山東
為深入貫徹反洗錢監(jiān)管要求，切實提升人民群眾反洗錢與反詐意識，筑牢企業(yè)資金安全防線，近日，中信銀行煙臺蓬萊支行組建專業(yè)宣傳小隊，走進社區(qū)、園區(qū)、企業(yè)開展“拒絕非法金融 筑牢洗錢風險防線”主題宣傳活動，以精準宣講筑牢風險防線。
走進社區(qū)園區(qū)，深入百姓身邊
蓬萊支行參加轄區(qū)反洗錢集中宣傳活動，宣傳人員通過懸掛主題橫幅、發(fā)放宣傳折頁等形式，營造濃厚宣傳氛圍。宣講中，結合常見經營場景，用通俗語言解讀反洗錢核心概念、法律法規(guī)要求及“不得出租出借銀行賬戶”“拒絕虛擬貨幣交易”等實操要點，重點剖析虛假貿易、個人賬戶過渡資金、“化整為零”規(guī)避監(jiān)管等典型洗錢手法。
走進民營企業(yè)，宣貫風險防線
宣講過程中，宣傳人員與企業(yè)員工面對面交流，耐心解答交易審核、信息核驗、可疑交易上報等實際問題，針對企業(yè)財務人員易遭遇的對公賬戶詐騙、虛假票據(jù)詐騙等高頻風險，通過場景化還原與案例拆解，逐一揭示識別技巧與防范路徑。指導企業(yè)完善內部反洗錢機制，從源頭遏制風險滋生?！耙郧坝X得反洗錢離企業(yè)很遠，今天的宣講太實用了，不僅懂了怎么守好‘錢袋子’，還知道了異常情況該如何處理，回去后我們會把這些知識傳遞給每一位同事?！眳⑴c活動的企業(yè)員工表示。
此次反洗錢活動覆蓋人數(shù)達200余人，發(fā)放宣傳資料百余份，有效提升了轄區(qū)內群眾的反洗錢風險識別能力與合規(guī)意識。下一步，中信銀行煙臺蓬萊支行將持續(xù)推進“反洗錢宣傳進企業(yè)”常態(tài)化、精準化，以銀企協(xié)同之力，共同構建安全、健康的金融生態(tài)，踐行金融為民的責任與擔當。（通訊員 李曉燕）
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