廣西
一、案情簡(jiǎn)介
當(dāng)事人公司從事線下地推活動(dòng)，業(yè)務(wù)模式為：接受他人的地推單，在線下地推，引流獲取報(bào)酬，計(jì)酬方式為按人頭計(jì)酬，每拉一個(gè)人的酬勞是10-50元不等。
當(dāng)事人已經(jīng)從業(yè)四五年，成立了公司，正常繳納社保，大部分地推活動(dòng)有合同，部分沒有合同，因其承接了地推廣告致被害人被騙，警方以詐騙罪刑拘，后告知即使不構(gòu)成詐騙罪，也可能涉嫌幫信罪，家屬取保候?qū)徤暾?qǐng)被駁回，目前案件移送檢察院審查逮捕。
二、爭(zhēng)議焦點(diǎn)
1. 當(dāng)事人僅地推引流業(yè)務(wù)、沒有與上游合謀，是否具備詐騙罪、幫信罪“明知”要件；
2、地推僅是填寫資料，引流，對(duì)于引流后的行為，當(dāng)事人并不掌控，另外引流的內(nèi)容究竟達(dá)到何種程度，才能認(rèn)定當(dāng)事人主觀明知。
三、辯護(hù)思路
1. 當(dāng)事人沒有犯罪故意：詐騙罪沒有共謀，不獲取所得利益，不參與分成，幫信罪需“明知他人涉網(wǎng)犯罪”，當(dāng)事人僅引流、無合謀，對(duì)案涉廣告違法不知情，不構(gòu)成共犯及幫信罪，另外從當(dāng)事人合作的對(duì)象以及引流的內(nèi)容來看，其合作的大多是大廠，引流的內(nèi)容無明顯指向性，當(dāng)事人已經(jīng)針對(duì)信息做了核實(shí)，對(duì)于填寫用戶資料等行為，系引流的正常結(jié)果，并不意味著后續(xù)會(huì)有詐騙行為；
2. 當(dāng)事人獲利是按拉新計(jì)酬，報(bào)酬僅為10-50元/新用戶，對(duì)于拉新這個(gè)事情而言，許多新媒體公司早期都采用地推的方式拉新，包括但限于贈(zèng)送禮品等，故在報(bào)酬合理的情況下，亦可推定當(dāng)事人沒有犯罪故意；
3. 當(dāng)事人僅是拉新引流，沒有下一步動(dòng)作，沒有詐騙或幫信行為；
4、當(dāng)事人依法注冊(cè)公司，簽訂合同接受委托負(fù)責(zé)拉新，對(duì)于民營(yíng)企業(yè)新業(yè)務(wù)發(fā)展模式，如果是合法經(jīng)營(yíng)的，無意涉案且配合調(diào)查的，優(yōu)先適用非羈押措施。
四、律師工作
1. 會(huì)見核實(shí)：第一時(shí)間會(huì)見，固定當(dāng)事人無犯罪故意、配合調(diào)查的事實(shí)。
2. 提交意見：撰寫《不予批準(zhǔn)逮捕法律意見書》，聚焦核心觀點(diǎn)，推動(dòng)不批捕。
五、案件結(jié)果
當(dāng)事人此前向公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)取保候?qū)彶怀晒Γ讣?bào)送檢察院后才委托，接受委托后，我們第一時(shí)間提交法律意見，檢察機(jī)關(guān)作出不批捕決定，當(dāng)事人沒有辦理取保候?qū)彛苯俞尫?/p>
六、結(jié)語
詐騙罪和幫信罪核心是“主觀明知”，如何判斷主觀明知應(yīng)當(dāng)從行為本身、獲利等綜合判斷。
作者簡(jiǎn)介：黃毅律師，95后，廣西南寧刑事律師，碩士學(xué)位，經(jīng)濟(jì)與職務(wù)犯罪法律事務(wù)部主任，廣西刑事律師論辯賽“最佳風(fēng)采獎(jiǎng)”，親辦案件獲廣西律協(xié)優(yōu)秀2020-2025優(yōu)秀案例，執(zhí)業(yè)以來獲多起無罪（含不起訴、撤回起訴、取保后不追責(zé)）取保候?qū)彛k案全程可視化，各流程主動(dòng)反饋，打破信息差，保證刑事案件家屬知情權(quán)。
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