云南
低價(jià)充話費(fèi)暗藏貓膩，像繳400元到賬 500元的優(yōu)惠活動(dòng)，看似實(shí)惠劃算，實(shí)則是偽裝成充值的洗錢陷阱。
此類騙局隱蔽性極高，表面是正常話費(fèi)充值，背后卻牽扯復(fù)雜灰色流程。洗錢團(tuán)伙借助網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)推送低價(jià)慢充廣告誘導(dǎo)用戶參與，普通人稍有不慎，就會(huì)莫名卷入違法風(fēng)險(xiǎn)之中。
充話費(fèi)”為何變成了“洗錢”？
廣告吸引受害人
詐騙分子會(huì)通過二手交易平臺(tái)、社交平臺(tái)、短視頻平臺(tái)等，發(fā)布低價(jià)“話費(fèi)充值”、“油卡充值”、“電費(fèi)充值”等各類優(yōu)惠充值服務(wù)。由于近期運(yùn)營(yíng)商優(yōu)惠話費(fèi)力度較小，80%的折扣力度，甚至僅僅節(jié)省5元的極低折扣，既不會(huì)引起受害人警惕，也能夠吸引想要“省小錢”的潛在客戶購(gòu)買低價(jià)充值服務(wù)。
通過詐騙充值臟錢
在受害人A購(gòu)買充值商品后，詐騙分子通常會(huì)承諾“一周內(nèi)到賬”，這一段緩沖時(shí)間就是被運(yùn)用于境外詐騙犯罪。
境外詐騙分子收到干凈資金后，通過賭博、殺豬盤、刷單等多種詐騙手段，對(duì)其他對(duì)象實(shí)施詐騙，使詐騙受害人B通過掃碼支付、話費(fèi)直充等方式，向受害人A的手機(jī)賬戶進(jìn)行充值。簡(jiǎn)單說就是詐騙分子通過話費(fèi)慢充值的過程，完成了詐騙贓款的“洗白”。
通過詐騙充值臟錢
詐騙受害人B發(fā)現(xiàn)自己被騙，故而選擇報(bào)案處置，并提交了轉(zhuǎn)賬的手機(jī)號(hào)碼。 在如今高強(qiáng)度反詐防控體系下，警方立案追蹤后，對(duì)受害人A的涉案手機(jī)號(hào)進(jìn)行封禁處置。
典型案例
“低價(jià)充話費(fèi)”“充話費(fèi)刷單返利”看似有利可圖，實(shí)則暗藏各種風(fēng)險(xiǎn)。不法分子就是利用充話費(fèi)這層“外衣”，達(dá)到“掩飾作案手法、洗白詐騙資金”的目的。
廣大市民要警惕不法分子將“話費(fèi)充值”包裝成“刷單任務(wù)”，請(qǐng)勿向陌生賬號(hào)充值話費(fèi)。
話費(fèi)充值應(yīng)通過運(yùn)營(yíng)商的正規(guī)渠道充值，切勿相信“低價(jià)、慢充”等說辭。
▍內(nèi)容來源：青城反詐、昆明反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心
▍綜合編輯：馬龍生活網(wǎng)（轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明）
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