28歲中國留學(xué)生瘋狂套利！一年往返中國20余次，騙走澳洲500萬澳元，最高判10年！

一年飛回國20多次，每次落地停留不到24小時(shí)就立刻折返澳洲。聽起來像是瘋狂的通勤達(dá)人，實(shí)則是一場精心策劃的跨國騙局。

2026年7月22日，悉尼法庭開庭審理了一起極具爭議的大額詐騙案。28歲中國留學(xué)生遲明義（Mingyi Chi，音譯），被澳洲警方重磅指控：利用澳洲游客退稅政策，虛假申報(bào)套利，涉案金額高達(dá)500萬澳元。

他的操作套路也很離譜：高頻次中澳閃電往返、悉尼街頭ATM分散存現(xiàn)、偽造消費(fèi)單據(jù)。一個(gè)普通留學(xué)生，硬生生靠一套“鉆空子玩法”，炮制出百萬級退稅騙局。

看似薅政策羊毛，實(shí)則已是嚴(yán)重刑事犯罪。

01 普通人設(shè)下的驚天騙局： 靠名表“空手套白狼”

今年28歲的遲明義，原本只是一名普通在澳留學(xué)生，長期居住在悉尼唐人街附近的Haymarket（禧市）。

在外人眼里，他只是正常留學(xué)、生活的年輕學(xué)生，沒人會(huì)想到，他私下早已摸清澳洲政策漏洞，布下了一場規(guī)模極大的退稅騙局。

很多人去澳洲旅游、留學(xué)，都接觸過TRS游客退稅計(jì)劃。這項(xiàng)政策初衷很友好，國際游客在澳洲境內(nèi)消費(fèi)，單筆滿300澳元、且商品隨身攜帶離境，即可申請10%的GST消費(fèi)稅退稅，目的是提振本地消費(fèi)。

但這套“先退稅、后核查”的信任機(jī)制，被遲明義徹底盯上、惡意利用。

警方調(diào)查取證后確認(rèn)，他的整套詐騙路徑清晰且極其刻意。他專門瞄準(zhǔn)理查德米勒、百達(dá)翡麗、梵克雅寶等頂級奢侈腕表，批量偽造購買記錄與出境申報(bào)；之后大量提交虛假退稅申請，累計(jì)申報(bào)總額突破500萬澳元。

他不僅偽造消費(fèi)票據(jù)，還私自篡改銀行流水、交易文件，規(guī)避核查；甚至用部分高仿假表充數(shù)，完全沒有真實(shí)出境消費(fèi)，卻持續(xù)套取大額退稅。

沒有真實(shí)消費(fèi)、沒有真實(shí)帶離出境，他全靠造假和套路，空手套走了巨額退稅。

02 一年20次閃電回國， 只為騙稅

想要持續(xù)騙退稅，核心條件就是“不斷出境”。為了讓虛假申報(bào)看起來合理，遲明義開啟了常人無法理解的高頻往返模式。

警方軌跡記錄顯示，僅2025年11月至2026年2月短短三個(gè)月，他就20多次往返悉尼—成都天府機(jī)場。

而且他的行程極度反常，每次落地成都，停留時(shí)間全部不足24小時(shí)，不出機(jī)場、不過夜、無任何生活軌跡，短暫停留后立刻飛回澳洲。

這種毫無生活邏輯、只為刷出入境記錄的操作，最終成為警方鎖定他的核心突破口。

澳洲邊境執(zhí)法局（ABF）警司Paul Barfoot表示：邊境部門對異常出入境軌跡高度敏感，任何刻意利用邊境規(guī)則、政府政策牟利的違規(guī)行為，都會(huì)被精準(zhǔn)追蹤。

除了瘋狂飛航班刷記錄，他在澳洲境內(nèi)的操作同樣刻意規(guī)避監(jiān)管。

2025年2月至2026年5月，他陸續(xù)往個(gè)人澳洲賬戶存入超110萬澳元現(xiàn)金。為了避開大額資金監(jiān)管預(yù)警，他全程采用悉尼CBD多臺(tái)ATM機(jī)小額分散存款，典型的結(jié)構(gòu)化洗錢操作，試圖掩蓋贓款來源。

03 徹底翻車！ 突擊搜查當(dāng)場取證

本以為這套來回飛、分散存錢的操作能瞞天過海，可實(shí)際上，所有反常軌跡早就被澳洲執(zhí)法部門盯上了。2026年5月20日，澳洲聯(lián)邦警察聯(lián)合邊境執(zhí)法局，直接在悉尼市中心突擊查處，精準(zhǔn)鎖定遲明義的涉案窩點(diǎn)，當(dāng)場查獲了一整套完整的作案證據(jù)。

現(xiàn)場查獲的贓物和道具，也徹底坐實(shí)了他的騙稅事實(shí)。警方直接搜出27萬澳元現(xiàn)金，折合人民幣約130萬；多塊價(jià)值不菲的頂級名表，包括一塊17萬澳元的理查德米勒、三塊百達(dá)翡麗和一塊梵克雅寶。除此之外，還有兩塊用來造假申報(bào)的高仿名表、專業(yè)點(diǎn)鈔機(jī)、多部涉案手機(jī)和電腦，以及一大堆改過、偽造的購物票據(jù)、銀行流水，每一件都是他騙稅的鐵證。

而這起案件最讓人細(xì)思極恐的是，遲明義根本不是單獨(dú)作案。警方調(diào)查后證實(shí)，他只是團(tuán)伙里的一員，背后藏著一個(gè)專門盯著澳洲退稅政策撈錢的犯罪網(wǎng)絡(luò)。這群人玩法高度統(tǒng)一，都是靠高頻跨境往返刷出入境記錄、拆分大額現(xiàn)金避監(jiān)管、用奢侈品假單據(jù)騙退稅，已經(jīng)形成了一套成熟的灰色賺錢套路。

澳洲聯(lián)邦警察官員Peter Fogarty也特意提醒，這種鉆政策漏洞撈黑錢的行為，看似是占了便宜，最后損害的是社會(huì)公共利益。不管是異常的出入境軌跡，還是隱蔽的資金流動(dòng)，全都留有記錄，只要觸碰紅線，遲早會(huì)被嚴(yán)查追責(zé)，根本沒有僥幸可言。

取證完畢、證據(jù)確鑿，遲明義的案件迅速進(jìn)入司法程序。

2026年5月21日，法庭正式駁回其保釋申請，他被關(guān)押在悉尼Silverwater看守所候?qū)彙Ｄ壳八恢缚?strong>以不誠實(shí)手段謀取經(jīng)濟(jì)利益，違反《澳大利亞聯(lián)邦刑法》第135.1條，一旦罪名成立，最高可判處10年監(jiān)禁。

據(jù)悉，本次調(diào)查由澳洲專門打擊稅務(wù)欺詐與有組織犯罪的阿瓦魯斯專案小組（Taskforce Avarus）主導(dǎo)，早已定性為跨國犯罪網(wǎng)絡(luò)重大案件。

澳洲官方態(tài)度十分堅(jiān)決，對邊境欺詐、稅務(wù)套利零容忍，不存在“小額鉆空子”“無心之失”的說法，只要是刻意利用公共制度牟利的違法行為，一律從嚴(yán)追責(zé)。

7月22日，該案在悉尼唐寧中心地方法院首次開庭，目前仍在進(jìn)一步審理中。

04 給所有海外留學(xué)生的警示

這起案子，真的值得每一位在外留學(xué)生警醒。

很多人覺得，國外政策寬松、監(jiān)管有漏洞，靠小聰明薅點(diǎn)福利、鉆點(diǎn)空子不算大事。但遲明義的結(jié)局徹底說明，自以為的捷徑，其實(shí)是萬丈深淵。

第一，海外政策善意，不是牟利工具。

澳洲TRS退稅是給到游客的福利，靠偽造記錄、刷出入境、造假單據(jù)套取資金，根本不是“薅羊毛”，是實(shí)打?qū)嵉?strong>聯(lián)邦刑事詐騙。

第二，資金和軌跡，永遠(yuǎn)藏不住。

高頻反常的出入境記錄、ATM分散存現(xiàn)、大額奢侈品流水，在執(zhí)法系統(tǒng)里都是赤裸裸的異常數(shù)據(jù)。所謂的“隱蔽操作”，早已給自己鋪好了完整證據(jù)鏈。

第三，留學(xué)生身份絕非護(hù)身符。

一旦刑事罪名成立，不僅要面臨牢獄之災(zāi)，還會(huì)被立刻取消簽證、強(qiáng)制遣返，未來終身禁止入境澳洲，留下終身刑事案底，徹底毀掉留學(xué)前途與人生履歷。

沒有誰能靠小聰明鉆法律空子。尤其是身處海外，規(guī)則和紅線更加清晰嚴(yán)肅。一時(shí)的貪念換來的，可能是數(shù)年鐵窗、一生污點(diǎn)，得不償失。

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