阿媒：阿根廷足協(xié)主席塔皮亞曾被FBI短暫扣留并要求交出手機

據(jù)報道，阿根廷足協(xié)主席克勞迪奧-塔皮亞在帶領(lǐng)部分參加本屆世界杯的國家隊球員返回阿根廷的前幾分鐘經(jīng)歷了一場令人難堪的突發(fā)事件。

來自阿根廷門戶網(wǎng)站infobae的消息表示，美國聯(lián)邦調(diào)查局的探員在紐約肯尼迪國際機場短暫扣留了這名阿根廷足協(xié)高管，并要求他交出手機及電子設(shè)備，此次調(diào)查還涉及巴勃羅-托維吉諾、迭戈-盧塞羅以及哈維爾-法羅尼等人。

證實此事的當(dāng)?shù)叵⑷耸糠Q，美國當(dāng)局還帶走了隨行團隊其他成員的電腦和手機，這批人員于上周一乘坐阿根廷航空運營的AR 1971次包機航班返回布宜諾斯艾利斯。

該航班原定于早上6:00起飛，最終推遲至8:15左右才起飛。這導(dǎo)致這支世界杯亞軍球隊抵達埃塞薩國際機場的時間被推遲，而當(dāng)時有數(shù)千名球迷正等在那里，準(zhǔn)備慶祝球隊在世界杯上的表現(xiàn)。

和塔皮亞同行的球員當(dāng)中并沒有梅西和德保羅，梅西于次日乘坐私人飛機抵達阿根廷，隨后回到了羅薩里奧的家中和家人閉門休息。

阿根廷足協(xié)通過律師格雷戈里奧-達爾邦簽署的一份聲明否認了上述信息。“這完全是捏造的，”該律師表示，并補充說：“所描述的這些事件都沒有發(fā)生。”阿根廷足協(xié)在聲明當(dāng)中明確指出：“美國佛羅里達州南區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院發(fā)出的傳票是針對一名第三方的，要求其出席大陪審團審理，并可能提交和包括本協(xié)會相關(guān)負責(zé)人在內(nèi)的多名人士有關(guān)的文件及通信記錄。”阿根廷足協(xié)同時強調(diào)，截至目前，克勞迪奧-塔皮亞和巴勃羅-托維吉諾并未被美國司法部門傳喚作證。

盡管紐約機場行動的細節(jié)尚存爭議，但是該程序證實塔皮亞及其他阿根廷足協(xié)高管確實已處于佛羅里達南區(qū)法院的調(diào)查之下。

infobae獲取的司法文件顯示，部分被調(diào)查人員將在未來幾天內(nèi)前往佛羅里達南區(qū)法院作證。傳票要求他們提供和Tourprodenter公司有關(guān)的所有信息，包括和巴勃羅-托維吉諾、迭戈-盧塞羅和哈維爾-法羅尼的通信記錄。

這些人均是一起案件的調(diào)查對象，該案將焦點對準(zhǔn)了用于管理阿根廷足協(xié)國際商業(yè)合同的財務(wù)架構(gòu)。由法羅尼管理的Tourprodenter是一家在佛羅里達州注冊的公司，作為阿根廷足協(xié)在贊助、友誼賽和電視轉(zhuǎn)播權(quán)協(xié)議中的獨家商業(yè)代理。

此次查扣手機和電子設(shè)備的行動源于世界杯期間便已拉開帷幕的一場調(diào)查，當(dāng)克勞迪奧-塔皮亞和阿根廷足協(xié)高層在美國隨隊參賽的時候，F(xiàn)BI特工及司法部檢察官就已經(jīng)在著手梳理該機構(gòu)管理國際商業(yè)合同的財務(wù)運作軌跡，目前涉案審查的資金規(guī)模已超過3億美元。

此前調(diào)查的關(guān)鍵一步是傳喚了和阿根廷足協(xié)存在法律糾紛并實名舉報該商業(yè)架構(gòu)運作模式的商界人士吉列爾莫-托福尼，這場面對面的問訊在邁阿密進行了兩個多小時，重點在于獲取資金在美境內(nèi)銀行和公司之間流轉(zhuǎn)的信息及書面憑證。

本案由三名專攻經(jīng)濟與金融犯罪的聯(lián)邦檢察官聯(lián)合主導(dǎo)，分別是常駐華盛頓的帕特里克-古休、克里斯托弗-丁以及佛羅里達南區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室的邁克爾-伯格。古休隸屬于美國司法部銀行誠信部門，而伯格則在處理復(fù)雜的洗錢案件方面經(jīng)驗豐富。

最初采取的這些舉措并不意味著已經(jīng)正式提起控告或啟動刑事訴訟程序，調(diào)查人員當(dāng)時仍然處于初步階段，旨在厘清完整的資金流轉(zhuǎn)鏈條、明確涉案人員和公司、追查轉(zhuǎn)賬的最終受益人，并確認相關(guān)交易是否已經(jīng)觸犯美國法律。

在這場調(diào)查的核心是由法羅尼及其妻子埃里卡-吉列特共同持有的Tourprodenter LLC公司。經(jīng)塔皮亞親自批準(zhǔn)，該公司被指定為收取阿根廷足協(xié)海外合同款項的獨家代理，負責(zé)統(tǒng)籌贊助商、商業(yè)權(quán)益、友誼賽及其他國家隊相關(guān)業(yè)務(wù)的收入，并從中抽取居間服務(wù)費與物流運營傭金。

美國法院在訴訟程序當(dāng)中獲取的銀行文件顯示，相關(guān)資金并非僅通過單一賬戶運轉(zhuǎn)。其運作橫跨美國銀行、花旗銀行、摩根大通、Synovus銀行以及PNC銀行等多家機構(gòu)。僅PNC銀行一家，在不到一年時間內(nèi)就流轉(zhuǎn)了13554200.64美元，這些資金主要來自亞洲、歐洲、中東等地區(qū)的和阿根廷足協(xié)商業(yè)合同相關(guān)的合作公司。

銀行對賬單顯示，部分資金在賬戶中僅停留了24、48或72小時便被轉(zhuǎn)往其他目的地。除了和物流、私人飛機、交通、燃料、咨詢和賽事組織相關(guān)的付款外，調(diào)查還發(fā)現(xiàn)數(shù)百萬美元被轉(zhuǎn)入了幾乎或完全沒有已知商業(yè)活動的空殼公司。其中包括Soagu、Marmasch、Delker、Velpasalt和Mafer，僅通過PNC銀行賬戶，這些公司就收到了3171800美元。

其中幾家空殼公司在佛羅里達州共用地址、注冊代理人或虛擬辦公室，在相關(guān)操作被曝光后，部分公司已被注銷或停止了業(yè)務(wù)活動。資金在不同銀行間的分散、多家公司的交叉使用以及一連串的交叉轉(zhuǎn)賬，使得當(dāng)局難以立即查明資金的真實來源和最終去向。

美國當(dāng)局分析的材料，在很大程度上源于美國法院在托福尼起訴阿根廷足協(xié)的訴訟當(dāng)中批準(zhǔn)的“發(fā)現(xiàn)程序”所獲取的證據(jù)。這些文件不再僅僅是商業(yè)糾紛中的證據(jù)，而是開始被美國司法部和FBI直接評估，以確定是否應(yīng)推進刑事調(diào)查。

在這一背景下，查扣隨行團隊成員的手機、電腦和其他電子設(shè)備，標(biāo)志著此次調(diào)查在體制層面上邁出了新的一步，此舉有助于保全可能和銀行流水、公司文件及聯(lián)邦當(dāng)局收集的證詞進行交叉比對的通信、文件和數(shù)字記錄。