四川
泰國頭條新聞社訊 近日，泰國中央調查局（CIB）刑偵總隊成功破獲一起重大投資詐騙案，抓獲一名46歲女性嫌疑人Th（化名）。該嫌犯因涉嫌共同冒充他人實施詐騙、輸入虛假計算機數(shù)據(jù)、洗錢及參與有組織犯罪等多項罪名，被帕卡農刑事法院于2026年6月9日簽發(fā)逮捕令（編號：?.570/2569）。
經(jīng)查，該案涉及一個利用計算機系統(tǒng)誘騙受害者參與投資的大型犯罪網(wǎng)絡。多名受害者在犯罪分子的蠱惑下，誤信投資信息，將資金轉入由犯罪團伙控制的法人銀行賬戶。據(jù)統(tǒng)計，涉案的“馬仔賬戶”涵蓋公司、有限合伙企業(yè)等法人實體共計50余家，涉案總金額超過1億泰銖。
案件偵辦過程中，曼谷空丹警察局警員持續(xù)展開調查，并成功獲得法院批準，對該網(wǎng)絡中的50余名嫌疑人簽發(fā)逮捕令。打擊犯罪局警員進一步深挖線索，確認嫌疑人Th為其中一家“馬仔公司”的董事，該賬戶涉及接收受害者資金超過300萬泰銖。案發(fā)后，Th潛逃至清邁府沙拉披縣，藏匿于一公寓內。
警方在掌握其行蹤后，迅速組織力量實施抓捕，最終在清邁將嫌疑人控制。經(jīng)初步訊問及記錄查驗，嫌疑人Th曾前往鄰國，并在電信詐騙曾在境外電詐園區(qū)工作！泰女子回國組建詐騙網(wǎng)絡，涉案超1億泰銖
團伙及網(wǎng)絡賭博網(wǎng)站工作。回國后，她與昔日同伙合作，充當中間人，負責設立代持公司并開立銀行賬戶，為網(wǎng)絡詐騙和網(wǎng)絡賭博犯罪活動提供便利。
警方查明，嫌疑人Th以董事或合伙人身份，利用法人名義開設銀行賬戶，涉及公司及有限合伙企業(yè)共4家。此外，她還負責物色他人設立代持公司及銀行賬戶，以換取分紅或收入分成，并為犯罪網(wǎng)絡成員提供電話號碼登記服務，即所謂的“馬仔SIM卡”，用于實施犯罪活動。
抓捕完成后，警方已將嫌疑人移送至曼谷空丹警察局偵查人員處，依法進一步處理。初步審訊中，嫌疑人對全部指控供認不諱。
（編譯：WAN；來源：bangkokbiznews）
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