河北
我是北京來碩律師事務所李肖峰律師，專攻行政訴訟和刑事案件。
今天聊一個非法集資的案子。四個被告人，兩個判了集資詐騙罪，兩個判了非法吸收公眾存款罪，同樣是在一家公司做事，為什么罪名不一樣，刑期也差那么多？
翁某源、鐘某斌先后在福建、湖北等地成立多家公司，在未經國家金融監管機構批準的情況下，通過發放傳單、舉辦宣傳活動、口口相傳等方式，向不特定社會公眾公開宣傳，假借公司生產經營需要大量資金，承諾高額返現并贈送積分兌換禮品，非法吸收資金。
但實際上，公司沒有實體產業，酒水都是從外面買來再賣的，根本沒有酒廠、茶廠。所募集的資金也沒有用于生產經營，大部分用于支付前期投資人的高額返利和維持平臺運轉，屬于典型的借新還舊。
在這個犯罪團伙中，四個人的分工不同：翁某源全面負責所有事務，鐘某斌協助日常管理，二人實際占有并控制募集資金；孫某根據安排負責分配錢款、采購物資等；鄧某翔負責福建區域市場銷售。
經統計，翁某源等人在福建永安、南平、湖北安陸三地，共向近300名被害人吸收資金1100余萬元，造成直接經濟損失550余萬元。
法院認定翁某源、鐘某斌構成集資詐騙罪，分別判處有期徒刑十三年和十年；孫某、鄧某翔構成非法吸收公眾存款罪，分別判處有期徒刑五年和四年六個月。
為何定罪不同？
兩罪的主要區別在于主觀目的不同。集資詐騙罪的核心是以非法占有為目的，從一開始就沒打算還錢，想把錢據為己有。說白了，是想吞掉投資人的錢。而非法吸收公眾存款罪的核心是以營利為目的，想用這些錢去經營、去賺錢，主觀上沒有非法占有公眾存款的目的，是想借錢生錢，但方法違法了。
對于翁某源和鐘某斌來說，公司沒有實體產業，主要收入來源就是非法吸收的公眾資金，資金主要用于支付高額返利和平臺運轉開支，運營模式明顯不具有營利性和可持續性，所以法院認定他們具有非法占有目的，這是定集資詐騙罪的根本原因。
而孫某和鄧某翔是受雇的員工，負責分配錢款、采購物資、市場銷售等具體工作，并未實際占有和控制募集錢款，對公司運營模式和真實營利狀況缺少整體認識。因此，認定他們沒有非法占有目的，定非法吸收公眾存款罪。
那么，作為律師如何辯護？
對實際控制人：爭取認定非法占有目的不成立
如果被指控集資詐騙罪，辯護的核心是論證不具有非法占有目的。根據司法解釋，如果集資款主要用于正常的生產經營活動，能夠及時清退所吸收資金，可以爭取從輕甚至免予刑事處罰。重點審查資金是否確實用于生產經營、是否存在客觀經營風險而非主觀惡意揮霍。
對普通員工：如果你是受雇的員工，只負責具體事務、拿固定工資，沒有參與決策、沒有實際控制資金，可以從以下角度辯護：
層級低：處于公司底層，對整體運營模式不了解
職責有限：只負責分配錢款、采購物資等輔助性工作
不知情：不知道公司在虛構事實、也不知道資金真實去向
無實際控制權：沒有占有和控制募集資金
如果能證明上述情節，可以爭取認定為非法吸收公眾存款罪，而非集資詐騙罪，兩罪的量刑差距巨大。
集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪，最根本的區別就一個：行為人有沒有想吞掉這筆錢的主觀故意。
對于公司的實際控制人、組織者，如果明知公司沒有實體產業、資金無法返還，仍然虛構事實吸收資金，大概率會被認定為集資詐騙罪，刑期十年起步，最高無期。
對于受雇參與、拿固定工資、不了解公司真實運營狀況的普通員工，如果能夠證明不具有非法占有目的，罪名可能降格為非法吸收公眾存款罪，刑期相對較輕。
如果你或身邊的人因涉嫌非法集資被刑事立案，請記住：第一時間委托專業刑事律師介入，評估案件定性是否準確、是否有降格辯護的空間、是否有從輕情節可以爭取。
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