公司熱點｜解除我董事職務？ST惠倫原董事長投票反對董事會全部議案，并稱公司“捏造事實”

7月23日晚間，ST惠倫（300460）發布的第五屆董事會第十二次會議決議公告顯示，公司董事會再曝爭端。盡管所有議案均獲通過，但公司原董事長趙劍華針對全部議案均投出反對票。

公告顯示，趙劍華反對理由有兩點：1、認為相關議案中關于“公司合理懷疑趙劍華先生涉嫌泄露公司賬戶信息”的描述屬于捏造事實、莫須有。2、對公司獨立董事的獨立性提出質疑。基于以上兩點，董事趙劍華對本次會議所有議案均投反對票。

ST惠倫稱，公司第五屆董事會第十二次會議于2026年7月22日上午召開，全體董事經審議，以書面投票表決方式審議通過如下決議：

·審議通過《關于聘請李珂為公司董事會秘書的議案》。同意聘任李珂女士擔任公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿。

·審議通過《關于補選第五屆董事會專門委員會成員的議案》。同意補選第五屆董事會各專門委員會成員，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿。

·審議通過《關于解除趙劍華先生公司董事職務的議案》。同意解除趙劍華先生公司董事職務，該事項需提交公司股東大會審議；自股東大會審議通過之日起，趙劍華不再擔任公司任何職務。本議案尚需提交公司股東大會審議。

·審議通過《關于召開公司2026年第二次臨時股東會的議案》。同意于2026年8月10日以現場投票結合網絡投票的形式召開公司2026年第二次臨時股東大會，審議需股東大會表決的相關議案，具體議案為：《關于解除趙劍華先生公司董事職務的議案》。

公告顯示，ST惠倫就董事趙劍華相關反對意見作出兩點說明：

針對趙劍華第一條反對理由，公司的說明為：趙劍華任職公司董事期間，同時作為廣東仟易偉達股權投資合伙企業（有限合伙）（簡稱“仟易偉達”）及其執行事務合伙人長江資本有限公司代表，仟易偉達已就相關糾紛對公司提起訴訟，雙重身份使其與公司存在實質性利益沖突。仟易偉達與公司存在借款合同糾紛，仟易偉達申請凍結公司部分銀行賬戶（詳情見公司2026年6月10日于巨潮資訊網披露的公告編號2026-036《關于部分銀行賬戶被凍結的公告》），本次凍結賬戶包含案涉《借款合同》以外的公司賬戶，因此公司合理懷疑趙劍華存在泄露公司賬戶信息的行為。

針對趙劍華第二條反對理由，公司的說明為：公司全體現任獨立董事均經過董事會提名委員會、深交所雙重資格審查，完全符合《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等法規對獨立董事獨立性的要求；同時趙劍華該質疑內容與本次董事會審議議案無關聯。

讀創財經注意到，趙劍華上月月底對公司董事會全部議案也曾全投反對票。6月25日，ST惠倫（300460）公告，公司于第五屆董事會第十一次會議上審議通過了多項議案，并選舉邢越為第五屆董事會董事長，任期至本屆董事會屆滿。趙劍華不再擔任公司董事長及法定代表人，相關工商變更登記將盡快辦理。

本次會議涉及的議案包括修改《公司章程》及其附件、修改《董事會議事規則》、改選公司董事長以及對外投資事項，均需提交公司股東會審議。趙劍華對上述全部議案均投反對票，其理由為會議召集程序違反《公司章程》及《董事會議事規則》的規定。

趙劍華反對理由如下：一是認為本次會議應按正式董事會而非臨時會議程序召開，提前3天通知不合法，且推舉董事邢越召集會議的相關材料未隨通知一并發出；二是認為改選董事長議案缺乏事實和法律依據；三是作為仟易偉達代表，指出新疆惠倫及趙積清未按《借款合同》約定提名其推薦人員為董事候選人。

ST惠倫回應稱：一是本次會議系因股東提議召開的臨時董事會，提前3天通知符合規定，相關材料未要求必須隨通知發出，已備置于公司供查閱；二是趙劍華在任期間于公司賬戶被凍結事件中未勤勉盡責，且未能展現經營提振能力，已不適合繼續擔任董事長；三是上市公司非《借款合同》簽署方，不承擔相關履約義務，該理由與本次審議事項無關。

公開資料顯示，ST惠倫主營業務是石英晶體元器件系列產品研發、生產和銷售，公司的主要產品是SMD諧振器、TSX熱敏晶體、TCXO振蕩器、OSC振蕩器。

公司動態方面，7月7日，根據中國證監會廣東監管局發布的決定書，ST惠倫（300460）因信息披露違規行為受到責令改正的行政監管措施，該公司的時任董事長趙積清、總經理邢越及董事會秘書潘毅華也分別收到了警示函。經查，2025年1月20日，控股股東新疆惠倫、實控人趙積清與廣東仟易偉達股權投資合伙企業簽訂借款合同，合同約定董事長更換、董事會改選、股份轉讓等影響上市公司的事項；二者已告知公司相關合同內容，但公司至今未對外披露該合同，違反了相關規定。

公司業績方面，4月29日，ST惠倫（300460）公布2026年一季報，公司營業收入為1.29億元，同比上升4.24%；歸母凈利潤自上年同期虧損1483萬元變為虧損836萬元，虧損額有所減少；扣非歸母凈利潤自上年同期虧損2077萬元變為虧損1009萬元，虧損額有所減少；經營現金流凈額為2214萬元，同比增長19.61%。

4月29日，ST惠倫（300460）披露2025年年度報告。2025年公司實現營業總收入5.53億元，同比增長0.25%；歸母凈利潤虧損1.66億元，上年同期虧損1.89億元，虧損額有所減少；扣非凈利潤虧損1.66億元，上年同期虧損2.03億元，虧損額有所減少；經營活動產生的現金流量凈額為5729.79萬元，同比增長980.54%。

來源：讀創財經

審讀：吳席平