四川
菲律賓副總統(tǒng)莎拉·杜特爾特彈劾案再有新進展。菲律賓參議院彈劾法庭通過決議，部分批準眾議院檢方申請，允許調(diào)取莎拉及其丈夫馬納塞斯·卡皮奧的大量金融資料，以調(diào)查其涉嫌“未申報或來源不明財富”指控。不過，法庭同時明確劃出調(diào)查邊界，禁止調(diào)取外幣存款資料，并駁回與兩家無直接關(guān)聯(lián)企業(yè)有關(guān)的調(diào)查申請。
根據(jù)法庭命令，所有獲準調(diào)取的資料須于7月30日前提交參議院彈劾法庭，相關(guān)傳票將送交菲律賓國內(nèi)稅務(wù)局（BIR）、反洗錢委員會（AMLC）以及多家銀行執(zhí)行。
此次調(diào)查主要圍繞彈劾條款第二項內(nèi)容，即莎拉涉嫌違反憲法及背棄公眾信任，涉及未申報或來源無法合理解釋的資產(chǎn)。
法庭首先批準調(diào)取莎拉及丈夫的菲律賓比索銀行賬戶和稅務(wù)資料。法庭指出，兩人適用《家庭法》規(guī)定的夫妻共同財產(chǎn)制度，因此調(diào)查副總統(tǒng)資產(chǎn)時，丈夫的財務(wù)狀況同樣屬于必要調(diào)查范圍。法庭發(fā)言人雷金納德·通戈爾表示，菲律賓《公務(wù)員行為準則》亦要求公職人員申報配偶資產(chǎn)，因此雙方財務(wù)利益密不可分。
法庭還批準調(diào)取2007年至2021年的歷史銀行及稅務(wù)資料，但強調(diào)這些資料只能作為計算莎拉擔(dān)任副總統(tǒng)期間財富變化的參考基準，不能據(jù)此提出新的彈劾指控，以保障被告的正當程序權(quán)利。
法庭批準反洗錢委員會提交涉及莎拉夫婦、19家公司及律師事務(wù)所的可疑交易報告（STR）及大額交易報告（CTR）。不過，為避免影響國家情報工作及調(diào)查方法，所有資料將先由主持審判的參議長弗朗西斯·埃斯庫德羅閉門審閱，再決定向控辯雙方披露哪些內(nèi)容。
另一方面，法庭明確拒絕調(diào)取所有調(diào)查對象的外幣賬戶資料。裁決指出，《外幣存款法》賦予外幣賬戶絕對保密地位，除非存款人書面同意，否則任何機構(gòu)均不得調(diào)閱。法庭同時引用2012年科羅納彈劾案期間最高法院相關(guān)裁定，強調(diào)不會突破現(xiàn)行法律限制。
此外，法庭也駁回針對JTC集團菲律賓公司及Pikimong Pikimong菲律賓公司的調(diào)查申請。法庭認為，現(xiàn)有公司登記資料及莎拉歷年資產(chǎn)申報均未顯示她或丈夫與這兩家公司存在股權(quán)關(guān)系，檢方未能提供初步證據(jù)證明雙方有關(guān)聯(lián)，因此不能僅憑懷疑突破公司法人獨立原則。
隨著調(diào)查范圍正式確定，檢方未來將陸續(xù)取得多項關(guān)鍵金融紀錄，圍繞“來源不明財富”的證據(jù)攻防也將進入更深入階段。
特別聲明：以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布，本平臺僅提供信息存儲服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
