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意大利華人網(wǎng)2026年7月15日消息：意大利米蘭反黑手黨調(diào)查局近期針對“九頭蛇”（Hydra）特大案件展開深入調(diào)查，揭露了坎圖及馬里亞諾地區(qū)多起觸目驚心的黑手黨洗錢及金融犯罪網(wǎng)絡(luò)。
在第一階段的初步聽證會中，司法部門已依法對62名涉案人員作出有罪判決，另有9人選擇控辯交易（輕判程序），11人因證據(jù)不足被免予起訴。這一系列判決全面曝光了克莫拉（Camorra）、我們的事業(yè)（Cosa Nostra）以及光榮會（'ndrangheta）等不同黑手黨派系為了共同謀取暴利，罕見地達(dá)成戰(zhàn)略同盟的內(nèi)幕。
整個犯罪鏈條中，資金運作成為警方調(diào)查的核心突破口。調(diào)查顯示，一個由華人經(jīng)營的秘密地下錢莊及空殼公司網(wǎng)絡(luò)，長期在幕后為倫巴第大區(qū)的各路黑手黨派系提供龐大的現(xiàn)金流支持。
在這場金錢游戲中，現(xiàn)年55歲、居住在菲諾莫爾納斯科的科莫本地男子亞歷山大·蒙蒂（Alessandro Monti）扮演了至關(guān)重要的“提款機(jī)”角色。在此次一審判決中，蒙蒂因犯下嚴(yán)重的稅務(wù)欺詐及使用非法來源資金罪（均帶有黑手黨加重情節(jié)），被依法判處有期徒刑4年零8個月。根據(jù)法庭公開的監(jiān)聽證據(jù)，蒙蒂在與馬泰奧·梅西納·德納羅犯罪集團(tuán)的核心骨干米歇爾·帕切（Michele Pace），以及光榮會“亞蒙特”家族成員菲利波·克雷阿（Filippo Crea）、薩維里奧·品陶迪（Saverio Pintaudi）等黑道大亨通電話時曾公開炫耀：“我的上線每天都能提供50萬歐元的現(xiàn)金大鈔。”
該犯罪網(wǎng)絡(luò)的核心運作機(jī)制是協(xié)助黑手黨“洗白”資金：首先，由華人實際控制并擔(dān)任法定代表人的“皮包公司”開具虛假發(fā)票，制造不存在的業(yè)務(wù)往來；黑手黨控制的企業(yè)隨后通過銀行將賬面資金匯往這些空殼公司，并將資金秘密轉(zhuǎn)移至海外（主要是中國境內(nèi)）。在這個過程中，地下錢莊組織會扣除6%的手續(xù)費，隨后將等額的非法現(xiàn)金直接交付給黑手黨頭目。通過這種手段，原本可被監(jiān)管追蹤的銀行流水變成了無法溯源的匿名現(xiàn)金，極易被用于藏匿和再度犯罪。此外，黑手黨企業(yè)利用這些虛假發(fā)票沖抵經(jīng)營成本，大幅逃避國家稅款和社保資金，直接損害了公眾利益。
警方順藤摸瓜，在科莫市的坎圖里納路（via Canturina）成功揪出了一家名為“Project General Service”的物流合作社。法庭證實，該公司雖然表面上從事貨物搬運，但實際早在2020年就由光榮會骨干成員菲利波·克雷阿和德梅特里奧·特里波迪（Demetrio Tripodi）暗中收購，并登記在一名替罪羊名下。犯罪分子利用這家位于科莫的皮包公司，開具了超過6萬歐元的虛假發(fā)票，用于瘋狂幫同伙企業(yè)逃稅漏稅。（異域 編寫）
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