7月22日，中國人民銀行浙江省分行公示行政處罰表，對稠州商業銀行做出處罰。
圖源：中國人民銀行
處罰信息顯示，浙江稠州商業銀行因未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告這兩項違規行為，受到監管懲戒，被處以罰款485萬元。
客戶身份識別、交易報告報送是金融機構反洗錢工作的核心基礎環節，兩項違規同時出現，反映出該行反洗錢內控機制存在明顯短板，需要全面梳理業務流程，補齊風控漏洞，落實反洗錢各項監管要求。
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都市快報橙柿互動 2026-07-23 09:05:57
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金羊網 2026-07-23 09:22:27
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