四川
墨西哥販毒集團長期以來通過將非法獲取的石油走私到美國牟利，如今又在實施一項新計劃：將燃油反向走私回墨西哥，以全價銷售并逃避稅收。美國當局表示，這一做法正在給墨西哥政府造成巨額財政損失。
美國財政部稱，墨西哥市場上銷售的燃油中，多達三分之一可能是非法產品，墨西哥政府每年因此損失“數百億美元”的稅收收入。
燃油走私現已成為販毒集團僅次于毒品的第二大收入來源，超過了移民走私。專家表示，隨著特朗普總統實施邊境管控，移民走私市場已基本枯竭。
特朗普政府上周采取反制措施，對與哈利斯科州新生代卡特爾（CJNG）有關的兩名個人和九家企業實施金融制裁。
財政部長斯科特·貝森特在宣布制裁時表示：“今天的行動凸顯了墨西哥販毒集團如何超越傳統毒品販運，為其犯罪組織開辟財源。這些組織仍在繼續販運致命毒品，毒害美國民眾。”
2025年2月，特朗普政府將CJNG及其他幾個墨西哥主要販毒集團列為外國恐怖組織，將長達數十年的遏制行動進一步升級。
美國國務院表示，燃油盜竊也“對美國合法企業及美國金融體系構成威脅”。
財政部專家指出，南向走私受到墨西哥對燃油進口許可證的嚴格管控以及兩國油價差異的推動。美國油價顯著低于墨西哥。
在墨西哥被稱為“瓦奇科萊羅斯”的走私者繞開墨西哥官方授權的進口商，直接將燃油銷售給小型分銷商和零售商，從而逃避應繳稅款。
財政部稱，“瓦奇科萊羅斯”已運作多年，但近年來販毒集團開始收編他們，并“實際上控制了這一非法燃油和石油市場”。
這一運作依賴與美國共謀的燃油交易商，他們向“瓦奇科萊羅斯”出售燃油，后者再將燃油運過邊境，將其錯誤標注為危險廢物或廢油。燃油被運至販毒集團控制的儲存設施，然后流入墨西哥市場。
官員表示，虛假發票掩蓋了銷售行為，而跨境數字轉賬則維持了整個鏈條的運轉。
所得利潤用于資助販毒集團的全面運作。
美國官員于2025年5月提醒銀行注意可疑的販毒集團相關燃油交易。此后約14個月間，銀行提交了160份可疑活動報告，涉及可疑交易總額超過70億美元（約 476.1億元人民幣）。
大部分報告集中在得克薩斯州，但官員也提到了佛羅里達州。
南向走私只是問題的一部分。販毒集團還從墨西哥國有公司墨西哥石油公司（Pemex）盜竊石油，并將其運往美國（主要是得克薩斯州和新墨西哥州）的共謀經紀人處，最終成為美國供應的一部分。
財政部官員將錫那羅亞卡特爾和海灣卡特爾列為與燃油走私相關的集團，但CJNG在相關報告中占據主導地位。
6月30日受到制裁的兩名男子是奧斯卡·吉列爾莫·朱拉迪尼·席爾瓦和J·雷富吉奧·魯伊斯·比利亞戈麥斯。
魯伊斯·比利亞戈麥斯則被指控為燃油走私者。
特朗普政府表示，除了燃油走私，CJNG還通過分時度假詐騙獲取數億美元，尤其是在巴亞爾塔港地區。
位于墨西哥的呼叫中心誘騙人們購買或租賃并不存在的分時度假產品，然后再次致電——操作員假裝為律師事務所——聲稱可以提起訴訟追回受害者資金，但始終收取費用卻從未兌現結果。最后的轉折是，操作員有時冒充政府調查人員，承諾能追回受害者資金——同樣要求預付費用，但從不退還。
與燃油盜竊類似，這種詐騙活動已運作多年，直到販毒集團介入并接管。
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