廣西
越南清化省警方在偵辦一條跨國走私3萬顆鉆石的案件中，對胡志明市三家大型金銀珠寶企業(yè)老板提起訴訟。
7月14日，清化省經(jīng)濟(jì)警察局（PC03）局長中校宋廷春（T?ng ?ình Xuan）表示，日前已對上述3人及PNJ-LAB公司的一名員工以走私罪提起訴訟。
四名涉案人員分別為：66歲的黎氏玉美（Lê Th? Ng?c M?）女士，她是金理金銀珠寶有限責(zé)任公司總經(jīng)理、金理金店老板；46歲的阮氏蓮（ Nguy?n Th? Liên）女士，她是玉心有限公司總經(jīng)理、玉心金店老板；46歲的黃氏清娥（Hoàng Th? Thanh Nga）女士，她是NCA投資有限公司總經(jīng)理、歐洲玉金店老板；以及39歲的陳箭如儀（Tr?n Ti?n Nh? Nghi），她是PNJ-LAB公司鑒定部的鑒定員。
黎氏玉美因患病被準(zhǔn)許取保候?qū)彛溆嗳艘驯涣b押。
調(diào)查機(jī)關(guān)認(rèn)為，這些被告是該走私鏈條中負(fù)責(zé)消化走私鉆石的下游環(huán)節(jié)，該鏈條由若干印度人通過設(shè)在中國香港的企業(yè)進(jìn)行操控。
對這三家金銀珠寶企業(yè)老板的追加起訴，是清化公安自7月初偵破的268V專案的最新進(jìn)展。此前，調(diào)查人員已查明，這是一條跨國走私黃金和鉆石的犯罪鏈條，其運(yùn)作流程十分封閉，采用多種精密手法將貨物運(yùn)入越南，再進(jìn)行合法化處理后予以銷售。
調(diào)查過程中確認(rèn)，越南境內(nèi)的聯(lián)系人通過高保密性的應(yīng)用程序與香港的操控團(tuán)伙聯(lián)系以訂購鉆石。交易達(dá)成后，他們會建立單獨群組進(jìn)行報價、下單和協(xié)調(diào)交接。
鉆石通過航空運(yùn)輸，經(jīng)由新山一、內(nèi)排、峴港、富國等機(jī)場入境，藏匿在個人行李、衣物、鞋子中，以躲避海關(guān)檢查。
貨物抵達(dá)越南后，交接環(huán)節(jié)被設(shè)計成多層結(jié)構(gòu)，每一個環(huán)節(jié)只知道自己的任務(wù)，整個活動由香港方面統(tǒng)一指揮。參與者使用美元紙幣上的序列號作為暗語確認(rèn)收貨人，同時設(shè)置自動刪除消息的功能以消除痕跡。
據(jù)中校宋廷春介紹，此案偵辦難度較大，因為犯罪活動組織跨國化，通過加密平臺進(jìn)行交易，鉆石體積微小，且定價、鑒定需要高度專業(yè)知識。
清化省經(jīng)濟(jì)警察局領(lǐng)導(dǎo)透露，該犯罪鏈條已成功交易超過3萬顆鉆石，總價值約15000億越南盾，非法獲利超過3000億越南盾。
有關(guān)部門已對31名嫌疑人以走私罪提起訴訟，繳獲1239顆鉆石以及大量黃金、珠寶和來源不明的物品。
調(diào)查機(jī)關(guān)正在繼續(xù)厘清其他涉案相關(guān)組織和個人的角色。
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