山東
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//前言//
離境前申請GST退稅，
是許多華人離開澳洲前
都會做的事情。
但一名悉尼華人
卻因退稅被警方盯上，
牽出一場涉及數百萬澳元的調查...
華人離境退稅
結果竟遭警方逮捕
一名原本在悉尼求學的中國籍留學生，如今卻因一場涉及奢侈腕表和巨額退稅的調查身陷囹圄。
圖片來源：The Sydney Morning Herald
澳大利亞聯邦警察（AFP）近日公布消息稱，28歲的Mingyi Chi涉嫌利用澳大利亞游客退稅制度，為奢侈手表虛假申報GST退款，金額超過500萬澳元！
在澳大利亞，符合條件的國際游客在購買價值超過300澳元的商品，并將商品永久帶離澳大利亞時，可以申請退還商品所包含的GST。
這項政策原本是為了方便海外游客消費，但警方懷疑，有人試圖鉆制度漏洞，將其變成牟利工具。
圖片來源：Viet Jet Air
目前，Chi已被警方逮捕，并因涉嫌金融欺詐相關罪名被拘押。
警方調查認為，Chi某可能與一個跨國犯罪網絡有關。該團伙被懷疑通過購買高價值奢侈品、制造虛假交易記錄，再利用國際旅行便利申請退稅，從中獲取非法利益。
調查人員稱，從2025年11月至2026年5月被捕前，Chi某曾超過20次往返成都，每次前往中國后通常停留不到24小時便返回澳大利亞。
警方進一步指控，Chi某在2025年2月至被捕期間，通過悉尼CBD地區的自動取款機向澳大利亞銀行賬戶存入約110萬澳元現金。
警方認為，這些異常資金流動與涉嫌利用退稅系統進行非法獲利的行為有關。
圖片來源：The Sydney Morning Herald
警方突襲其位于悉尼Haymarket的住所時，查獲了大量現金及奢侈品。
據悉，調查人員在公寓抽屜內發現約27萬澳元現金，同時繳獲了一枚價值約17萬澳元的Richard Mille腕表、三枚百達翡麗腕表、一枚梵克雅寶腕表，以及兩枚仿冒奢侈手表。
圖片來源：The Sydney Morning Herald
此外，警方還發現了手機、現金點鈔機，以及大量購物收據和發票等相關文件，這些物品目前已成為案件調查的重要證據。
最高面臨10年監禁
大批華人被騙
Chi某目前被控以不誠實方式獲取利益，該罪名最高可判處10年監禁。
警方拒絕其保釋申請，目前他仍被關押在Silverwater Metropolitan Reception and Remand Centre，預計將在本月底前后向最高法院申請保釋。
澳大利亞聯邦警察刑事調查主管Peter Fogarty表示，這起案件向所有試圖濫用GST退稅系統的人發出了明確警告。
圖片來源：Point Hacks
當稅收制度被犯罪分子利用時，最終受到影響的是普通澳大利亞民眾，因為被非法獲取的資金可能進一步用于支持其他犯罪活動。
任何試圖濫用稅收制度的人都應該知道，你們的行為和資金交易始終可以被追蹤，澳大利亞聯邦警察一直在關注相關違法行為。
近年來，澳大利亞政府持續加強對游客退稅制度的監管，以防止有人通過虛假購買、高價值商品轉移或重復申報等方式騙取稅款，任何試圖利用制度漏洞牟利的行為，都可能面臨法律追責。
然而更恐怖的是，有人不僅自己行騙，還在利用制度欺騙其他無辜的澳洲華人！
具體套路為：騙子委托他人幫帶4個高端鏡頭，單鏡頭標價高達3700刀，承諾每完成一個鏡頭退稅，就支付40刀高額幫帶費，看似輕松賺錢、無門檻獲利。
但這正是陷阱核心！騙子提供的所有鏡頭全部為假貨，讓幫帶者用自己的個人信息辦理退稅，全程騙子隱身幕后，不承擔任何風險，只坐等收取退稅款，所有隱患和后果全部轉嫁到幫帶者身上。
若被海關抽查要求補繳稅費，騙子會直接失聯跑路，所有墊付費用、罰款都需自己承擔，而騙子本就持有假貨，根本不會認領物品。
第二，所有退稅記錄全部綁定你的個人稅號與身份信息，一旦海關、稅務部門查實虛假退稅騙局，只會追究當事人責任。
即便你已將退稅金額轉給騙子，違規記錄依舊留存名下，不僅要全額賠錢補繳，還可能留下不良征信、稅務污點，影響后續留學、務工、出入境。
據悉，該騙局早已迭代蔓延，此前騙子就用假首飾、假手表、P圖小票誘導他人退稅，常年有人被騙。
在此鄭重提醒大家：切勿幫陌生人幫帶任何貴重物品、代辦退稅，非本人親自實體店購買的帶貨退稅，全是高危騙局！
ATO盯上這一行為
成立專項調查小組
TRS退稅適用于在澳洲購物后即將離境的游客或留學生，通過TRS退稅，你可以申請購物商品中的消費稅（GST）等退款。
ATO退稅適用于在澳洲有收入的留學生、工作者、或者任何需要報稅和申請退稅的個人，可以申報上一財年的收入、銀行利息、工資等，獲取合法退稅金額，其中也包含GST。
據估計，GST欺詐每年給澳洲造成約20億澳元損失。
近年來，上面離境退稅欺詐之外，一些個人通過注冊虛假企業、申報虛假費用并利用myGov系統自我評估方式索取退款。
于是，ATO也盯上了GST欺詐問題。
ATO數據顯示，約有57,000人試圖申請虛假GST退款，稅務局共阻止了27億澳元的虛假退款。
為了應對這一問題，ATO成立了代號為“Operation Protego”的專項調查小組。截至2025年9月30日，該行動已成功將140人定罪。
圖片來源：Yahoo.au
不僅如此，澳大利亞稅務局（ATO）還對一名墨爾本男子因偽造商業活動報表（BAS）騙取稅款而被判入獄一事發出嚴正警告，提醒所有納稅人：
試圖欺詐稅務系統的人，最終都將被抓獲并承擔嚴重后果。
這名29歲的墨爾頓男子通過提交虛假的“手工維修服務”申報，在六個月內騙取了超過25萬澳元的商品及服務稅（GST）退款。
他還曾嘗試額外申請73,569澳元的GST退款。澳大利亞聯邦警察（AFP）在調查后發現，這名男子注冊了一個不存在的企業，通過虛假的費用報表向ATO申請退款。
案件審理中，該男子承認所有指控，并被判處一年半監禁，同時需向ATO償還176,365澳元。
AFP代理督察Yoran Wolfkamp指出，任何通過GST欺詐獲得的資金，都是以社區利益為代價。
當稅收系統被濫用，政府無法將收入用于社區建設時，普通澳大利亞人的利益就受到了損害，這一判決也提醒那些試圖鉆稅務漏洞的人：觸碰法律底線，你可能面臨牢獄之災。
圖片來源：Yahoo.au
ATO助理專員Jade Hawkins也強調，稅務局對欺詐行為保持高度警惕。
澳大利亞稅務局的這一判決，向社會傳遞了明確信號：無論欺詐手段多么巧妙，違法行為終將被揭穿。
對于普通納稅人而言，合法報稅、誠信申報不僅是義務，更是維護社會公平的重要保障。
最后
稅收制度建立在誠信基礎之上，
任何欺詐行為不僅會破壞公平環境，
也可能給個人帶來嚴重的法律后果。
Ref：
https://www.smh.com.au/national/the-luxury-watches-the-20-flights-to-china-and-the-sydney-international-student-20260722-p60hes.html
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