廣東
合同詐騙的核心，不是簡單看“有沒有簽合同”，也不是簡單看“有沒有還錢”，而是要看對方在簽合同、收錢的時候，是否就具有非法占有目的。
說得直白一點：
如果對方從一開始就沒打算真正履行合同，而是利用合同外觀騙你付款、騙你交貨、騙你投資，那就可能不是普通違約，而是刑事風險。
判斷合同詐騙，通常要看這幾個關鍵點。
第一，看對方有沒有真實履約能力。
比如對方說自己有項目、有資質、有渠道、有貨源、有資金實力，但實際根本沒有。
公司是空殼的，項目是虛構的，資質是假的，資金鏈早就斷了，還繼續對外簽合同收錢。
這種情況下，就要重點審查對方是不是借合同之名騙取財物。
第二，看對方有沒有虛構事實、隱瞞真相。
很多合同詐騙案件，不是完全沒有合同，而是合同背后有大量虛假包裝。
比如虛構項目進度，虛構合作方，偽造付款憑證，隱瞞重大債務，隱瞞公司被執行情況，隱瞞根本無法交付的事實。
這些內容如果直接影響你是否簽約、是否付款，就可能成為刑事控告的關鍵。
第三，看錢款收取以后去了哪里。
如果對方收款后，錢用于正常經營、采購、履約準備，只是后來項目失敗，這更像民事糾紛。
但如果對方收款后，馬上轉移、提現、還個人債務、揮霍、償還與合同無關的欠款，甚至迅速失聯，這就要高度警惕。
資金流向，往往是判斷合同詐騙的重要證據。
第四，看對方事后有沒有真實補救行為。
普通違約的人，通常還會對賬、協商、部分退款、提供替代履行方案。
但涉嫌詐騙的人，常見表現是：
一開始承諾很多；
收錢后不斷拖延；
再后來找各種理由搪塞；
最后電話不接、微信不回、公司搬空、人員失聯。
這些行為不能單獨證明詐騙，但可以和前面的虛假承諾、履約能力、資金流向結合起來判斷。
第五，看案件到底是“履行不能”，還是“根本不想履行”。
這是最關鍵的區別。
普通合同糾紛，往往是合同履行過程中出了問題。
合同詐騙，往往是簽合同本身就是一個獲取錢款的手段。
所以，合同詐騙案件不是看你有多生氣，也不是看你損失有多大，而是看證據能不能證明：
對方在簽約時就存在欺騙行為；
對方沒有真實履約能力或者沒有履約意愿；
對方取得財物后存在轉移、逃避、失聯等行為；
你的付款、交貨或者投資，是基于對方的虛假事實作出的。
這也是為什么很多人明明覺得自己被騙了，去報案卻被告知是經濟糾紛。
不是你沒有損失，而是你提交的材料沒有把“詐騙邏輯”講清楚。
如果只是拿著合同、轉賬記錄、聊天記錄去說“他不還錢”“他不履行”，辦案單位很容易認為這是普通民事糾紛。
但如果能夠把對方簽約前的虛假陳述、履約能力問題、資金流向、事后逃避行為、多個受害人情況、公司異常情況系統整理出來，案件性質就可能發生變化。
所以，遇到這類案件，不要一開始就急著問：
“我能不能告他詐騙？”
更應該先問：
“我的證據能不能證明他一開始就有騙的故意？”
如果證據只能證明對方違約，那就要盡快走民事訴訟、財產保全、執行回款路徑。
如果證據能夠指向合同詐騙，那就要考慮刑事控告、報案材料、證據鏈重組和后續立案推進。
方向選錯，可能會耽誤時間。
把民事案件硬往刑事推，可能立不了案。
把刑事案件只當普通合同糾紛處理，也可能錯過關鍵追責窗口。
如果你遇到的是合同履行、項目合作、借款投資、公司收購、貨款結算中被人騙錢、拖欠、失聯的情況，建議先把合同、轉賬記錄、聊天記錄、對方承諾、資金去向、公司工商信息、執行信息等材料整理出來，做一次系統判斷。
有些案件，表面是合同糾紛，背后可能是合同詐騙。
有些案件，看起來像被騙，法律上卻只能走民事追償。
關鍵不是情緒判斷，而是證據判斷。
何陽律師
北京市京師（深圳）律師事務所
業務方向：合同糾紛、合同詐騙、經濟犯罪刑事辯護、刑民交叉案件處理
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