湖北
為加強員工行為管理和內控合規機制建設，防范各類案件、事故和風險發生，臨商銀行郯城支行開展全方位、多層次員工異常行為“把脈”排查工作，為業務經營穩健發展保駕護航。
提高站位，優化頂層設計
一是成立員工異常行為排查工作領導小組，小組下設辦公室，具體負責此項工作的開展，切實將員工異常行為排查工作落到實處。二是認真學習相關文件精神，按要求進行排查，準確掌握員工的思想動態，及時發現案件隱患苗頭、傾向性問題，暢通信息溝通反饋渠道。
加強培訓，提升整體素養
一是加強內控合規建設。二是聘請優秀法律專家講解民法典等相關法律法規，提升風險防控意識和合規操作能力。三是召開異常行為主題例會，組織學習《銀行業從業人員職業操守和行為準則》等內容。分享典型案例，深刻剖析發生的原因、產生的后果、造成的影響，以案示警、以案促改，引導員工嚴守紅線、筑牢底線。
深度排查，消除風險死角
一是通過信貸管理系統、審計管理系統、外部的工商注冊檢測系統、企查查、公安機關無犯罪記錄查詢，以及員工日常行為、支付工具、個人征信、群眾走訪等形式全方位、多渠道開展員工異常行為排查。二是加強員工8小時以外的監督，及時發現和防范風險，壓實責任，通過對員工的工作表現、社會活動、投資消費及其他方面進行綜合分析，對員工異常行為進行識別、認定，逐步建立防范道德風險和業務操作風險長效機制，保障各項業務穩健運行。（通訊員 吳桐）
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