四川
曼谷郵報7月13日電，泰國司法打擊非法金融犯罪行動持續深入推進，針對近期轟動全國的重大非法外匯投資案件，官方調查取證與追責程序正式提速。
周一，泰國司法部長魯塔蓬·瑙瓦拉特對外公布案件最新偵辦進展，證實泰國特別調查部（DSI）已正式啟動司法流程，計劃向法院申請逮捕令，追訴共計30名涉案人員。本次涉案名單涵蓋多名個人與涉事企業，其中包含現任人民黨議員帕沃特·蓬維塔亞帕努，議員涉案讓這起金融詐騙案件進一步引發泰國社會廣泛熱議。
本次被專項偵辦的案件，是泰國近期曝光度最高的外匯投資詐騙大案，相關案情在上個月持續占據當地新聞頭條，嚴重擾亂民間投資秩序與金融市場穩定。經泰國特別調查部核查，本次被列入逮捕申請名單的30名嫌疑對象，深度參與非法金融犯罪網絡運作，涉嫌違規向社會公眾募集投資資金，在未取得官方合法經營資質的前提下，私自開展外匯交易相關服務，以高回報投資噱頭吸納民眾資金，涉嫌系統性金融欺詐。
為徹底搗毀整條非法犯罪鏈條，泰國特別調查部早在今年6月16日便針對性發起專項“打擊洗錢”執法行動，聚焦涉案團伙的資金流轉、人員布局與辦公據點展開全面清查。執法范圍覆蓋曼谷、暖武里府、巴吞他尼府、北欖府、沙沒沙空府五大核心區域，共計對24處涉案辦公地點開展集中搜查行動，成功鎖定這一長期隱蔽運作的非法外匯投資犯罪網絡，掌握大量資金流水、人員分工、宣傳推廣等核心涉案證據。
隨著調查不斷深入，辦案機關鎖定了涉案核心關聯線索，確認非法投資網絡與QRS Global公司深度綁定，該企業是本次詐騙案件的關鍵關聯主體。調查顯示，該犯罪網絡曾向人民黨議員帕沃特·蓬維塔亞帕努完成一筆高達2800萬泰銖的資金轉賬。公開資料顯示，帕沃特曾出鏡參與QRS Global公司的廣告宣傳視頻，為該外匯投資項目進行公開推廣，這也是其被納入涉案調查范圍、列為重點嫌疑人的核心依據。
針對官方即將申請逮捕令的相關消息，當事人帕沃特于周一通過個人臉書賬號公開發聲回應，對外表達自身態度。他坦言，看到自身涉案、法院擬簽發逮捕令的相關報道后，內心既感到意外，同時也對此事的快速推進心存擔憂，直面回應外界輿論與案件傳聞。
帕沃特在發聲中主動梳理自身配合調查的全過程，澄清個人涉案嫌疑。他表示，自己此前已主動以證人身份前往刑事調查局，如實提供案件相關線索與信息，全程積極配合調查人員的取證、問詢工作，從未規避調查、隱瞞相關情況。同時他堅稱，自身從未參與任何形式的公共欺詐活動，并未涉足本次外匯投資詐騙的核心運作環節，否認個人存在違法犯罪行為。
此外，帕沃特還隱晦對本次案件的辦案節奏提出疑問，指出相較于泰國其他重大社會案件，本次外匯詐騙案的偵辦推進速度明顯更快，引發外界對案件辦理節奏、調查側重點的多重討論。
目前，泰國特別調查部的取證工作仍在持續推進，針對30名嫌疑人的逮捕令申請流程有序開展，議員涉案的后續司法走向，以及案件背后完整的資金鏈條、詐騙運作模式，仍有待官方進一步披露核查結果。
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