青島銀行：且買且珍惜，勿觸“套代購”紅線

又到一年雙十一了，親愛的小伙伴們，你們的雙手還好嗎，是不是都在直播間里每天從清晨蹲到深夜？店小二看了看自己的購物車，這預(yù)售才開始，已經(jīng)下了1、2、3......n單了，怎么說呢，仿佛已經(jīng)看到自己錢包空空的樣子了呢......對(duì)了，除了這些，各種免稅店的小程序里，也有店小二走過、逛過、買過的痕跡呢~

除了購物網(wǎng)站之外，機(jī)場免稅店更是大家省錢的不二之選，于是......就有了“套代購”。屏幕前是不是有很多小伙伴一聽這名字有點(diǎn)懵，懷疑自己斷網(wǎng)太久，連新的購物省錢模式都錯(cuò)過了。在這里，店小二給我親愛的baby們稍稍科普一下。

“套代購”是一種新型的走私違法犯罪活動(dòng)，分為“套購”和“代購”兩種形式?！疤踪彙笔侵附M織利用他人在離島免稅店購買免稅品，然后在市場再次銷售獲利的行為；“代購”嘛大家都懂，就是使用自己的購買額度幫別人購買免稅品，再收取代購費(fèi)的行為。

套代購

不得不說，近年來海南免稅店的“美麗”價(jià)格算是在國內(nèi)的離島免稅購物中打響了名聲，同時(shí)也引來一些不法分子的“青睞”。隨便搜一搜，就今年以來，北京、大連、合肥等地海關(guān)已經(jīng)破獲了好幾起“套代購”走私案件，總案值已超千萬元。

2021年以來，魯某利用導(dǎo)游身份，以讓渡服務(wù)費(fèi)用的方式，與旅客達(dá)成轉(zhuǎn)讓免稅額度并配合在海南免稅店購買商品的協(xié)議，再對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行二次銷售。此外，魯某還通過招攬大專院校學(xué)生去海南旅游的方式，獲取大量免稅額度，謀取非法利益，案值1005萬元。

2022年1月以來，臧某在大連家中通過網(wǎng)上渠道利用離島旅客免稅額度購買海南離島免稅商品，通過深圳市張某某進(jìn)行二次銷售牟利，案值500余萬元。

2020年2月以來，陳某、李某某在海南地區(qū)利用離島旅客免稅額度購買海南離島免稅商品，通過網(wǎng)店、線下交易等方式牟利，案值100余萬元。

“套代購”不僅僅會(huì)構(gòu)成走私行為，還有部分不法分子以“套代購”為名布下洗錢陷阱。以“套代購”為幌子的洗錢方式通常分為三步：

1.不法分子通過微信朋友圈、群聊、校內(nèi)平臺(tái)等招募“套代購”人員，要求攜帶本人名下銀行卡及該銀行綁定的手機(jī)卡，前往海南省各大免稅商城代買免稅商品并支付豐厚傭金。

2.到達(dá)現(xiàn)場后，會(huì)有所謂的“同事”來接應(yīng)“套代購”人員，聲稱聯(lián)系“客戶”將購買免稅品的資金打入“套代購”人員銀行卡，再由“套代購”人員取出現(xiàn)金后分配給“同事”們一起分頭排隊(duì)購買。

3.“同事”們收到支取的現(xiàn)金后，會(huì)謊稱其他人已經(jīng)在免稅城進(jìn)行排隊(duì)，以暫時(shí)不需要前往購買為由，支付給“套代購”人員傭金及回車費(fèi)后離開。

此外，部分“套代購”招募廣告中，甚至以不需要本人到達(dá)現(xiàn)場，而是只要提供個(gè)人身份信息等內(nèi)容，就可以不費(fèi)吹灰之力，輕松賺錢的噱頭，引來更多不知情者參與其中。

1.切勿相信網(wǎng)上“套代購”招聘廣告，避免泄露個(gè)人信息，或落入不法分子早已挖好的陷阱。

2.以牟利為目的的“套代購”走私行為涉嫌違法，莫要為了所謂的“快錢”以身試法。

3.免費(fèi)午餐大多伴隨的是騙局和犯罪，大家務(wù)必牢記“不聽信、不參與”的三字經(jīng)。

4.在購買離岸免稅商品外時(shí)，除購買自己心儀的貨品外，切勿使用自己的銀行卡幫助陌生人進(jìn)行商品購買。

好啦好啦，不說啦~店小二要繼續(xù)去快樂的買買買嘍~小伙伴們，咱們下回見！