四川
圣卡塔琳娜州一項行動調查多地市政府招標欺詐檢方正在調查涉嫌腐敗、洗錢及其他危害公共行政的犯罪行為。涉案市政府名單尚未公布，但執法人員已在該州7座城市執行搜查令。圣卡塔琳娜州檢察機關9日執行了17項搜查和扣押令，針對涉及該州多地市政府的招標欺詐、腐敗和洗錢犯罪展開行動。
這項調查涵蓋2022年至今，目前處于司法保密狀態。圣卡塔琳娜州檢方未說明具體涉及哪些市政府。搜查令在7座城市執行，分別是布盧梅瑙、里約杜蘇爾、拉熱斯、佩尼亞、巴拉內阿里奧-坎博里烏、卡諾因尼亞斯和伊拉尼，且僅針對與被調查人員有關的私人地址。
調查還發現，相關人員可能通過分拆取現、化整為零的提款手段，配合跨賬戶轉賬、虛假名目支付等復雜金融操作，系統性地將可疑資金層層剝離，從而實施洗錢，并在此過程中為支付賄賂秘密建立起隱蔽的資金池。對此，檢方明確指出，僅在調查所涉期間，就已鎖定數百筆與正常企業經營活動明顯不符的銀行交易，涉及金額累計高達數百萬雷亞爾。
這些異常流動呈現出規律性強、頻次高、掩蓋手法多樣等特點，進一步佐證了涉案網絡的組織性與持續性。此次司法措施由打擊犯罪組織特別行動組與反腐特別行動組聯合執行，行動代號定為“數字牢籠”，意在強調以技術追蹤和數據分析為突破口，將隱匿于數字痕跡之下的非法資金鏈條徹底斬斷。
調查由圣卡塔琳娜州檢察機關負責法律事務的副總檢察長辦公室主導，線索來自“父與子行動”中達成的認罪協商協議所獲取的信息。此前，這些信息也曾為另一項名為“信使行動”的調查提供依據。該調查已使圣卡塔琳娜州10多名市長被送上被告席。
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