江蘇
河南新鄉的孫先生通過網絡認識了一個自稱是收糧的買家，雙方溝通后打成了100多噸小麥的買賣生意，總價值28萬元。隨后買家將貨款打入孫先生賬戶，隨后孫先生把錢分筆打給了他哥哥和自己的妻子，兩天后他們三人的銀行卡全部被凍結，貴州警方通知他們收到的款項涉及詐騙資金。
目前買家和三車100多噸小麥都不知去向，目前案件正在處理中，不過這種案件一般都需要很長的時間，因為涉詐資金都比較隱蔽，而且領過了層層包裝。
普通人是無法分辨資金來源的，這對于正常交易的人來說他們才是受害者，這些涉詐資金與他們無關，他們卻要承擔損失。
涉詐資金的問題應該是銀行和公安機關來監控和審查，而不是讓老百姓去分辨。
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