山東
近日
滕州市公安局刑偵大隊
聯合姜屯派出所
循著細碎資金線索深挖徹查
兩度奔赴廣東
三赴河南
輾轉千里追蹤
成功將專門為電信網絡詐騙洗錢的
尹某、李某、郭某、王某、張某
五名犯罪嫌疑人全部抓獲
經查
該團伙內部分工明確
形成了
“卡商”接單
??
“卡農”供戶
??
“取手”取現
??
虛擬幣洗白
的完整鏈條
頭目尹某化身 “卡農”
注冊虛假公司提供大量對公賬戶
為贓款流轉搭建通道
李某、郭某充當前線 “取手”
專門線下支取詐騙現金
王某、張某二人則是聯絡境外的 “卡商”
一邊對接境外詐騙團伙承接洗錢訂單
一邊將取現得來的贓款兌換成虛擬貨幣
秘密輸送至境外
從中瓜分不法收益
短短一周
4月14日至4月20日
該團伙就為境外電詐團伙
取現洗白涉案資金40余萬元
從中牟利4000余元
滕州警方提醒
不要因貪圖小額傭金參與理財、刷單
更不要出借、出售個人銀行卡、身份證
微信、支付寶等支付賬號
參與資金流轉
別淪為電詐分子的洗錢工具
無意中成了犯罪幫兇
不聽不信不貪戀
構筑反詐“心”防線
來源：滕州公安
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