海南
“短短三天，賣出了以往一年的量。"湖北省宜城市某超市工作人員李某在盤點酒水庫存時察覺不對勁，及時向民警反映，背后竟牽出一條完整的洗錢鏈條……
6月2日，宜城市某超市工作人員李某在例行盤點酒水庫存時發現，近段時間店內五糧液、劍南春等多款高檔白酒銷量驟增，累計售出200余瓶，價值13萬余元。
更讓李某起疑的是，這些訂單全部是線上下單、到店自提。每次前來提貨的男子既不問價，也不驗貨，幾分鐘工夫取完貨就走。
這些細節一串聯，李某想起社區民警平時到店開展反詐宣傳時提過的“洗錢”案例。
為避免打草驚蛇，李某沒有貿然聯系對方。她將提貨人的身份信息、體貌特征、提貨時間等逐一梳理后，報給宜城市公安局鄢城派出所社區民警。
民警核查相關線索后發現，提貨人提供的身份信息系偽造。宜城市公安局反詐中心隨即介入，圍繞訂單支付路徑、提貨人活動軌跡展開研判、追蹤。
經查，涉案高檔白酒的付款賬戶分散在全國多地，且每筆訂單支付時間與提貨時間間隔極短，與電詐贓款快速變現的作案特征高度吻合。這名提貨人正是電詐犯罪中專門負責線下取貨、轉移贓物的“車手”，其背后暗藏著一條“贓款下單、線下取貨、轉賣變現”的完整洗錢鏈。
圖為民警查獲的部分高檔白酒
“車手”還會不會再來？民警判斷，這條洗錢鏈仍在運轉，嫌疑人短時間內極可能再次現身。他們聯系李某，囑咐其隨時反饋店里的情況，同步推進線上深挖、線下布控工作。一張抓捕大網悄然鋪開。
6月3日下午，超市傳來消息：那名提貨男子又來了。布控警力早已到位，男子剛走出超市便被民警當場控制；另一邊，在超市外車上等候接應男子的同伙也同步落網。
經突審，提貨男子和接應同伙分別為魯某和張某。二人供述，此前已將一批高檔白酒寄往外地，準備由下家轉賣變現。民警火速趕到物流寄遞點，最終將已寄出的白酒包裹成功攔截。
警方調查發現，犯罪嫌疑人魯某系累犯。2025年7月，魯某就因同樣作案方式被湖南岳陽警方抓獲。
圖為民警在超市將前來提貨的電詐“車手”抓獲
魯某和張某按照上家指示，通過境外聊天軟件接收提貨指令，再通過物流將購買的高檔白酒轉運變現，按貨值抽取“提成”，非法獲利7000余元。
案件偵辦過程中，民警同步推進追贓挽損工作，已為受害群眾追回9萬余元經濟損失。
目前，犯罪嫌疑人魯某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被檢察機關依法批準逮捕，張某被公安機關依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。
來源：法治日報、大河報
編輯：李昊奇
審核：鄭偉、孫殿洋
監制：孫帥
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