廣東
距離浙江“華僑系”集資詐騙案爆發已近兩年，這起涉及數十億元資金的案件近期迎來多項司法新進展。
據第一財經8月2日報道，其從權威信源獲悉，華僑系關聯案件在境內外同步推進：余增云姐姐及其外甥已被浙江警方采取強制措施；華僑系“二號人物”楊宇瀟及浙江運發文化發展有限公司(下稱“浙江運發”)實控人俞輝，或已被美國移民與海關執法局(ICE)拘留。
此外，債權人已在美國提起訴訟，追討約4.5億元借款。
據報道，余增云姐姐余某云及其子王某浩近期已被浙江公安機關控制。其中，王某浩是在自美國入境時被辦案單位抓獲。知情人士稱，兩人涉案線索主要指向涉嫌協助余增云藏匿、轉移涉案資產。
與此同時，案件審理工作也在推進。知情人士透露，華僑系相關刑事案件原計劃于今年6月開庭，但由于新增涉案人員、涉案資產核查范圍擴大等原因延期，目前預計將于8月開庭。
報道指出，華僑系涉案公司，可能會以集資詐騙和非法吸收公眾存款兩項罪名被檢察機關起訴。
除了境內，相關境外司法程序似乎也已有一定進展。
報道稱，2025年8月，債權人Mingwen Yao在美國紐約州法院提起民事訴訟，要求余增云、楊宇瀟、Norman Yu等涉案人員償還約4.5億元(約合6000萬美元)借款。
由于余增云、楊宇瀟等被告未應訴，2026年4月24日，Mingwen Yao提交缺席判決動議。目前公開信息顯示，法院尚未就該動議正式作出裁決。
值得關注的是，華僑系案件的關鍵人物楊宇瀟、俞輝，均已出現在美國移民拘留公示系統中。
公示資料顯示，楊宇瀟(YUXIAO YANG)目前被關押于美國亞利桑那州埃洛伊聯邦拘留中心，該機構主要負責羈押等待移民法庭審理的外籍人員，屬于移民監管程序，并不等同于刑事拘捕。
與此同時，俞輝(HUI YU)的信息也出現在了上述拘留公示系統中。
不過，目前尚無公開信息證實，兩人被ICE拘留是否與國內集資詐騙案件的跨境司法協查有關。
俞輝控制的浙江運發，曾是華僑系募資業務的重要合作方，其推出的“金運債權”黃金理財產品，是余增云吸納公眾資金的重要渠道。
“華僑系”，即華僑控股集團有限公司(下稱“華僑控股”)及其名下控制企業，企業實控人是1978年1月出生的浙商二代余增云。
2024年9月，華僑系旗下多款理財產品出現兌付危機，投資者隨后發現，“僑行天下”APP銷售的黃金理財產品停止兌付。
同年9月9日，當時還未退市的創興資源(600193.SH)公告稱，華僑控股實控人余增云已失聯。
2024年11月，警方通報確認，余增云、華僑基金總裁楊宇瀟及“僑行天下”APP運營負責人虞之煒已出境，并因涉嫌集資詐騙被上網追逃。
此后，虞之煒于2025年春節前夕在泰國被杭州警方控制，并于春節期間被引渡回國。
據第一財經此前報道，華僑系未兌付理財產品規模約70億元，其中黃金理財業務涉及資金超過40億元。按照當時約700元/克的黃金價格測算，相當于約5噸黃金沒了。
華僑系銷售的產品涵蓋固定收益、黃金理財等多個類別。其中，黃金租賃項目通過“僑行天下”APP線上銷售，宣傳模式為投資者購買黃金后委托融資租賃公司運營，賺取約8%的年化收益。
投資者曾向媒體展示在“僑行天下”APP購買的黃金理財產品合同，均由三方簽署，其中乙方為該APP運營主體，丙方則為中鑫國際融資租賃(深圳)有限公司(下稱“中鑫國際”)。合同內容顯示，中鑫國際為相關理財產品的融資主體。
不過，華僑系案發后，中鑫國際及其母公司中國黃金集團均聲明稱，涉案黃金租賃協議系冒用公司名義簽訂，并涉嫌偽造公司公章及法定代表人印章，即俗稱的“蘿卜章”。
截至目前，多名債權人表示，自案件爆發以來，其債權尚未獲得任何清償。
根據國內司法實踐“先刑后民”的原則，境內投資者的民事追償通常需待刑事案件審理結束后方可進一步推進。
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