務工人員涉 1800 萬流水險獲刑，良承刑辯專業發力，終獲不起訴不留案底

在涉支付結算類的非法經營案件中，全案巨額流水往往是懸在每一位涉案人員頭頂的達摩克利斯之劍。一旦被定罪，終身留存的刑事犯罪記錄將徹底影響就業、職業資格等人生大事。司法實踐中，如何穿透復雜的資金數據，厘清主從犯的界限，將“輔助人員”從巨大的犯罪金額中剝離出來，是刑事辯護的核心難點。

本案當事人僅是公司基層工作人員，卻因涉案1800萬套現流水被刑事拘留。家屬緊急委托我所孫藝華律師介入，通過精細化閱卷與精準化論證，最終幫助當事人爭取到不起訴決定，為“打工人”卸下沉重的枷鎖。

案情回顧

當事人就職某實業公司，主要負責客服對接與業務推廣工作。殊不知，該公司并未取得央行《支付業務許可證》，長期通過私自搭建線上平臺虛構消費交易，開展大規模信用卡套現業務。

案件偵辦查明：全案套現交易流水累計1800余萬元；當事人作為基層員工，全程僅領取固定勞務報酬，實際違法所得僅3800元。

案發后當事人因涉嫌非法經營罪被外地公安機關刑事拘留，后取保候審；移送檢察院審查起訴后，家屬第一時間委托我所孫藝華律師全程辯護。

專業辯護，鎖定不起訴突破口

我所律師秉持“卷宗不過夜”辦案標準，緊抓審查起訴不起訴黃金窗口期，多維拆解證據，搭建完整辯護邏輯：

1厘清邊界，剝離千萬流水責任

孫律師全面梳理銀行流水、電子聊天記錄、司法鑒定報告及分傭臺賬等全部卷宗材料。通過細致比對，清晰劃分公司實際控制人、組織者與底層工作人員的行為邊界，明確當事人僅執行上級安排的輔助性事務，不參與業務模式設計、客戶招攬定價、資金收支分配，是處于案件最末端的執行層，在共同犯罪中僅起次要、輔助作用。

根據《中華人民共和國刑法》第二十七條規定，在共同犯罪中起次要、輔助作用的系從犯，依法應當從輕、減輕或免除處罰，結合當事人參與程度極淺的客觀事實，應當認定為情節輕微的從犯，不能以全案1800萬巨額流水歸責于基層工作人員。

2修復社會危害性，夯實從寬證據鏈

孫律師多次會見當事人，指導其全額退繳3800元全部違法所得，完整留存退贓憑證，消除案件財產危害性；當事人全程穩定如實供述，自愿認罪認罰，集齊坦白、全額退贓等多項法定從寬情節，形成完整從輕證據鏈，大幅降低主觀惡性與案件危害后果。

3精準論證，推動不起訴落地

孫律師圍繞全案流水規模、個人獲利微薄、參與崗位屬性、主觀惡性大小等多個角度展開系統論證，撰寫專業不起訴法律意見：當事人僅領取固定勞務報酬，無大額牟利意圖；全程被動參與業務，主觀惡性淺；主動退贓悔罪，綜合情節顯著輕微，符合無需追究刑責情形。

孫律師多次與承辦檢察官當面溝通，逐條拆解證據、釋法說理，完整傳遞辯護觀點，全力爭取不起訴處理。

不起訴決定，守護“無罪”人生

檢察機關經全面審查，最終全盤采納了孫藝華律師全部辯護意見：認定當事人雖構成非法經營共犯，但系從犯，犯罪情節輕微；同時具備坦白、認罪認罰、全額退繳違法所得等多項法定從寬情節。

辦案機關結合《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項非法經營罪、第二十七條從犯規定、第三十七條犯罪情節輕微不需要判處刑罰；《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十七條第二款規定的相對不起訴條款，依法對當事人作出不起訴決定。

這意味著，當事人無刑事犯罪案底留存，徹底消除了犯罪記錄對未來就業、日常生活及相關資格準入的終身負面影響，真正實現了“案結事了，人不受損”的良好辯護效果。

良承刑事普法提示

摒棄打工不會涉刑的僥幸心態

信用卡套現、資金代付、無資質支付結算均屬于非法經營犯罪范疇，即便僅做客服、推廣等基礎崗位，仍會被認定為共犯承擔刑事責任；

區分崗位作用是關鍵

此類案件切忌“唯流水論”，必須嚴格區分主從犯，界定參與人員的實際作用、參與程度與實際獲利。大量司法實踐表明，底層輔助人員存在不起訴辯護空間；

程序節點是關鍵

刑事案件移送檢察院后，及時委托專業刑事律師閱卷、提交法律意見、溝通認罪認罰及協調退贓事宜，是爭取不起訴、不留案底的“黃金時期”；

精細閱卷是保障

我所恪守“卷宗不過夜”的辦案標準，只有全面拆解每一份書證、電子數據等全部證據材料，才能精準提煉對當事人有利的從輕、減責的核心要點，最大化降低當事人的追責風險。

本案涉案流水高達1800萬元，卻成功為底層員工爭取不起訴，直觀印證我所律師辦理金融類非法經營案件扎實的專業功底與精細化辯護水平。

良承律所刑事法律團隊深耕非法經營、信用卡犯罪、網絡支付結算類等刑事法律案件，深諳審查起訴階段不起訴辯護核心要點，全力規避刑事案底對個人生活、職業發展的終身不利影響，全方位守護當事人的職業與人生。