山西省檢察院發(fā)布依法懲治毒品犯罪典型案例

在“6·26”國際禁毒日到來之際，山西省人民檢察院發(fā)布5件典型案例，內(nèi)容涵蓋跨省販毒、零包販賣、容留吸毒、洗錢隱匿毒資等多樣化犯罪形態(tài)，既有對(duì)“零口供”罪犯的精準(zhǔn)指控，也有協(xié)作履職推動(dòng)社會(huì)治理的積極作為，展現(xiàn)了檢察機(jī)關(guān)協(xié)同公安、郵政管理、金融等部門合力圍剿涉毒犯罪的治理效能。

目 錄

案例一 呂某某販賣毒品案

案例二 李某甲等人販賣毒品、卜某某等人容留他人吸毒、李某乙洗錢案

案例三 張某販賣毒品案

案例四 王某販賣毒品案

案例五 宋某某等人販賣毒品、王某洗錢、董某某容留他人吸毒案

案例一

呂某某販賣毒品案

【關(guān)鍵詞】

國家管制的精神藥品 自行補(bǔ)充偵查 追捕追訴 檢察建議

【基本案情】

被告人呂某某，男，1993年出生，無業(yè)。

2022年至2024年，孫某某（系被告人呂某某之母，另案已判刑）線上購買國家管制的精神藥品氨酚羥考酮片，后與被告人呂某某以每片20元的價(jià)格，多次向他人販賣，共計(jì)約2000片。2024年4月，公安機(jī)關(guān)在被告人呂某某和孫某某租住處查獲氨酚羥考酮片3980片。

【訴訟及履職過程】

2024年5月15日，太原市尖草坪區(qū)檢察院受理孫某某涉嫌販賣毒品案，審查過程中發(fā)現(xiàn)孫某某之子呂某某可能涉嫌犯罪，建議公安機(jī)關(guān)依法追究呂某某刑事責(zé)任。2025年3月11日，太原市公安局尖草坪分局以呂某某涉嫌販賣毒品罪向太原市尖草坪區(qū)檢察院移送審查起訴。2025年6月25日，太原市尖草坪區(qū)檢察院以呂某某涉嫌販賣毒品罪依法提起公訴。同年9月8日，太原市尖草坪區(qū)人民法院以販賣毒品罪判處呂某某有期徒刑三年，并處罰金。判決已生效。

（一）依托電子數(shù)據(jù)審查，深化監(jiān)督追訴漏犯。檢察機(jī)關(guān)辦理孫某某販賣毒品案中，通過審查發(fā)現(xiàn)孫某某存在為其子呂某某主動(dòng)攬罪動(dòng)機(jī)，可能虛假供述，隨即引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)向購毒人員逐一核實(shí)交易細(xì)節(jié)，調(diào)取其毒品交易的轉(zhuǎn)賬記錄，查明購毒人員聯(lián)系呂某某購買氨酚羥考酮片、通過微信轉(zhuǎn)賬向呂某某交付毒資的事實(shí)。

（二）依法自行補(bǔ)充偵查，夯實(shí)證據(jù)強(qiáng)化指控。呂某某已將手機(jī)恢復(fù)出廠設(shè)置，歸案后拒不供認(rèn)犯罪事實(shí)。太原市尖草坪區(qū)檢察院依法自行補(bǔ)充偵查，成功恢復(fù)并提取呂某某相關(guān)設(shè)備電子數(shù)據(jù)。經(jīng)比對(duì)分析，呂某某長期使用暗語與吸毒人員溝通售賣氨酚羥考酮片事宜，指使其母孫某某交付毒品，收取毒資后轉(zhuǎn)給孫某某，孫某某用毒資繼續(xù)購買氨酚羥考酮片用于二人販賣牟利。

（三）制發(fā)檢察建議，助推涉毒品違法犯罪源頭治理。針對(duì)本案暴露的國家管制精神藥品在娛樂場所擴(kuò)散等問題，太原市尖草坪區(qū)檢察院與涉案娛樂場所所在地檢察機(jī)關(guān)共同研判涉“麻精藥品”等新型毒品犯罪現(xiàn)狀、監(jiān)管漏洞及應(yīng)對(duì)策略。2026年3月，太原市尖草坪區(qū)檢察院向相關(guān)公安機(jī)關(guān)制發(fā)檢察建議，建議巡查轄區(qū)娛樂場所。目前公安機(jī)關(guān)已多次開展集中清查行動(dòng)，對(duì)轄區(qū)重點(diǎn)娛樂場所全面巡查，組織娛樂場所負(fù)責(zé)人開展專項(xiàng)約談培訓(xùn)，不斷壓實(shí)娛樂場所經(jīng)營者管理責(zé)任，督促娛樂場所依法規(guī)范經(jīng)營。

【典型意義】

檢察機(jī)關(guān)在辦理涉“麻精藥品”的毒品犯罪案件過程中，要強(qiáng)化偵查監(jiān)督，實(shí)化證據(jù)裁判追訴漏犯，適時(shí)啟動(dòng)自行補(bǔ)充偵查，依托電子數(shù)據(jù)等客觀性證據(jù)審查，推動(dòng)全鏈條打擊毒品犯罪并延伸社會(huì)治理。

案例二

李某甲等人販賣毒品、卜某某等人容留他人吸毒、李某乙洗錢案

【關(guān)鍵詞】

容留吸毒 販賣毒品 洗錢犯罪 全鏈條追訴

【基本案情】

被告人李某甲，男，1990年出生，無業(yè)。

被告人李某乙，女，1987年出生，無業(yè)。

被告人卜某某，男，1973年出生，無業(yè)。

被告人金某某，男，1982年出生，無業(yè)。

被告人朱某某，男，1992年出生，無業(yè)。

2024年4月至2025年1月，被告人李某甲向被告人卜某某、金某某、朱某某販賣土制海洛因約38克，并通過被告人李某乙出借的微信賬號(hào)收取毒資10萬余元。李某乙事后得知其微信賬號(hào)收取資金為毒資后，為隱匿毒資來源與性質(zhì)，虛構(gòu)債務(wù)以還款名義轉(zhuǎn)賬給他人。

2024年10月，被告人李某甲和李某乙共同向被告人卜某某、金某某、朱某某販賣土制海洛因約8克，并通過被告人李某乙的微信賬號(hào)收取毒資2萬余元。

2024年9月至2024年12月，被告人卜某某向他人販賣土制海洛因約4.2克。

2024年11月至2025年3月，被告人卜某某、金某某、朱某某分別在自有車輛、承租房屋內(nèi)多次容留他人吸食毒品。

【訴訟及履職過程】

2025年5月8日，五臺(tái)縣檢察院以卜某某、金某某、朱某某犯容留他人吸毒罪，李某甲、李某乙、卜某某犯販賣毒品罪，李某乙犯洗錢罪向五臺(tái)縣人民法院提起公訴。同年6月20日，五臺(tái)縣人民法院以販賣毒品罪判處李某甲有期徒刑九年，并處罰金；以販賣毒品罪、洗錢罪依法數(shù)罪并罰，判處李某乙有期徒刑四年四個(gè)月，并處罰金；以販賣毒品罪、容留他人吸毒罪依法數(shù)罪并罰，判處卜某某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金；以犯容留他人吸毒罪分別判處金某某、朱某某有期徒刑七個(gè)月、有期徒刑十個(gè)月，各并處罰金。判決已生效。

（一）深挖容留吸毒案，追訴上游販毒人員。檢察機(jī)關(guān)在審查逮捕卜某某、金某某、朱某某容留他人吸毒案中引導(dǎo)偵查，發(fā)現(xiàn)上游漏犯李某甲、李某乙販賣毒品嫌疑后，依法立案監(jiān)督、予以追訴。后在審查逮捕李某甲、李某乙販賣毒品案中，又發(fā)現(xiàn)上游販毒漏犯張某某，依法立案監(jiān)督，法院對(duì)張某某以販賣毒品罪、洗錢罪作出判決，判決已生效。

（二）審查毒資毒贓流轉(zhuǎn)線索，追加認(rèn)定洗錢犯罪。針對(duì)李某乙使用自己的資金賬戶為李某甲及自己收取毒資后，存在虛構(gòu)債務(wù)轉(zhuǎn)移錢款的行為，檢察機(jī)關(guān)認(rèn)定李某乙的行為符合洗錢特征，固定了李某乙通過虛構(gòu)債務(wù)轉(zhuǎn)移毒資的關(guān)鍵證據(jù)，依法要求偵查機(jī)關(guān)對(duì)李某乙的洗錢犯罪行為予以追訴。

（三）構(gòu)建“2+4+3”辦案機(jī)制，破解毒品犯罪辦理難點(diǎn)。五臺(tái)縣檢察院構(gòu)建毒品犯罪辦案機(jī)制，始終把握毒品來源、毒資走向兩條主線，以建立聯(lián)席會(huì)議、提前介入、引導(dǎo)偵查、立案監(jiān)督四個(gè)機(jī)制為抓手，堅(jiān)持與案件有關(guān)的人員必查、與案件相關(guān)的事實(shí)必查、與案件有關(guān)的資金流向必查的“三個(gè)必查”，全鏈條打擊毒品及洗錢犯罪。

【典型意義】

檢察機(jī)關(guān)辦理毒品案件時(shí)，要重點(diǎn)關(guān)注毒品來源和毒資去向，綜合證據(jù)比對(duì)認(rèn)定涉案人員是否存在洗錢行為，實(shí)現(xiàn)對(duì)毒品供應(yīng)、容留吸毒、資金洗白的全環(huán)節(jié)覆蓋。

案例三

張某販賣毒品案

【關(guān)鍵詞】

販賣毒品 追訴漏罪 犯罪形態(tài) 寄遞安全

【基本案情】

被告人張某，男，1988年出生，務(wù)農(nóng)。

2022年10月至2023年1月，被告人張某通過互聯(lián)網(wǎng)與下家張某甲聯(lián)系，先后在陜西、遼寧等地3次“試貨”欲販賣甲基苯丙胺（冰毒）給張某甲，后因質(zhì)量問題未交易。

2024年7月，張某向其上線購買冰毒用于販賣，后其上線指使他人將97.26克冰毒藏匿于運(yùn)動(dòng)鞋內(nèi)從云南寄出。同年8月1日，張某在長治市沁縣一快遞站取件時(shí)被民警當(dāng)場抓獲。

【訴訟及履職過程】

2024年10月24日，沁縣公安局以張某涉嫌非法持有毒品罪（97.26克）移送審查起訴。檢察機(jī)關(guān)審查發(fā)現(xiàn)漏罪線索，成功追訴3起販賣毒品犯罪。2025年4月1日，沁縣檢察院以被告人張某犯販賣毒品罪依法提起公訴。同年5月29日，沁縣人民法院以販賣毒品罪判處張某有期徒刑十五年，并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)5萬元。張某提出上訴。2025年12月11日，長治市中級(jí)人民法院作出二審裁定，駁回上訴，維持原判，判決已生效。

（一）敏銳發(fā)現(xiàn)漏罪線索，引導(dǎo)偵查追訴遺漏犯罪。偵查階段，張某辯稱購毒系用于吸食，但檢察機(jī)關(guān)審查發(fā)現(xiàn)：張某收入有限，不具備購買大量毒品自吸的經(jīng)濟(jì)能力；根據(jù)已恢復(fù)的其與上線交流的信息，相關(guān)內(nèi)容遠(yuǎn)超自吸合理解釋空間，顯示其具有重大販毒嫌疑。檢察機(jī)關(guān)在獲悉下家張某甲曾供述“為張某支付過路費(fèi)”后，引導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)調(diào)取交通記錄等客觀證據(jù)，成功還原2022年10月至2023年1月3次交易毒品事實(shí)，有力駁斥了張某“前往陜西、遼寧系旅游”的辯解。

（二）依法改變案件定性，精準(zhǔn)界定犯罪形態(tài)。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，2024年7月張某購買毒品，結(jié)合此前張某多次為販毒跨省“試貨”經(jīng)歷、本次購毒數(shù)量明顯較大，聊天記錄顯示其熟悉行情、擁有“客戶”，足以證明販賣故意。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，購毒者通過寄遞方式接收毒品，有證據(jù)證明販賣故意的，應(yīng)以販賣毒品罪定罪。并且張某與上線達(dá)成合意購買毒品，應(yīng)認(rèn)定為販賣毒品罪既遂，檢察機(jī)關(guān)遂依法改變定性，以販賣毒品罪提起公訴。

（三）落實(shí)“七號(hào)檢察建議”，筑牢寄遞安全防線。針對(duì)本案暴露出的寄遞監(jiān)管漏洞，檢察機(jī)關(guān)聯(lián)合郵政管理、公安、市場監(jiān)管等部門，推動(dòng)構(gòu)建“行業(yè)主管+部門協(xié)同”監(jiān)督模式，就收寄驗(yàn)視、線索移送等方面達(dá)成協(xié)作共識(shí)。郵政管理部門據(jù)此開展專項(xiàng)整治，堵塞監(jiān)管漏洞20余項(xiàng)，并建立寄遞新業(yè)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，切實(shí)保障寄遞行業(yè)安全有序發(fā)展。

【典型意義】

對(duì)非法持有大量毒品且有販毒嫌疑的，檢察機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)引導(dǎo)偵查，追訴遺漏犯罪，準(zhǔn)確適用法律認(rèn)定行為性質(zhì)，確保從嚴(yán)打擊毒品犯罪，實(shí)現(xiàn)罰當(dāng)其罪。對(duì)于寄遞環(huán)節(jié)毒品犯罪，應(yīng)透過個(gè)案發(fā)現(xiàn)行業(yè)監(jiān)管漏洞，將“七號(hào)檢察建議”落實(shí)到寄遞各環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)打擊犯罪與社會(huì)治理的有機(jī)統(tǒng)一。

案例四

王某販賣毒品案

【關(guān)鍵詞】

販賣毒品 關(guān)聯(lián)案件審查 立案監(jiān)督 “零口供”定罪

【基本案情】

被告人王某，男，1995年出生，運(yùn)輸服務(wù)人員。

2024年4月6日至7月21日，被告人王某先后通過微信12次收取吸毒人員石某某毒資共計(jì)2萬余元后，在平陸縣內(nèi)多個(gè)地點(diǎn)將海洛因販賣給石某某，共計(jì)販賣毒品12次10.8克。

【訴訟及履職過程】

2025年11月14日，平陸縣檢察院以販賣毒品罪對(duì)王某提起公訴。同年12月22日，平陸縣人民法院以販賣毒品罪判處王某有期徒刑七年，并處罰金。判決已生效。

（一）重點(diǎn)審查關(guān)聯(lián)案件，積極挖掘立案監(jiān)督線索。在審查逮捕被告人王某時(shí)，檢察機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)吸毒人員石某某、劉某某供述王某的毒品來源于一家輪胎店，結(jié)合另一起販賣毒品案件中其他兩名吸毒人員的證言，發(fā)現(xiàn)四名吸毒人員證實(shí)毒品均來源于該輪胎店，證言之間能夠相互印證，遂制發(fā)《要求說明不立案理由通知書》，監(jiān)督公安機(jī)關(guān)對(duì)輪胎店老板立案偵查，現(xiàn)已立案。

（二）全面收集客觀證據(jù)，實(shí)現(xiàn)“零口供”定罪。公安機(jī)關(guān)立案后，直接證據(jù)只有吸毒人員石某某的證言，被告人王某始終拒不認(rèn)罪，檢察機(jī)關(guān)遂在立案后介入案件偵查活動(dòng)。在偵查初期、捕后及審查起訴階段，多次引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)調(diào)取被告人王某與吸毒人員石某某等人的行程軌跡、交易記錄、相關(guān)吸毒人員的證言等，確保販毒事實(shí)達(dá)到證據(jù)確實(shí)、充分的證明標(biāo)準(zhǔn)。

（三）準(zhǔn)確認(rèn)定販賣毒品行為與毒品代購行為，精準(zhǔn)打擊毒品犯罪。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，吸毒者石某某與毒品上線互不認(rèn)識(shí)，也沒有托購的意思表示，被告人王某多次積極從毒品上線購買毒品再賣給石某某同時(shí)截留毒品吸食，實(shí)質(zhì)上促成了毒品交易和流通，且多次截留毒品吸食本質(zhì)上已屬于從中牟利，應(yīng)認(rèn)定為販賣毒品行為。法院全部采納檢察機(jī)關(guān)起訴意見，依法判處被告人王某構(gòu)成販賣毒品罪。

【典型意義】

檢察機(jī)關(guān)在辦理毒品犯罪案件時(shí)，要主動(dòng)履行法律監(jiān)督職能，注重從關(guān)聯(lián)案件中深挖監(jiān)督線索，依法嚴(yán)厲打擊毒品上下游涉罪人員，高質(zhì)效推進(jìn)全鏈條打擊毒品犯罪。毒品犯罪具有隱蔽性強(qiáng)，取證難度大、證據(jù)種類單一的特點(diǎn)，特別是面對(duì)“零口供”案件，檢察機(jī)關(guān)要及時(shí)介入偵查活動(dòng)，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)依法全面收集、固定其他客觀性證據(jù)，補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)短板，圍繞客觀證據(jù)構(gòu)建證據(jù)指控體系。

案例五

宋某某等人販賣毒品、王某洗錢、董某某容留他人吸毒案

【關(guān)鍵詞】

販賣毒品 容留吸毒 洗錢犯罪 追訴漏罪 綜合履職

【基本案情】

被告人宋某某，男，1973年出生，無業(yè)。

被告人王某，男，1984年出生，無業(yè)。

被告人董某某，男，1985年出生，無業(yè)。

2021年以來，被告人宋某某向被告人王某、董某某等人多次販賣海洛因計(jì)10.24克，2025年3月13日，宋某某在侯馬市某路口進(jìn)行毒品交易時(shí)被偵查機(jī)關(guān)抓獲，當(dāng)場從其身上收繳海洛因計(jì)25.97克。

2023年以來，被告人王某向四人先后販賣28次海洛因，共計(jì)6.56克。且王某于2024年4月至2025年3月期間，使用其母親身份信息注冊(cè)的微信及綁定的銀行卡收取毒資后，多次在便利店內(nèi)換取現(xiàn)金，共計(jì)1萬余元。

2025年以來，被告人董某某向二人先后販賣4次海洛因，共計(jì)0.72克。另查明，2025年2月至3月期間，被告人董某某在侯馬市某旅館其租住的房間內(nèi)分別多次容留付某某、被告人王某吸食海洛因。

【訴訟及履職過程】

2025年12月30日，侯馬市檢察院分別以宋某某犯販賣毒品罪、王某犯販賣毒品罪、洗錢罪和董某某犯販賣毒品罪、容留他人吸毒罪，依法提起公訴。2026年2月12日，侯馬市人民法院以販賣毒品罪判處宋某某有期徒刑十二年，并處罰金；以販賣毒品罪、洗錢罪，依法數(shù)罪并罰判處王某有期徒刑五年，并處罰金；以販賣毒品罪、容留他人吸毒罪，依法數(shù)罪并罰判處董某某有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金。判決已生效。

（一）強(qiáng)化“一案雙查”，依法追訴涉毒自洗錢犯罪。檢察機(jī)關(guān)審查后發(fā)現(xiàn)，被告人王某使用的其母親名下微信賬號(hào)及銀行卡存在資金流轉(zhuǎn)頻繁、小額多筆轉(zhuǎn)入、集中向特定便利店轉(zhuǎn)賬的異常特征，可能涉及利用實(shí)體商戶套現(xiàn)取現(xiàn)，意圖掩飾、隱瞞毒資來源。檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)偵查，經(jīng)查實(shí)，王某向便利店套取現(xiàn)金22次共計(jì)1萬余元，其行為已構(gòu)成自洗錢犯罪。

（二）深挖細(xì)審案件疑點(diǎn)，精準(zhǔn)追訴容留吸毒漏罪。檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)，吸毒人員付某某和被告人王某多次向董某某購買毒品后，隨即在董某某租住的房間內(nèi)當(dāng)場吸食，董某某構(gòu)成容留他人吸毒罪。檢察機(jī)關(guān)對(duì)董某某追訴容留他人吸毒罪，有力打擊犯罪、維護(hù)司法公正。

（三）延伸檢察監(jiān)督觸角，實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)治理與靶向普法雙向發(fā)力。針對(duì)本案中發(fā)現(xiàn)的販毒人員利用小微商鋪套現(xiàn)進(jìn)行自洗錢的犯罪模式，檢察機(jī)關(guān)主動(dòng)牽頭，聯(lián)合銀行、公安機(jī)關(guān)深入轄區(qū)80余家便利店及個(gè)體經(jīng)營商鋪，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)開展法治宣傳活動(dòng)，協(xié)同提升經(jīng)營者反洗錢風(fēng)險(xiǎn)防范能力。

【典型意義】

檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持對(duì)零包販毒案件“一案雙查”，對(duì)小額洗白毒資的新型自洗錢犯罪引導(dǎo)偵查，重點(diǎn)查證被告人洗白毒資的主觀故意與非法行為。對(duì)于辦案中發(fā)現(xiàn)的社會(huì)治理短板，通過普法宣傳等方式推動(dòng)前端治理，以“個(gè)案辦理—類案監(jiān)督—社會(huì)治理”的遞進(jìn)式履職提升毒品案件的辦理質(zhì)效。

來源：山西檢察