湖南
不用上班、只需借卡、日結(jié)輕松賺錢，這樣的“好事”真的靠譜嗎？近日，石門縣公安局楚江派出所查處一起非法出借銀行賬戶違法行為，一名男子因多次出借、轉(zhuǎn)借銀行卡幫詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款，最終為自己的僥幸心理付出了法律代價(jià)。
7月7日，楚江派出所民警在日常線索核查工作中，發(fā)現(xiàn)轄區(qū)居民吳某某名下銀行卡資金流水異常，多筆大額不明資金快速進(jìn)出賬戶，高度契合涉詐資金流轉(zhuǎn)特征。
民警立即開展線索研判、溯源核查，快速鎖定了吳某某的違法事實(shí)。在固定完整證據(jù)鏈后，民警精準(zhǔn)出擊，于次日在轄區(qū)某網(wǎng)吧成功將違法行為人吳某某抓獲。
經(jīng)查，吳某某因手頭經(jīng)濟(jì)緊張，一心想找輕松快捷的賺錢渠道。在朋友的慫恿邀約下，他被“低門檻、高傭金、日結(jié)結(jié)算”的謊言打動(dòng)，明知出借銀行卡可能用于不法活動(dòng)，仍鋌而走險(xiǎn)，將自己名下銀行卡借給他人使用，專門用于接收電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案贓款。
起初，吳某某的銀行卡因涉詐流水被銀行風(fēng)控凍結(jié)，但吳某某絲毫沒有醒悟悔改，反而一錯(cuò)再錯(cuò)，繼續(xù)借用他人銀行卡繼續(xù)提供給不法人員，持續(xù)協(xié)助詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移涉案資金。
在兩張銀行卡接連被風(fēng)控凍結(jié)后，吳某某依舊心存僥幸，甚至伙同他人編造虛假理由，向銀行申請(qǐng)賬戶解凍，妄圖支取涉案贓款。后公安機(jī)關(guān)及時(shí)介入，其違法圖謀未能得逞。面對(duì)確鑿證據(jù)，吳某某對(duì)自己非法出借賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)移詐騙資金的違法事實(shí)供認(rèn)不諱，
目前，吳某某已被公安機(jī)關(guān)依法行政拘留，案件后續(xù)相關(guān)工作正在穩(wěn)步辦理中。
石門公安反詐提醒：天上不會(huì)掉餡餅，輕松賺錢多是坑！很多不法分子利用普通人急于賺錢的心理，以“刷流水、代收轉(zhuǎn)賬、租借賬戶”等兼職名義，高薪誘惑群眾出借、出售、出租個(gè)人銀行卡、電話卡、第三方支付賬戶。殊不知，這些賬戶一旦被用于電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪活動(dòng)，持卡人將淪為犯罪分子的“工具人”，不僅會(huì)面臨賬戶凍結(jié)、征信受損，還將依法承擔(dān)行政乃至刑事責(zé)任。
在此，石門公安鄭重提醒廣大市民：個(gè)人銀行卡、電話卡、支付賬戶僅限本人使用，堅(jiān)決不外借、不出租、不出售，切勿參與任何代收代轉(zhuǎn)、刷流水的陌生業(yè)務(wù)。如發(fā)現(xiàn)有人收購(gòu)、租借兩卡、招攬跑分兼職的違法線索，請(qǐng)及時(shí)撥打110舉報(bào)，攜手守護(hù)自身財(cái)產(chǎn)安全，共筑全民反詐堅(jiān)固防線。
來源：指尖新聞
編輯：邱琪
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