廣東
春節是全民消費、資金流通的高峰期，也是非法洗錢、金融詐騙等違法犯罪的活躍期。為精準防范節日期間各類金融風險，切實守護群眾“錢袋子”，夯實區域金融安全防線，保障金融消費者合法權益，建設銀行惠州市分行全面啟動“警惕洗錢風險，通過廳堂深耕、戶外延伸的立體化宣傳模式，全方位、多角度普及反洗錢知識。
依托網點廳堂固有優勢，建行惠州各轄內網點打造沉浸式反洗錢科普場景，讓金融安全知識觸手可及。各網點精心布置宣傳氛圍，在廳堂核心區域常態化擺放反洗錢主題宣傳物料，系統展示洗錢風險識別方法、公民金融法律責任、個人賬戶安全管理規范、非法金融活動危害等關鍵內容，打破傳統科普的局限性，讓客戶在辦理業務、等候休息的過程中潛移默化吸收金融安全知識。
相較于靜態物料宣傳，網點更注重動態精準宣教，依托一線服務場景開展常態化科普服務。全體一線工作人員立足崗位職能，主動轉變服務模式，將業務辦理與風險宣講深度融合。針對春節期間返鄉人群集中、老年客戶業務辦理增多的特點，重點面向重點人群開展靶向科普，細致告知個人金融信息保護的重要意義，反復警示出租出借銀行卡、參與陌生資金周轉、輕信高息返利的潛在洗錢風險，用接地氣的語言拆解復雜的金融法律知識，切實提升群眾的風險辨別和自我保護能力。
為破解廳堂宣傳覆蓋面有限的問題，分行主動延伸宣傳觸角，推動反洗錢科普走出網點、走進群眾生活。宣傳小隊深入周邊社區街巷、沿街商鋪、鄉村集市等人員集聚地，結合群眾需求，創新宣傳形式拉近與群眾的距離，有效提升群眾的參與度和接受度。
在互動宣傳過程中，工作人員聚焦當下新型智能化洗錢犯罪，重點解讀大眾易踩坑的“跑分”兼職洗錢、虛擬貨幣交易洗錢、非法代收代付等詐騙套路，結合真實案例剖析各類新型洗錢陷阱的隱蔽性與危害性。同時提醒廣大商戶和居民，節日期間資金交易頻繁，務必堅守合規用賬底線，所有資金往來、金融交易均通過正規金融渠道辦理，切勿因貪圖小利參與陌生資金流轉，杜絕淪為洗錢犯罪的“工具人”。
本次專項宣傳活動，精準貼合節日金融風險特點，有效填補了基層群眾反洗錢知識盲區，進一步筑牢了全民金融安全屏障。建行惠州分行將以此次宣傳為契機，持續常態化推進金融知識普及工作，不斷創新宣傳形式、拓寬宣傳范圍，持續提升社會公眾金融素養，以專業金融力量護航金融穩定，守護群眾安心過年、放心消費。
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