湖北
通訊員 祝力 唐靖 羅中華
近日，湖北銀行利川支行柜員在辦理業務時精準識破涉詐“跑分”線索，依托警銀聯動機制第一時間上報預警。利川市公安局反電詐中心迅速出警，輾轉多地追查，成功抓獲4名涉詐嫌疑人，查扣涉詐資金11萬余元，實現涉詐資金源頭攔截、團伙全鏈條打擊。
6月30日中午，安某到網點辦理大額取現業務。柜員按規范核實資金信息時，發現安某對資金來源、交易對手、取款用途等表述前后矛盾；通過查詢賬戶流水，發現該賬戶存在頻繁小額試探轉賬、多筆省外陌生賬戶匯入等典型涉詐特征，高度疑似洗錢“跑分”賬戶。
柜員按規范核實資金信息
察覺風險后，柜員立刻暫停業務，上報網點主管，并通過警銀線索移送通道同步推送線索至反詐中心。民警火速趕到網點現場核查，當場確認安某涉嫌出借銀行卡為電詐團伙轉移非法資金。
辦案民警以此為突破口順線追蹤，奔赴恩施、來鳳多地蹲守布控，陸續抓獲安某上線梁某、龍某、彭某3人。目前4名涉案人員均因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被依法刑事拘留，案件仍在進一步偵辦。
辦案民警鐘毅評價，本次案件是警銀源頭管控的典型案例，銀行員工敏銳的風險意識，為警方快速抓捕、深挖犯罪鏈條提供了關鍵支撐。
（來源：極目新聞）
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