北京
美國司法部近日宣布，涉嫌參與一起涉案金額高達6500萬美元的跨國電信詐騙及洗錢案的華人男子王華（Hua Wang，音譯），已在聯邦法院認罪，承認自己參與了針對全美老年人的詐騙犯罪，其中包括多名圣地亞哥地區受害者。
值得關注的是，本案調查過程中，兩組專門揭露詐騙犯罪的YouTube創作者——Scammer Payback和Trilogy Media發布的臥底調查視頻，為執法部門鎖定多名涉案人員身份、還原整個犯罪網絡架構發揮了重要作用。
根據聯邦檢方公布的信息，王華是本案的主要被告。
2025年4月，聯邦調查人員在紐約法拉盛（Flushing）的住所將其逮捕。就在幾天前，其同案被告蘇偉寧（Weining Su，綽號“Ning Ma”）試圖在紐約肯尼迪國際機場（JFK）搭乘飛往中國的單程航班時被執法人員攔截并逮捕。
圖片來源：justice.gov
隨后，2025年8月，聯邦執法機構展開全國統一收網行動，在加州南部、德州、密歇根州及紐約州同步實施抓捕。截至目前，已有30多名嫌犯被公開起訴。
近兩個月來，除王華外，還有9名同案被告陸續認罪，包括：
徐曉磊（Xiao Lei Xu）
王文昌（Wen Chang Wang，綽號“Cookies”）
蔡家文（Jiawen Cai，綽號“Johnny Cai”）
尹珠涵（Zhuhan Yin）
陳文志（Wenzhi Chen）
孫宇輝（Yuhui Sun）
蔣嘉欣（Jiaxin Jiang）
沈冰（Bing Shen）
李沖沖（Chongchong Li）
其中，王文昌、蔡家文、尹珠涵、孫宇輝、沈冰及李沖沖均為中國籍公民。檢方表示，另有多名被告預計將在本月稍后認罪。
法院文件顯示，該犯罪集團自2019年起開始運作，總部活動主要位于美國南加州，成員大多為中國籍，其中不少人在美國非法居留。
檢方指出，該團伙長期與設在印度的電信詐騙呼叫中心合作。
詐騙分子會冒充：
微軟等科技公司技術支持人員；
美國政府工作人員；
銀行客服或金融機構員工。
當受害老人上當后，詐騙人員會要求其前往銀行提取大量現金，并將現金藏入包裹，通過快遞寄送至指定地址。
這些收件人姓名全部為偽造身份，對應使用假身份證件，而收件地址則是犯罪團伙租用的短期民宿（Airbnb等短租房）。
根據多名被告簽署的認罪協議，為了不斷接收受害人的現金包裹，犯罪集團設計了一套“Hub-and-Spoke（中心+衛星）”模式。
他們通常會：
租下一處短租房作為“中心據點”，停留約一周；
同時在附近再租數個短期住所作為“衛星點”；
一旦停留一段時間，便整體轉移至新的城市或社區，重復相同模式，以逃避警方追蹤。
執法人員隨后截獲11個現金包裹，共計約13.5萬美元現金。
圖片來源：justice.gov
所有包裹均寄往圣地亞哥地區的短租住所，收件人則全部使用假名字。
這一發現成為整個案件調查的突破口。
調查過程中，執法人員還發現了2020年至2021年間發布在YouTube上的多段反詐視頻。
知名反詐騙頻道Scammer Payback主持人Pierogi長期通過遠程技術手段與印度詐騙集團周旋，揭露詐騙流程。
隨后，他與YouTube團隊Trilogy Media合作，多次設計誘捕行動，主動聯系詐騙分子，并在現實中與其面對面對峙，全程拍攝后上傳網絡。
這些公開視頻幫助執法部門確認了多名涉案人員身份，包括：
張志毅（Zhiyi Zhang）
陳都都（Dudu Chen）
陳華健（Huajian Chen）
三人目前均已被列入聯邦起訴名單。
檢方表示，這些視頻不僅幫助警方識別犯罪嫌疑人，還進一步揭示了整個詐騙組織的運作模式，并最終鎖定了多名組織高層成員。
檢方還披露了犯罪集團的洗錢方式。
圖片來源：justice.gov
2021年3月，王華與徐曉磊等人在拉斯維加斯活動期間，多次負責轉移詐騙所得現金。
- 2021年3月4日
，徐曉磊駕車前往洛杉磯途中被警方攔截，車內查獲7萬美元詐騙贓款。
- 僅8天后
，即3月12日，王華、徐曉磊及另一名同伙再次駕車從拉斯維加斯前往洛杉磯途中被執法人員攔下，警方又繳獲120,860美元現金。
根據認罪協議，王華承認自己自2019年至2023年一直參與該詐騙網絡。
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他承認，自己負責處理超過2000個由受害老人郵寄的現金包裹，造成受害人累計經濟損失約6400萬美元。整個犯罪網絡造成的總損失則超過6500萬美元。
目前，本案所有被告將陸續在美國聯邦地區法院接受量刑，案件由美國聯邦地區法官Todd W. Robinson負責審理。
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