北京
為深入貫徹落實(shí)反洗錢法規(guī)以及監(jiān)管新要求，進(jìn)一步強(qiáng)化管理人員反洗錢履職意識(shí)，提高領(lǐng)導(dǎo)干部反洗錢實(shí)務(wù)操作及風(fēng)險(xiǎn)管理能力，近日，人保壽險(xiǎn)北京市分公司組織開展反洗錢履職能力專題培訓(xùn)，聚焦新規(guī)下的客戶盡職調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)和要求開展專項(xiàng)授課。分公司總經(jīng)理室成員、各部門主要負(fù)責(zé)人、各機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人共39人參訓(xùn)。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)+線上參訓(xùn)的方式兼顧培訓(xùn)覆蓋面與學(xué)習(xí)實(shí)效性。
為保障培訓(xùn)精準(zhǔn)對(duì)接需求痛點(diǎn)、貼合監(jiān)管導(dǎo)向，分公司法律合規(guī)部提前籌備，面向分公司各部門、各機(jī)構(gòu)公開征集培訓(xùn)主題及內(nèi)容意見，結(jié)合反洗錢監(jiān)管重點(diǎn)、操作難點(diǎn)，最終確定《新規(guī)下的客戶盡職調(diào)查標(biāo)準(zhǔn)和要求》核心培訓(xùn)主題，并精心梳理重點(diǎn)知識(shí)點(diǎn)，打磨培訓(xùn)課件，確保培訓(xùn)內(nèi)容貼合實(shí)戰(zhàn)。
本次培訓(xùn)由分公司法律合規(guī)部/風(fēng)險(xiǎn)管理部反洗錢崗位專員授課。授課人圍繞監(jiān)管新規(guī)下客戶盡職調(diào)查在投保及加保類業(yè)務(wù)、退費(fèi)類業(yè)務(wù)、給付及理賠類業(yè)務(wù)、基本身份信息錄入校驗(yàn)規(guī)則環(huán)節(jié)的具體要求進(jìn)行詳細(xì)解讀，重點(diǎn)梳理了投保及加保、承保、理賠、退費(fèi)等常見業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的客戶盡職調(diào)查合規(guī)規(guī)范。
本次培訓(xùn)系統(tǒng)梳理了反洗錢客戶盡職調(diào)查的工作重點(diǎn)與監(jiān)管要求，補(bǔ)齊管理人員在新規(guī)落地、實(shí)操執(zhí)行中的知識(shí)短板，為分公司持續(xù)夯實(shí)反洗錢管理工作筑牢了基礎(chǔ)。下一步，分公司將以此次培訓(xùn)為契機(jī)，持續(xù)壓實(shí)各級(jí)管理人員反洗錢履職責(zé)任，常態(tài)化開展合規(guī)培訓(xùn)與風(fēng)險(xiǎn)督導(dǎo)，推動(dòng)公司反洗錢及合規(guī)管理工作提質(zhì)增效。
（人保壽險(xiǎn)北京市分公司供稿）
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