四川
據新德里電視臺7月23日報道，一對印度裔夫婦在英國被判有罪，罪名是利用虛假宣傳，聲稱能夠在新冠疫情期間提供個人防護裝備（PPE），從而非法洗錢。59歲的喬格什·班達里和58歲的米納卡什（米娜）·班達里被判犯有多項欺詐和洗錢罪，并將贓款用于維持其奢靡的生活方式。
他們的同伙克雷格·莫里斯（43歲）也被判有罪，罪名是代表這對夫婦的公司在2020年和2021年參與了多起欺詐交易。三人將于8月21日被判刑。
“新冠疫情給世界帶來了不確定性，個人防護裝備的需求激增。這給了像班達里家族和莫里斯家族這樣的詐騙分子可乘之機，讓他們得以瞄準企業，中飽私囊。所有這些犯罪活動都發生在疫情高峰期，當時個人防護裝備的需求量達到了驚人的程度，”英國國家犯罪調查局（NCA）運營經理保羅·博尼法斯說道。
據該機構稱，詐騙分子聲稱他們可以供應數百萬盒丁腈手套。
英國國家犯罪調查局（NCA）的調查發現，銀行記錄顯示班達里和他的妻子用這筆錢購買了勞力士手表、珠寶、度假套餐和汽車。據報道，他花費了12.6萬歐元購買了一輛新的保時捷。NCA還表示，他們用現金翻新了廚房。
博尼法斯說：“班達里和他的同謀利用這些弱點，剝削個人和企業，為自己謀取經濟利益，過著奢靡的生活，購買豪車，進行大規模的房屋改造。”
該機構的調查顯示，班達里擁有并控制著一家成立于2020年的公司，該公司在疫情期間買賣丁腈手套；而莫里斯則在2020年和2021年協助進行了多起欺詐交易。班達里與路易斯安那州司法部的美國助理司法部長弗蘭克·拉布魯佐合作，后者提供了一種欺詐性的托管服務——一種銀行賬戶，用于存放資金，并在雙方達成協議后釋放資金。
“這類欺詐行為會將關鍵設備從合法機構轉移出去，其影響深遠，遠不止是涉事合法企業遭受的直接損失。英國國家犯罪調查局將繼續打擊此類對英國經濟造成重大損害的欺詐者，”他說道。
國家犯罪調查局透露：“班達里第一次詐騙活動始于2020年11月，當時他同意提供1200萬盒手套。該公司將款項支付到托管賬戶，但資金并沒有留在賬戶中直到交易完成，而是立即被轉移，支付給了拉布魯佐、班達里和其他公司。”
2021年初，英國國家犯罪調查局（NCA）發現，他收取了超過318萬美元的款項，用于訂購一批本應交付給美國醫院的丁腈手套，但這些手套從未交付。他的最后一次詐騙發生在2021年末，當時班達里說服了一家供應商，謊稱自己是個人防護裝備（PPE）行業的巨頭，擁有數億美元的資金。
報告指出：“該公司同意了一項價值18億美元的交易，而拉布魯佐提供了一封偽造的信函，聲稱班達里已存入3500萬美元作為首批貨物的擔保。隨后，該公司為前兩批計劃中的貨物支付了135萬美元。”
在最終的認罪協議中，班達里被發現直接將 135 萬美元存入了他妻子控制的商業賬戶，他們用這筆錢購買了一輛新的保時捷，并將其他款項用于廚房翻新和房屋的大規模改造。
英國國家犯罪調查局（NCA）總結道：“銀行記錄顯示，除了償還債務外，班達里家族還花費數十萬英鎊購買勞力士和其他名表、珠寶、汽車（包括奧迪A5、路虎發現和大眾高爾夫）以及全球豪華旅行和度假套餐。這些錢沒有一分錢用于其預定用途。”
拉布魯佐和另一名被告已因這起詐騙案在美國被定罪。
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