，判決現(xiàn)已發(fā)生法律效力。

【典型意義】

本案是一起典型的利用注冊(cè)“空殼公司”申請(qǐng)商戶收款二維碼，為境外電信詐騙犯罪團(tuán)伙接收、轉(zhuǎn)移詐騙資金的掩飾、隱瞞犯罪所得案件。四被告人分工明確、層層轉(zhuǎn)移、抽成獲利，并通過(guò)購(gòu)買虛擬貨幣將資金最終轉(zhuǎn)移至境外，形成了一條完整的黑灰產(chǎn)洗錢鏈條。人民法院堅(jiān)持全鏈條打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙關(guān)聯(lián)犯罪，根據(jù)各被告人在共同犯罪中的地位、作用及主觀惡性，準(zhǔn)確把握寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策。本案的審理，對(duì)社會(huì)公眾敲響警鐘，任何注冊(cè)空殼公司、提供收款二維碼、協(xié)助轉(zhuǎn)移資金的行為，一旦涉及犯罪所得，都將被依法追究刑事責(zé)任，切勿為蠅頭小利淪為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的“幫兇”。

來(lái)源：中國(guó)吉林網(wǎng)綜合自吉林省高級(jí)人民法院

編輯：劉星彤　　審校：張楠

主編：曲翱　　　監(jiān)制：陳尤欣

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