北京
案情回顧
劉某駕車發(fā)生交通事故，造成歐某重傷，交警認定劉某承擔事故全部責任。事故發(fā)生后，劉某明知自身將產生大額賠償義務，為逃避未來可能產生的賠付責任，在受害人尚未向法院起訴前，提前策劃轉移全部家庭財產。
事故發(fā)生半年后，劉某與妻子譚某辦理離婚登記，離婚協(xié)議作出明顯不合理約定：婚內共同所有的臨街門面房、家用小汽車全部歸譚某所有；三名子女全部由劉某獨自撫養(yǎng)，撫養(yǎng)費由其全額承擔；夫妻全部債務由劉某一人償還。二人辦理離婚手續(xù)后并未實際分開生活，門面房仍由二人共同經營洗車店，小汽車由二人共同使用，經營收入持續(xù)由譚某收取保管。
兩個月后，受害人歐某向法院提起機動車交通事故責任糾紛訴訟，要求劉某賠償醫(yī)療費、傷殘賠償金等各項損失共計 22.75 萬元。法院經審理作出民事判決，判令劉某于判決生效后十日內足額支付賠償款。
判決生效后，劉某拒不履行付款義務，歐某向法院申請強制執(zhí)行。執(zhí)行階段，法院通過線上線下多輪財產查控，劉某名下無存款、房產、車輛等任何可供執(zhí)行財產。執(zhí)行法官深入調查，調取婚姻登記、房產過戶、車輛登記、門店經營流水等證據，查實劉某訴前以 “假離婚” 無償轉移全部財產、離婚后仍共同占有使用財產規(guī)避執(zhí)行的全部事實。法院認定劉某存在訴前惡意轉移隱匿財產、有能力履行卻拒不履行生效判決的行為，遂將相關線索移送公安機關立案偵查。
案件結果
公安機關偵查終結后移送檢察院審查起訴，檢察機關以拒不執(zhí)行判決、裁定罪向人民法院提起公訴。法院開庭審理認為，劉某在債務確定、起訴前惡意通過虛假離婚無償處分全部責任財產，致使生效民事判決完全無法執(zhí)行，屬于情節(jié)嚴重，其行為已構成拒不執(zhí)行判決、裁定罪。綜合其犯罪事實、認罪悔罪情節(jié)，依法判處劉某有期徒刑一年六個月。
刑事判決生效后，劉某認識到自身行為的嚴重后果，主動配合執(zhí)行，其前妻譚某自愿將門面房經營收益用于清償賠償款，申請執(zhí)行人歐某全部債權執(zhí)行到位。同時，法院依法撤銷劉某與譚某離婚協(xié)議中無償轉移夫妻共同財產的相關約定，挽回被隱匿處置的責任財產。
法律分析
劉某在交通事故發(fā)生、明知必然產生巨額賠償責任后，立刻辦理離婚并將全部財產無償過戶配偶，債務產生與財產轉移時間高度重合，足以證明轉移財產的唯一目的就是規(guī)避將來生效判決的履行義務，并非真實分割夫妻財產。劉某主觀上具備明確逃避執(zhí)行的直接故意。
雖財產轉移行為發(fā)生于起訴之前，但劉某與前妻離婚不離家，持續(xù)占有、使用、收益案涉房產與車輛，財產并未實際脫離其控制；進入執(zhí)行程序后，因前期轉移行為直接造成名下無財產可供執(zhí)行，轉移行為與判決無法履行存在直接因果關系。轉移財產行為持續(xù)作用于執(zhí)行程序。
劉某原本持有門面、車輛等足額財產足以清償債務，經虛假離婚處分后喪失履行基礎，導致勝訴當事人合法債權長期無法兌現，嚴重損害司法公信力，案涉賠償金額高達 22 萬余元，達到司法解釋規(guī)定的 “情節(jié)嚴重” 入罪標準。
1.區(qū)分民事追責與刑事追責雙重路徑
一方面，債權人可通過撤銷權訴訟，撤銷債務人訴前無償轉移財產的民事行為，追回財產用于執(zhí)行；另一方面，若轉移行為主觀惡意明顯、造成判決徹底無法執(zhí)行，可同步啟動刑事追責，追究拒執(zhí)罪刑事責任，形成民事、刑事雙重懲戒。
筆者寄語
無論財產轉移發(fā)生在起訴前、訴訟中還是判決生效后，只要主觀目的是規(guī)避履行生效裁判義務，且造成債權無法實現，不僅會被法院追回財產，還將面臨有期徒刑、罰金等刑事處罰。
若發(fā)現債務人提前轉移房產、車輛、存款等資產，債權人一方面提起債權人撤銷權訴訟追回財產，另一方面收集轉移時間、資金流水、虛假交易等完整證據，向執(zhí)行法院移送拒執(zhí)犯罪線索，借助刑事手段強力打擊惡意規(guī)避執(zhí)行行為，全方位保障自身勝訴權益。
本文作者 北京澤達律師事務所 彭學軍
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