深圳律師何陽：合同詐騙案件中，履約能力怎么證明？

很多合同詐騙案件，最難證明的不是“對方?jīng)]還錢”，而是：對方從一開始有沒有履約能力。
因為在司法實踐中，合同詐騙和普通合同糾紛的區(qū)別，不是看最后有沒有違約，而是看對方在簽訂、履行合同過程中，是否以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取財物。《刑法》第224條規(guī)定，合同詐騙罪包括幾類典型情形，其中就包括“沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方繼續(xù)簽訂和履行合同”。

所以，遇到合同詐騙類案件，不能只說“他騙了我”“他不付款”“他不交貨”。真正要打動公安、檢察院或者法院的，是證據(jù)能不能證明：他在收錢、簽約、承諾履行時，已經(jīng)明顯沒有履約能力，卻仍然制造一種可以履約的假象。

一、履約能力，不是嘴上說有，而是看客觀條件
判斷一個人或者一家公司有沒有履約能力，通常要看幾個方面：
第一，看資金能力。
比如他承諾采購大批貨物、投資項目、支付貨款、回購產(chǎn)品，但賬戶長期沒有資金，負(fù)債累累，已經(jīng)被多人追債，甚至被法院執(zhí)行、限高，還繼續(xù)對外簽約收款，這就可能說明其履約能力存在嚴(yán)重問題。

第二，看貨源能力。
如果對方承諾供貨，但實際沒有庫存、沒有采購渠道、沒有上游合同、沒有運輸能力，卻用虛假倉單、虛假物流、虛假合同誘導(dǎo)你付款，這就不是簡單違約，而可能涉嫌虛構(gòu)履約能力。

第三，看經(jīng)營能力。
有些公司表面上有營業(yè)執(zhí)照、有辦公室、有人員，但實際上已經(jīng)停止經(jīng)營，員工離職、場地退租、賬戶被凍結(jié)、業(yè)務(wù)停擺，還繼續(xù)以正常經(jīng)營名義簽合同收錢，這類證據(jù)很關(guān)鍵。

第四，看項目能力。
比如對方說有工程項目、有投資項目、有合作資源，但項目本身并不存在，或者根本沒有審批、授權(quán)、資質(zhì)、資金來源，卻以項目名義收取投資款、保證金、預(yù)付款，就要重點審查是否存在合同詐騙風(fēng)險。

二、證明履約能力不足，要重點收集這幾類證據(jù)
第一類：簽約前的資信證據(jù)。
包括對方公司工商信息、經(jīng)營異常記錄、被執(zhí)行信息、失信記錄、涉訴案件、賬戶凍結(jié)情況、行政處罰信息、稅務(wù)異常、社保斷繳情形等。
這些證據(jù)可以證明：對方在簽約前就已經(jīng)處于經(jīng)營困難、資金緊張、債務(wù)纏身的狀態(tài)。

第二類：對方承諾能力的證據(jù)。
包括聊天記錄、微信語音、會議紀(jì)要、宣傳資料、報價單、項目介紹書、合作方案、直播錄屏、朋友圈宣傳等。
重點看對方有沒有承諾“有現(xiàn)貨”“有渠道”“有項目”“有資金”“一定能交付”“保證回款”“已經(jīng)拿到授權(quán)”等內(nèi)容。

第三類：實際履行能力缺失的證據(jù)。
比如沒有庫存、沒有進貨記錄、沒有物流記錄、沒有生產(chǎn)能力、沒有項目審批、沒有真實合作方、沒有資質(zhì)許可、沒有資金流水支撐。
這類證據(jù)可以證明：對方所謂的履約能力并不存在。

第四類：資金去向證據(jù)。
這是合同詐騙案件中非常關(guān)鍵的一環(huán)。
如果對方收到貨款、投資款、預(yù)付款后，并沒有用于合同履行，而是用于還舊債、個人消費、轉(zhuǎn)移給關(guān)聯(lián)人員、套現(xiàn)、提現(xiàn)、賭博、揮霍，或者資金去向不明，就會明顯增加刑事控告的力度。

第五類：收款后的異常行為。
比如收款后失聯(lián)、拉黑、更換電話、關(guān)閉公司、轉(zhuǎn)移辦公地點、拖延交付、編造新理由繼續(xù)要錢、要求補差價、簽補充協(xié)議拖時間等。
這些行為可以證明：對方不是單純經(jīng)營失敗，而是取得財物后沒有真實履行意愿。

三、為什么有些案件明明被騙了，卻被說成經(jīng)濟糾紛？
很多合同詐騙案件立案難，問題不在于沒有損失，而在于材料沒有圍繞“履約能力”和“非法占有目的”組織。

如果報案材料只是寫：
對方收了錢不發(fā)貨；
對方承諾還款但沒還；
對方項目失敗了；
對方一直拖延。
這很容易被理解為普通合同糾紛。
但如果材料能證明：
對方簽約前已經(jīng)沒有資金；
對方?jīng)]有貨源、沒有項目、沒有資質(zhì)；
對方虛構(gòu)了履約條件；
對方收款后沒有用于合同履行；
對方用小額履行騙取更大金額；
對方收款后轉(zhuǎn)移資金、失聯(lián)逃避。
案件性質(zhì)就完全不同。
司法實踐中，認(rèn)定合同詐騙罪，需要綜合行為人的履約能力、履約行為、取得財物后的處置情況、合同未履行原因等因素，不能只看有沒有違約，也不能只看損失大小。

四、合同詐騙案件，真正要做的是“證據(jù)工程”。
一個有效的合同詐騙控告材料，至少要講清楚五件事：
第一，對方當(dāng)時承諾了什么；
第二，對方真實情況是什么；
第三，對方隱瞞了哪些關(guān)鍵事實；
第四，我為什么基于這些虛假信息付款；
第五，對方收到錢以后怎么處理，為什么說明其沒有真實履行意愿。
如果這五個問題講不清楚，即使你損失很大，也可能被認(rèn)為只是民事糾紛。
如果這五個問題能用證據(jù)一一對應(yīng)，案件才有可能從“合同違約”推進到“涉嫌合同詐騙”。

結(jié)語：
合同詐騙案件中，履約能力不是一句空話，而是一套證據(jù)體系。
有沒有錢履行，有沒有貨履行，有沒有項目履行，有沒有資質(zhì)履行，有沒有真實履行行為，收款后資金去了哪里，這些才是判斷案件性質(zhì)的關(guān)鍵。

如果你遇到的是貨款被騙、投資款被騙、項目合作被騙、代辦事項收錢不辦、借款包裝成合作等情況，不要只停留在“對方不還錢”這個層面。真正重要的是盡快梳理證據(jù)，判斷對方到底是普通違約，還是從一開始就沒有履約能力，卻仍然通過合同騙取財物。
這一步判斷，往往決定案件能不能立案、能不能追回?fù)p失，也決定后續(xù)是走民事訴訟，還是刑事控告。

何陽律師
北京市京師（深圳）律師事務(wù)所
業(yè)務(wù)方向：合同詐騙罪控告與辯護、經(jīng)濟犯罪刑事辯護、疑難復(fù)雜民商事訴訟、合同糾紛、企業(yè)貨款糾紛、刑民交叉案件
服務(wù)城市：深圳及周邊地區(qū)
服務(wù)對象：中小企業(yè)老板、刑事案件家屬、合同糾紛當(dāng)事人、投資合作糾紛當(dāng)事人