北京
【億邦原創】日前，美國司法部正式設立全球貿易與商務執法部門（GTCES）。該部門下屬于國家欺詐執法司（NFED），負責調查和起訴各類跨境貿易違規行為。這標志著美國貿易執法從行政罰款轉向刑事追責模式，跨境貿易行業合規風險迎來量級提升。
美國司法部官方披露的信息顯示，調查重點圍繞四類違法類型展開：首先是關稅和稅收欺詐，通過故意低報貨值、偽造原產地等方式變相規避關稅或騙取出口退稅；二是供應鏈主體違規行為，如利用空殼進口商逃避責任、報關代理協助提供虛假慎報材料、選擇執法相對寬松口岸違規清關等；三是產品安全與監管欺詐，通過偽造認證文件隱瞞有安全缺陷的產品，或進口未經許可、有造假可能的醫療產品；四是貿易管制違法行為，如規避強迫勞動禁令、非法進口木材及野生動植物產品、瞞報受出口管制的敏感商品。
在過去，美國海關對進口違規行為的處置以行政處罰為主，且僅追責進口報關主體，違規后果多是扣留貨物、補繳關稅、行政罰款、吊銷報關資質等。而GTCES設立后，違規涉事企業不僅會面臨巨額罰金，企業高管、業務和財務經辦人員也將承擔刑事責任，受到監禁處罰，以此震懾行業。
另外，有業內人士指出，新執法邏輯下所打擊對象具有行業穿透式特點，執法重點不再局限于美國進口商，整個供應鏈都會被納入追責體系。除進口商外，海外制造商、貨運代理、報關行、倉儲企業及下游分銷商等相關主體都會受到波及。
“面對執法監管體系的全面升級，主營美線業務的跨境企業需摒棄灰色降本思路，守住合規經營底線。可以采取的行動包括：全面開展美線歷史訂單合規復盤工作；審慎研判海外中轉運輸方案；搭建起完整的上下游溯源檔案體系，強化內部合規管控。同時，前置搭建海關調查應急處置預案也非常重要。”上述業內人士談道。
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