福建
點藍色字關注“石獅檢察”
從提供自己的銀行卡
配合刷臉
到主動牽線搭橋
發展下線
彭某某一步步滑向犯罪深淵
他用親身經歷證明
犯罪鏈條上沒有“局外人”
近期
石獅市人民檢察院
對涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的彭某某
提起公訴
案情回顧
2021年9月，老同學龍某某帶著兩名外地人找到彭某某，提出要用彭某某的銀行卡進行轉賬。
彭某某心里清楚，這筆錢很可能是涉及網絡賭博或詐騙的非法資金，但他還是答應了。
彭某某帶著自己的四張銀行卡，住進了一家電競酒店。龍某某開了一個套間，里面兩個房間。彭某某在放電腦的那間屋子里玩游戲，手機和銀行卡則交給龍某某，由龍某某拿到隔壁給外地人操作。需要人臉驗證時，隔壁會把手機拿出來，彭某某就湊過去刷一下臉。
幾天后，龍某某讓他再介紹些人進來。
2021年10月，彭某某聯系了金某某：
金某某沒多問——用彭某某的話說，“大家心里清楚就好”。
金某某帶著銀行卡來到電競酒店。他把手機和銀行卡交給彭某某，彭某某再轉給龍某某。轉賬期間，金某某就待在電競房里玩游戲，需要刷臉時配合一下。事后彭某某給了金某某一筆好處費。
彭某某還告訴金某某：“你可以介紹別人過來，每轉1萬元可以拿到500元，底下的人給多少你自己定。”之后，金某某陸續介紹了四五個人。彭某某自己也另外介紹了三個人，從中賺了一筆介紹費。
經查，遭遇電信詐騙的被害人遍布全國多地，被騙的資金陸續流入了這些賬戶。
檢察官釋法
根據相關司法解釋，刑法第三百一十二條規定的“其他方法”，明確包括了“居間介紹買賣”“提供資金賬戶”“通過轉賬或者其他支付結算方式轉移資金”等行為。
本案中，彭某某明知上線在轉移不明資金，仍提供個人銀行賬戶協助轉移，并積極介紹多人加入、安排入住酒店、協助刷臉，已然成為犯罪鏈條上的關鍵一環，同樣要承擔刑事責任。
2026年2月，石獅市人民檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對彭某某提起公訴。同月，法院依法判處彭某某有期徒刑七個月，并處罰金。
相關法律法規
《中華人民共和國刑法》
第三百一十二條明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。
文案 | 許榮樟
編輯 | 新媒體工作室
初審 | 許榮樟
復審 | 許麗純
終審 | 陳清真
石獅市人民檢察院
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