湖北
手握數百萬受賄現金，為掩蓋贓款非法來源，基層林業系統干部Y某某精心搭建多層他人賬戶通道，將巨額賄賂投入中植系旗下理財產品，企圖以“合法投資收益”完成資金洗白。不料理財全面暴雷，用于洗錢的百萬贓款血本無歸。
近日甘肅省古浪縣人民法院披露該案判決，被告人因受賄罪、自洗錢罪數罪并罰，最終被決定執行有期徒刑九年，總計33萬元罰金已全額繳納，受賄贓款也由其家屬全部退繳到位。
盯上高息理財規劃“洗白”路徑
Y某某曾任地方林草單位黨委書記、主任，全面掌控公益治沙、植被修復等財政工程項目招標、施工監管、工程款撥付權限。2019年至2023年，十余名工程承包商為承攬項目、加快回款，以春節拜訪、上門送禮等方式持續向其輸送現金，累計收受賄賂345.2248萬元。
堆積大量現金后，Y某某深知公職人員名下大額資金極易被監察、金融系統預警，不敢直接存入本人及直系親屬賬戶。其鄰居某乙任職中植系旗下財富公司，常年向其推介年化6%-9%的高收益私募理財，這讓Y某某生出歪念：借助理財產品轉換贓款形態，把受賄現金包裝成投資本金，依靠理財收益掩蓋資金原始賄賂屬性，實現自洗錢。
為規避監管，Y某某設計一套多層隔離轉賬方案：
1. 搭建代持賬戶網絡：拉攏妻子某丁、好友某甲、某C、某庚、親家某丙充當資金中轉人，開立多個第三方賬戶，其中某丙名下一張銀行卡交由理財經理某乙長期保管操作；
2. 拆分現金分批歸集：2021年9月至2022年10月，Y某某陸續將202.9萬元現金交付中間人，指令分筆轉入某乙、某丙受控賬戶。其中法院最終核實，扣除超出指控時段的40萬元往來，認定用于洗錢的受賄資金共計162.9萬元；
3. 收益復投徹底切斷痕跡：所有歸集到位的贓款全部買入大唐財富等中植系理財產品，并且要求理財產生的利息不提現，持續復投滾動。Y某某認為，經過多層轉賬+長期理財滾動，資金來源將無從追溯，受賄事實可被完全掩蓋。
中植系風險爆發，百萬洗白贓款全部虧損
Y某某精心布局的洗錢計劃，因中植系流動性危機徹底崩塌。2023年7月，中植系旗下全部理財產品爆發兌付危機，相關業務被公安機關立案偵查，Y某某交由某乙打理的理財資金全軍覆沒，162.9萬元用于洗白的受賄本金連同滾動產生的收益全部無法追回，前期依靠多層轉賬、代持賬戶搭建的“洗白通道”徹底失去意義。
盡管Y某某家屬在受賄罪審理階段已全額退繳345萬余元全部受賄贓款，并足額繳納30萬元罰金，但投入理財、已經虧損的162.9萬元贓款對應的投資收益永久滅失。辦案檢察官表示，被告人寄望金融產品掩蓋腐敗所得，卻踩中高息私募暴雷陷阱，最終既沒躲過刑事追責，也沒能保住贓款，純屬“竹籃打水一場空”。
一罪變兩罪，自洗錢疊加受賄加重刑罰
2024年12月，古浪縣法院先行就Y某某受賄案作出判決，以受賄罪判處其有期徒刑八年六個月、罰金30萬元，彼時該案洗錢線索尚未浮出水面。后公安機關核查中植系理財虧損資金流向時，發現Y某某自行轉移、轉換受賄贓款的完整犯罪鏈條，于2025年11月對其刑事拘留、逮捕，單獨追訴洗錢犯罪。
法院審理指出，《刑法修正案（十一）》已明確自洗錢獨立構罪，國家工作人員收受財物后，通過他人賬戶歸集、購買理財產品掩飾隱瞞贓款來源，不再是受賄犯罪的事后行為，需單獨定罪處罰。Y某某主動投案、自愿認罪認罰，具備自首、從寬情節，但上游受賄數額巨大，洗錢操作手段復雜、多層代持規避監管，綜合考量作出裁判：被告人Y某某犯洗錢罪，判處有期徒刑一年二個月，并處罰金3萬元；與前受賄罪八年六個月刑罰合并，數罪并罰，最終決定執行有期徒刑九年，罰金合計33萬元。
原本八年六個月刑期，因妄圖借理財洗白贓款新增洗錢罪名，刑期延長半年，罰金同步增加，清晰釋放“腐敗后轉移贓、漂白資金將從重追責”的司法導向。
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