山東
近日，阿根廷主流媒體《La Nación》報道稱，美國FBI探員和聯(lián)邦檢察官正在調(diào)查阿根廷足協(xié)在美國金融運作，包括數(shù)億美元資金流向。
世界杯激戰(zhàn)正酣之際，聯(lián)邦檢察官和聯(lián)邦調(diào)查局特工已開始就阿根廷足協(xié)在美國的金融操作收集證詞，兩位直接知情人士向媒體證實了這一消息。
美國司法部的調(diào)查人員試圖了解塔皮亞領導的阿根廷足協(xié)在美國如何運作，如何通過其金融系統(tǒng)流轉數(shù)億美元，以及這些操作中是否有一部分可能構成美國司法管轄下的犯罪行為，調(diào)查重點是阿根廷足協(xié)是否涉及洗錢和銀行欺詐。
核心公司是TourProdEnter LLC，負責阿根廷足協(xié)的海外商業(yè)合同，至少2.6億美元（約合17億元人民幣）通過美國多家銀行流轉，其中約5700萬美元轉至多家公司/受益人，缺乏清晰經(jīng)濟合理性記錄。
調(diào)查報道顯示，TourProdEnter LLC 作為阿根廷足協(xié)國際合同的收款工具，過去四年在扣除稅款后，獲得了阿根廷足協(xié)所有國際收入的30%。此外，該公司還收取了相當于這些業(yè)務物流支出10%的傭金。
據(jù)悉，初步調(diào)查從2025年開始，至少三名聯(lián)邦檢察官負責：駐華盛頓特區(qū)的古舒和克里斯托弗-廷，以及駐南佛羅里達區(qū)的邁克爾-伯杰，世界杯期間加快取證。
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