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意大利華人網(wǎng)2026年7月4日消息：意大利佛羅倫薩反黑手黨檢察院近日對一起大型華人地下銀行案展開詳細(xì)公布，該案目前已提交至復(fù)審法院。這起被稱為“簡易資金（Easy money）”的案件揭露了一個以普拉托為總部、分支遍布半個歐洲的跨境非法金融網(wǎng)絡(luò)。該網(wǎng)絡(luò)不僅涉嫌洗錢、國際販毒和偷渡，還將意大利南部黑手黨和阿爾巴尼亞犯罪集團(tuán)的販毒資金，與普拉托當(dāng)?shù)乜鞎r尚服裝廠的營業(yè)額巧妙地“混”在了一起。
這起龐大犯罪網(wǎng)絡(luò)的頭目是現(xiàn)年50歲的華人男子潘克克（音譯，曾用名Luca）。他曾因在威尼斯梅斯特雷地區(qū)組織賣淫而被稱為“皮亞韋路之王”，并在2013年被沒收了價值達(dá)2000萬歐元的巨額財(cái)產(chǎn)，包括公寓、商鋪、公司和豪車等。出獄后，潘克克轉(zhuǎn)戰(zhàn)普拉托，將自己偽裝成一名在當(dāng)?shù)睾诵墓I(yè)區(qū)辦公的律師。警方調(diào)查顯示，該地下銀行每年的資金流水高達(dá)1億歐元。
該地下銀行的核心運(yùn)作模式是一種“自制”的債權(quán)債務(wù)對沖系統(tǒng)。當(dāng)黑手黨等販毒集團(tuán)需要資金向境外購買毒品時，他們會將大量販毒現(xiàn)金贓款交給潘克克的線下人員；與此同時，歐洲各地的服裝批發(fā)商在購買普拉托華人工廠的衣服時，也會將貨款支付給該地下銀行在當(dāng)?shù)氐姆种C(jī)構(gòu)。隨后，潘克克利用販毒集團(tuán)的現(xiàn)金支付給普拉托的服裝廠，完成“黑錢”洗白；而在境外，則用服裝買家的貨款直接結(jié)算給國際毒販。
這種“三角對沖”實(shí)現(xiàn)了多方共贏：販毒集團(tuán)降低了跨境運(yùn)輸現(xiàn)金和購買毒品的風(fēng)險，普拉托的華人服裝企業(yè)拿到了免稅的現(xiàn)金貨款，而地下銀行則從中抽取了巨額的手續(xù)費(fèi)。潘克克本人也因此迅速暴富，住進(jìn)了皮斯托亞省的一棟豪華別墅中，并在那里被警方抓獲。目前，該案共有41人被采取強(qiáng)制措施，另有16人在逃或接受調(diào)查。涉案人員包括華人、意大利人和阿爾巴尼亞人，面臨多達(dá)130項(xiàng)罪名指控。隨著調(diào)查的深入，這起震動普拉托華人商圈的特大洗錢案正引發(fā)意大利各界的廣泛關(guān)注。（異域 編寫）
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