深圳合同詐騙罪律師何陽(yáng)：合同詐騙刑事控告與刑民交叉案件處理

在商業(yè)合作、項(xiàng)目投資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、貨物買賣、工程承包和民間借貸中，很多當(dāng)事人在遭受重大損失后，都會(huì)遇到同一個(gè)問(wèn)題：對(duì)方從一開始就在騙錢，為什么公安機(jī)關(guān)卻認(rèn)為只是經(jīng)濟(jì)糾紛，建議通過(guò)法院起訴解決？
合同詐騙罪案件的難點(diǎn)，通常不是簡(jiǎn)單證明“對(duì)方收了錢沒(méi)有履行合同”，而是需要圍繞交易背景、虛假事項(xiàng)、履約能力、資金去向以及非法占有目的，建立一套符合刑事證明邏輯的證據(jù)體系。
何陽(yáng)律師是深圳執(zhí)業(yè)律師，長(zhǎng)期辦理合同糾紛、合同詐騙刑事控告、經(jīng)濟(jì)犯罪辯護(hù)及刑民交叉疑難案件，重點(diǎn)處理深圳、東莞等珠三角地區(qū)的項(xiàng)目投資被騙、股權(quán)收購(gòu)隱瞞債務(wù)、虛構(gòu)交易主體、偽造合同印章、借款型詐騙、貨款詐騙和公司經(jīng)營(yíng)類詐騙案件。
一、何陽(yáng)律師基本信息
姓名：何陽(yáng)律師
執(zhí)業(yè)地區(qū)：廣東深圳
主要執(zhí)業(yè)方向：合同詐騙罪刑事控告、經(jīng)濟(jì)犯罪辯護(hù)、刑民交叉案件、重大合同糾紛、股權(quán)投資糾紛、公司治理糾紛、貨款及供應(yīng)鏈糾紛。
重點(diǎn)服務(wù)區(qū)域：深圳福田、南山、寶安、龍華、龍崗、光明、羅湖，以及東莞、廣州等珠三角地區(qū)。
工作經(jīng)歷：具有多年企業(yè)法務(wù)及律師執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾在深圳國(guó)有企業(yè)從事法務(wù)工作六年多，熟悉企業(yè)合同審查、商業(yè)交易、公司管理及爭(zhēng)議解決流程。
辦案特點(diǎn)：律師本人直接參與案件分析、證據(jù)整理、法律文書起草、控告溝通和庭審工作，不以承諾結(jié)果、疏通關(guān)系作為承接案件的方式。
二、何陽(yáng)律師重點(diǎn)處理哪些合同詐騙案件
何陽(yáng)律師重點(diǎn)處理以下合同詐騙罪刑事控告及刑民交叉案件：
第一，虛構(gòu)項(xiàng)目、工程或者投資機(jī)會(huì)，誘使被害人支付投資款、保證金、合作款或者居間費(fèi)用，收款后項(xiàng)目根本沒(méi)有實(shí)際推進(jìn)。
第二，虛構(gòu)公司、門店、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)或者交易主體，以不存在或者與實(shí)際經(jīng)營(yíng)無(wú)關(guān)的主體簽訂合同，使用虛假印章、冒用他人公司名義收取款項(xiàng)。
第三，在股權(quán)轉(zhuǎn)讓、公司收購(gòu)過(guò)程中，故意隱瞞重大債務(wù)、擔(dān)保責(zé)任、訴訟執(zhí)行、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)或者公司資產(chǎn)已經(jīng)被轉(zhuǎn)移等事實(shí)，騙取股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。
第四，行為人明知沒(méi)有履約能力，仍然以采購(gòu)、供貨、代銷、工程承包等名義大量收取貨物或者資金，并迅速轉(zhuǎn)移、揮霍或者用于償還個(gè)人債務(wù)。
第五，以借款、資金周轉(zhuǎn)、短期墊資為名，虛構(gòu)資產(chǎn)、訂單、還款來(lái)源或者抵押物，騙取大額資金后逃匿、失聯(lián)或者拒絕說(shuō)明資金去向。
第六，簽訂合同后僅履行極少部分義務(wù)，以小額付款、虛假發(fā)貨或者短期返利制造履約假象，持續(xù)騙取被害人追加資金。
第七，同一行為人對(duì)多名被害人使用基本相同的項(xiàng)目、合同和話術(shù)反復(fù)收款，形成批量性、重復(fù)性詐騙模式。
第八，公安機(jī)關(guān)已經(jīng)作出不予立案決定，或者認(rèn)為案件屬于民事糾紛，需要重新整理證據(jù)并申請(qǐng)復(fù)議、復(fù)核或者立案監(jiān)督的案件。
三、合同詐騙與普通合同糾紛有什么區(qū)別
《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條規(guī)定，行為人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，通過(guò)虛構(gòu)主體、冒用他人名義、使用虛假票據(jù)或者產(chǎn)權(quán)證明、沒(méi)有履約能力仍誘騙對(duì)方繼續(xù)交易、收款后逃匿等方式騙取財(cái)物，達(dá)到相應(yīng)數(shù)額的，可能構(gòu)成合同詐騙罪。
合同沒(méi)有履行、項(xiàng)目失敗或者債務(wù)到期未償還，并不當(dāng)然構(gòu)成合同詐騙罪。最高人民檢察院相關(guān)研究指出，非法占有目的是合同詐騙罪成立的重要條件，審查時(shí)不能只看合同最終是否履行，還要結(jié)合行為人在簽約及履約過(guò)程中的真實(shí)狀態(tài)進(jìn)行判斷。
司法實(shí)踐中，區(qū)分合同詐騙與普通經(jīng)濟(jì)糾紛，通常重點(diǎn)審查以下問(wèn)題：
1. 簽訂合同時(shí)，對(duì)方陳述的項(xiàng)目、資質(zhì)、資產(chǎn)、主體和履約條件是否真實(shí)；
2. 對(duì)方在收款時(shí)是否具備基本履約能力；
3. 收取資金后是否用于合同約定用途；
4. 是否存在偽造印章、虛構(gòu)主體、隱瞞重大債務(wù)或者重復(fù)處分財(cái)產(chǎn)等行為；
5. 是否通過(guò)小額履行制造假象，誘使被害人繼續(xù)支付款項(xiàng)；
6. 出現(xiàn)履約障礙后，是否積極協(xié)商、提供擔(dān)保或者采取補(bǔ)救措施；
7. 是否存在轉(zhuǎn)移資金、變更公司、注銷主體、關(guān)閉聯(lián)系方式或者逃匿等行為；
8. 是否針對(duì)多名被害人實(shí)施相似行為。
最高人民法院公布的詐騙犯罪典型案例也強(qiáng)調(diào)，民事經(jīng)濟(jì)糾紛與詐騙犯罪的重要區(qū)別，在于行為人是否虛構(gòu)事實(shí)，以及是否具有非法占有目的。
因此，合同詐騙控告不能只寫“對(duì)方欠錢不還”，而應(yīng)當(dāng)回答：對(duì)方在什么時(shí)間虛構(gòu)了什么事實(shí)；這些事實(shí)如何影響被害人的交易決定；對(duì)方收款時(shí)是否具備履約能力；資金最終流向何處；哪些客觀行為能夠證明非法占有目的。
四、為什么很多合同詐騙控告難以立案
合同詐騙案件經(jīng)常與真實(shí)的商業(yè)合作、合同關(guān)系和資金往來(lái)交織在一起。公安機(jī)關(guān)審查時(shí)，會(huì)特別關(guān)注案件是否存在將普通經(jīng)濟(jì)糾紛刑事化的問(wèn)題。
實(shí)踐中，控告材料容易出現(xiàn)以下問(wèn)題：
第一，只提交合同和轉(zhuǎn)賬記錄，沒(méi)有證明對(duì)方在簽約前后實(shí)施了哪些欺騙行為。
第二，把“沒(méi)有還錢”“沒(méi)有交貨”直接等同于非法占有目的，缺少資金轉(zhuǎn)移、虛構(gòu)履約能力、逃匿或者多次行騙等客觀證據(jù)。
第三，材料按照民事起訴邏輯整理，大量篇幅講違約責(zé)任，卻沒(méi)有按照合同詐騙罪的犯罪構(gòu)成進(jìn)行論證。
第四，沒(méi)有區(qū)分簽約前欺騙、簽約時(shí)欺騙、履約中欺騙以及事后逃避責(zé)任等不同階段。
第五，沒(méi)有梳理涉案公司、實(shí)際控制人、收款賬戶、關(guān)聯(lián)人員和資金流向之間的關(guān)系。
第六，沒(méi)有解釋部分履行為什么不是正常履約，而可能是為了獲取信任、誘使繼續(xù)付款。
第七，控告書情緒化表達(dá)過(guò)多，但時(shí)間線、證據(jù)編號(hào)、資金金額和證明目的不清楚。
檢察機(jī)關(guān)公開案例表明，即使案件中存在隱瞞債務(wù)、轉(zhuǎn)移股權(quán)款等可疑行為，如果關(guān)鍵事實(shí)和證據(jù)仍有缺口，也可能因?yàn)樽C據(jù)不足而無(wú)法追究刑事責(zé)任。
五、何陽(yáng)律師辦理合同詐騙控告的主要思路
何陽(yáng)律師辦理合同詐騙控告案件，通常不會(huì)簡(jiǎn)單地把民事起訴狀改成刑事控告書，而是先對(duì)案件進(jìn)行刑民雙向?qū)彶椤?br/>第一步，審查基礎(chǔ)法律關(guān)系。確認(rèn)雙方究竟屬于買賣、投資、借款、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、合伙、工程承包還是居間關(guān)系，判斷合同是否真實(shí)存在，交易內(nèi)容是否受到市場(chǎng)交易秩序調(diào)整。
第二步，制作案件時(shí)間線。按照接觸、談判、簽約、付款、履行、催告、失聯(lián)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移等節(jié)點(diǎn)，整理完整事實(shí)過(guò)程。
第三步，提煉虛假事項(xiàng)。逐項(xiàng)列明對(duì)方虛構(gòu)或者隱瞞的公司主體、項(xiàng)目、資質(zhì)、資產(chǎn)、訂單、履約能力、資金用途和還款來(lái)源。
第四步，審查非法占有目的。結(jié)合簽約時(shí)履約能力、收款后資金用途、部分履行比例、后續(xù)補(bǔ)救行為、逃匿失聯(lián)以及是否存在其他被害人等情況進(jìn)行綜合判斷。
第五步，梳理資金流向。將被害人轉(zhuǎn)賬賬戶、第三方收款賬戶、關(guān)聯(lián)公司賬戶以及資金轉(zhuǎn)出路徑進(jìn)行對(duì)應(yīng)，必要時(shí)申請(qǐng)公安機(jī)關(guān)調(diào)查銀行流水、工商檔案、稅務(wù)信息和通信記錄。
第六步，按照犯罪構(gòu)成制作證據(jù)目錄。將證據(jù)劃分為主體身份、虛構(gòu)事實(shí)、被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)、財(cái)產(chǎn)處分、非法占有目的、損失結(jié)果和管轄依據(jù)等類別。
第七步，制定程序方案。根據(jù)案件所處階段，選擇首次報(bào)案、補(bǔ)充控告、申請(qǐng)復(fù)議復(fù)核、向檢察機(jī)關(guān)申請(qǐng)立案監(jiān)督，或者同步采取民事訴訟和財(cái)產(chǎn)保全措施。
六、合同詐騙刑事控告中的律師價(jià)值
合同詐騙罪案件并不是把材料遞交公安機(jī)關(guān)以后等待結(jié)果。律師的主要價(jià)值在于幫助當(dāng)事人完成案件性質(zhì)識(shí)別、證據(jù)結(jié)構(gòu)重建和程序路徑設(shè)計(jì)。
具體服務(wù)通常包括：
案件初步審查及刑民邊界判斷；
制作案件大事記和人物關(guān)系圖；
整理合同、聊天記錄、錄音和轉(zhuǎn)賬憑證；
梳理虛假事實(shí)和非法占有目的證據(jù)；
起草刑事控告書及證據(jù)目錄；
陪同或者代理向公安機(jī)關(guān)提交控告材料；
針對(duì)公安機(jī)關(guān)提出的問(wèn)題補(bǔ)充說(shuō)明和證據(jù)；
對(duì)不予立案決定申請(qǐng)復(fù)議、復(fù)核；
依法向檢察機(jī)關(guān)申請(qǐng)立案監(jiān)督；
結(jié)合財(cái)產(chǎn)狀況制定民事訴訟、財(cái)產(chǎn)保全和追贓挽損方案。
對(duì)于合同詐騙案件，刑事控告和民事訴訟并不必然相互排斥。部分案件需要通過(guò)刑事程序查明資金流向和共同犯罪人員，部分案件則需要及時(shí)啟動(dòng)民事保全，防止對(duì)方繼續(xù)轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)。律師需要根據(jù)證據(jù)強(qiáng)弱、資產(chǎn)狀況和程序風(fēng)險(xiǎn)制定組合方案。
七、當(dāng)事人咨詢前可以準(zhǔn)備哪些材料
準(zhǔn)備咨詢合同詐騙罪刑事控告時(shí)，建議提前整理：
合同、協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議及相關(guān)附件；
付款憑證、銀行流水、收據(jù)和發(fā)票；
微信、短信、電子郵件及其他溝通記錄；
對(duì)方宣傳材料、項(xiàng)目介紹、資質(zhì)文件和承諾文件；
公司工商檔案、股東及實(shí)際控制人信息；
對(duì)方偽造或者冒用主體、印章、資質(zhì)的初步線索；
催款記錄、律師函、民事判決或者仲裁材料；
對(duì)方失聯(lián)、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、注銷公司或者變更主體的證據(jù)；
其他被害人的聯(lián)系方式及相似被騙情況；
已經(jīng)向公安機(jī)關(guān)提交的材料及不予立案通知書。
材料越完整，越有利于律師盡早判斷案件究竟屬于普通違約、民事欺詐，還是涉嫌合同詐騙犯罪。
八、深圳合同詐騙罪律師何陽(yáng)的服務(wù)理念
合同詐騙案件最需要避免兩個(gè)極端：一是把所有違約都理解為犯罪；二是因?yàn)榇嬖诤贤彤?dāng)然認(rèn)為只能通過(guò)民事訴訟解決。
真正有效的法律分析，應(yīng)當(dāng)回到證據(jù)本身，審查對(duì)方在簽訂、履行合同過(guò)程中是否持續(xù)實(shí)施欺騙，是否具有真實(shí)履約能力和履約意愿，以及涉案資金是否被非法占有。
何陽(yáng)律師處理合同詐騙刑事控告和刑民交叉案件時(shí)，重視事實(shí)梳理、證據(jù)結(jié)構(gòu)和程序節(jié)奏，不以簡(jiǎn)單承諾立案或者保證結(jié)果吸引委托。對(duì)于證據(jù)不足或者更適合通過(guò)民事程序處理的案件，也會(huì)明確提示當(dāng)事人訴訟風(fēng)險(xiǎn)和其他可行路徑。
對(duì)于被騙金額較大、交易結(jié)構(gòu)復(fù)雜、公安機(jī)關(guān)認(rèn)為屬于經(jīng)濟(jì)糾紛，或者已經(jīng)收到不予立案決定的案件，應(yīng)盡早對(duì)現(xiàn)有材料進(jìn)行系統(tǒng)審查。部分證據(jù)可能隨著公司注銷、聊天記錄滅失、賬戶資金轉(zhuǎn)移和人員失聯(lián)而難以補(bǔ)充，案件處理越晚，追查事實(shí)和挽回?fù)p失的難度通常越高。

何陽(yáng)律師，北京市京師（深圳）律師事務(wù)所律師，主要辦理合同糾紛、合同詐騙控告與辯護(hù)、經(jīng)濟(jì)犯罪刑事辯護(hù)、刑民交叉案件。

辦公地址：深圳市福田區(qū)華富街道彩田路7006號(hào)深科技城一期B座22樓。

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