日本,東京都
中文導報訊據多家媒體報道，日本東京警視廳于7月1日以涉嫌違反《組織犯罪懲罰法》（隱匿犯罪收益）為由，逮捕了居住在東京都荒川區東日暮里、現年44歲的中國籍公司高管林軍等男女共5人。
據報，警方懷疑該團伙利用日本銀行賬戶，對美國社交網絡服務投資詐騙案中騙取的約2800萬日元進行了洗錢犯罪。目前警方未透露嫌疑人是否認罪。
據警視廳犯罪收益對策課介紹，林軍被認為是該洗錢團伙的頭目。
警視廳下轄的池袋警署池袋站東口交番 來源：Dddeco
逮捕指控顯示，2023年9月上旬，5名嫌疑人涉嫌共謀，在明知是犯罪收益的情況下，將美國社交網絡投資詐騙案受害者匯入美國金融機構的約2824萬日元資金，轉賬至該團伙另一名54歲嫌疑人擔任代表的日本國內法人銀行賬戶中，試圖將其偽裝成正當的商業貿易收入以隱匿犯罪收益。
由于涉及大額跨境匯款，日本國內銀行曾對該筆資金的性質進行核查。嫌疑人當時向銀行提交了虛假的交易明細等證明文件，謊稱該款項為“精密儀器出口貨款”。
資金到賬后，隨即被轉移至其他銀行賬戶，并通過兩處郵局的窗口被提取了幾乎全部現金。警視廳隨后以涉嫌詐騙銀行現金為由，另行逮捕了負責取現等環節的男女3人，其中包括一名因隱匿犯罪收益已被逮捕的中國籍男子。
警視廳表示，該洗錢團伙涉嫌通過濫用日本金融機構渠道，至少對涉案的2億日元犯罪收益進行了清洗。目前，警方正對提取出的現金流向及該團伙的整體犯罪事實展開進一步解明和調查。
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