河北
真實案例分享9：掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，金額50萬元，如何處罰？
案例9：龐某掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益一審刑事判決書
審理法院：河北省趙縣人民法院
案號：(2025)冀0133刑初98號
涉案金額：50萬元
從輕減輕情節：認罪認罰、從犯、自首
從重情節：無
開庭前是否羈押：是
處罰：
一、被告人龐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年四個月，并處罰金人民幣五千元。
二、被告人龐某退繳的違法所得1300元，返還給被害人黃某聰600元，返還給被害人徐某梅700元。
拘留日期：2024.12.10
判決日期：2025.06.30
公訴機關指控：
2024年11月27日至2024年12月6日期間，被告人龐某為獲取非法利益，在其上線張某碩（另案處理）指示下，偽裝成銀行業務員，以幫助他人銀行卡走流水的方式，先后六次前往石家莊市趙縣、天津港南區、邯鄲永年區、廊坊文安縣等地，要求他人取現交付給自己，隨后其根據上線指示交付給他人。期間龐某曾使用他人云閃付幫助他人轉移涉案資金1萬元，共計50.4萬元（其中10.5萬元被山東省東營市公安局扣押）。
另查明，龐某曾在河北省邯鄲市曲周縣取現7萬元（屬不明資金）。
公訴機關認為，被告人龐某為獲取非法利益，明知他人利用信息網絡實施違法犯罪活動，仍向其提供取現幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人龐某案發后自動投案，到案后如實供述，系自首，依據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規定，可以從輕、減輕處罰。被告人龐某系從犯，應當適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。被告人龐某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規定，可以從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規定，提起公訴，請依法判處。建議判處被告人龐某有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣五千元。鑒于被告人在審理階段退繳全部違法所得，調整量刑建議為有期徒刑二年四個月，并處罰金人民幣五千元。
被告人龐某對指控事實、罪名及量刑建議沒有異議，同意適用簡易程序，且簽字具結，在開庭審理過程中亦無異議。
法院認為：
被告人龐某為獲取非法利益，明知他人利用信息網絡實施違法犯罪活動，仍根據上線指示，為其提供取現幫助，轉移資金，數額巨大，其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機關指控罪名成立，應予懲處。被告人多次掩飾、隱瞞犯罪所得，酌情從重處罰。被告人自動投案并如實供述犯罪事實，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人龐某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，應當從輕或減輕處罰。被告人認罪認罰，退繳全部違法所得，可以從輕處罰。辯護人的相關辯護意見，本院予以采納。公訴機關量刑建議適當，應予采納。
判決結果：
一、被告人龐某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑二年四個月，并處罰金人民幣五千元。
二、被告人龐某退繳的違法所得1300元，返還給被害人黃某聰600元，返還給被害人徐某梅700元。
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