四川
麥德林一家法院近日下令對位于安蒂奧基亞省首府麥德林埃爾波夫拉多區的一處房產實施沒收。該房產登記在前足球運動員何塞·雷內·伊基塔·薩帕塔及其一名親屬名下。埃爾波夫拉多是麥德林高端商業和住宅集中區域，房產價值較高，這處被沒收的物業為一棟三層獨立建筑，附帶后院和封閉車庫，市場估價在當地處于中上水平。
哥倫比亞總檢察院表示，這處房產是用麥德林犯罪集團非法交易所得資金購置的。檢方還指出，涉案房產曾被登記在第三人名下，以掩蓋其以非法資金購入的事實。按照檢方說法，麥德林涉毒犯罪集團成員借此隱藏非法來源資產，避免被當局發現和查封。此類掛名登記操作在該集團資產洗白鏈條中并非孤例，檢方此前已在多起案件中識別出相似的產權轉移模式。
在調查過程中，檢方認定，這處房產最初由古斯塔沃·夸爾塔斯·倫東購得。檢方稱，此人是威廉·蒙卡達和赫拉爾多“基科”·蒙卡達兄弟的掛名持有人，而這兩人是麥德林犯罪集團的主要同伙。蒙卡達兄弟在集團內部曾負責跨境毒品運輸和資金回流渠道，掛名房產正是其用于隱匿利潤的手段之一。
此外，調查還認定，這處房產曾在多名不同所有人之間多次轉手，最終登記到雷內·伊基塔及其一名親屬名下。目前法院已啟動資產處置程序，后續將由專門機構對該房產進行評估和拍賣，所得款項將依法納入國家資產追回基金。
早前，這名前球員曾在社交媒體發布視頻，指責哥倫比亞特別資產管理公司繼續推進針對這處房產的沒收程序。他表示，這套房產是自己于1992年購入的，自己完全不知道這棟房屋與麥德林涉毒集團存在關聯。
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