幣商賣幣涉詐被列入兩卡名單拿不涉案證明的邏輯和法律依據！

以犯罪的立場看待事物的真相

以人性的角度分析案件的本質

解卡領域商業模式創始人，專注100%交付

說實話，解卡解控行業都出來這么多年了，所有的案例都能在六叔這里找到解決方案，但是今天這個幣商確實是把六叔氣得吐血，而且還是老鄉。

原因就是幣商23年的時候在歐易做單子，收了2000塊錢的涉詐資金被湖北凍結，并且在本地（成都）做了筆錄，保留了生物樣本，也就是采血、虹膜這些。

這就是明顯被本地列入了兩卡名單，也一直沒去解決，因為打電話給湖北對方不理會他，或者叫他去現場，怕被按頭。

找到六叔問兩個問題，第一五年到期會不會自動解除，第二個問題是會不會被按頭。

但是不愿意付費咨詢，必須讓我先回答這兩個問題再付費500元，于是六叔就回答他了，不會自動解除，不會被按頭。

好，此時幣商終于付費了500，然后六叔就給他語聊了半個小時，告訴他怎么解決。

一開始還是挺愉快的，六叔告訴他，先去湖北排除涉詐嫌疑，遠程的話對方肯定要你的筆錄，那么你就先讓本地叔叔幫忙把筆錄先傳到湖北，然后再寫一個《關于銀行賬戶已解凍但是嫌疑問題仍久懸未決》的申訴材料，提供當時的訂單證據等，郵寄給湖北的叔叔。

然后拿著不涉案證明到本地叔叔那里請求他們幫忙提交申請解除程序，一般一個月左右就能解除兩卡名單。

這個幣商就告訴我，湖北叔叔不理他，六叔就告訴他確實有這個情況，不過你先把材料提交，在申請的過程中，遇到問題就解決這個問題，如果不理你或者堅持要你過去，你就去一趟，有時候也是人情世故，人家沒見著你，憑什么你打一個電話就給你出具文書嘛。

幣商此時就找我要文書材料的模版，我也耐心的給他解釋，咨詢我們是不提供模版的，第一是只包含整理案情，提供解決方向服務，是你遇到問題沒有方向的時候，我們給你一整套的思路，你按照這個思路拿出執行力就能解決你的問題。

第二個關鍵點是我們不會給任何人提供文書模版，因為解卡解凍不是單獨的你擁有一份材料就能解決的事情，里面還涉及到人情世故、溝通技巧、認知、執行力、法律法規的理解等非常多的因素，我們給你模版了，你自己因為自己能力的原因，解決不了問題你會怪我們文書模版的問題。

所以這種免費給人家文書材料只有壞處沒有好處的事情我們根本不會做，因為你拿去大概率失敗，而我們去提交就沒有失敗的，所以第三也是我們吃飯的東西。

所以我們拒絕了他，此時這個幣商就開始有點無理取鬧了，這也是六叔為數不多的差評。

看著是老鄉，我說我送你一份模版吧，也不想鬧矛盾。

但是對方此刻不依不饒，模版提交后遇到問題了呢，對方不理會呢？我自己去操作，但是遇到的所有問題我都第一時間來咨詢你，因為我付費了，你服務到我解決問題為止。

500塊錢我給你服務3-6個月，隨叫隨到隨時給你提供文書文案、法律咨詢服務？

他說500塊錢不是小錢，是普通人三天的工資，你必須要給我服務到解除兩卡名單為止。

六叔在付費之前發了這樣一段話，你遇到的所有問題我都有解決方案，都能解決。

但對方理解能包解決他的所有問題。

然后就舉報了六叔的微信要求退款。

哎，無法理解。

這種認知是怎么做幣商的。

但是還是那句話，我收了費我就必須告訴你解決方案，你既然卡在了申訴材料怎么寫，那我還是給你提供一個文書模版的思路吧。

你能理解你就去執行，你不能理解你就去執行中去理解，我寫出來也是遇到相同問題的小伙伴們能有個參考答案。

首先是本地做了筆錄（已經排除了涉詐嫌疑），那么就不需要去異地做筆錄了，相當于可以遠程解控拿不涉案證明。

那么既然遠程，關鍵點就是溝通過程，其實23年到現在卡片已經到期解除了凍結，那么你的訴求核心點就是卡片到期解凍，但是你嫌疑問題沒有排除，你的核心訴求就是拿到排除涉詐嫌疑的文書材料，也就是情況說明。

你只需要考慮一個問題，別人為什么要配合你，所以你所有的操作都要圍繞這個點來思考。

你自己思考明白了，你才能解決問題，這個社會沒有人會無條件幫助你，配合你，除了你爹媽。

但是我無法教你這個邏輯，只有你想明白了，你才能解決問題，你找六叔，付費咨詢后我告訴你方式方法，是因為你給我帶來了利益和我需要的價值（咨詢費）。

但如果你把你付出的價值（500元），需要換取10倍100倍回報，你需要占用我6個月的時間，500元的價值就是10-30分鐘，我服務完畢后，那么對不起，我只能拒絕你了。

所以我們只能在事的層面上告訴你解決方案，如果你認為別人都欠你的，那是你的事情。

現在開始告訴你幣商排除涉詐嫌疑的申訴思路：

你除了一開始的個人信息和涉案經過外，你要告訴叔叔C2C（OTC）交易的概念：

C2C交易（淘寶模式），具體概念是指一種個人對個人的點對點交易模式。在虛擬貨幣圈子又可稱為OTC交易（平臺不作為中央交易對手，由用戶與用戶之間達成合意的交易模式），買賣雙方在交易市場上尋求交易對手亦或者通過交易平臺的隨機撮合匹配，就某一種虛擬貨幣達成交易意向后，根據雙方的賬戶信息進行轉賬付款（用支付寶、微信或者銀行轉賬的方式），賣家在確認收款后為其交割標的物的模式。

然后要告訴叔叔你和買家之間的法律關系：

買家XXX作為買受人通過支付寶、銀行卡轉賬的方式向幣商支付相應對價的資金，幣商作為出賣人收到其資金后，轉移虛擬貨幣usdt標的物給他。你與買家XXX之間，屬于買賣合同關系，取得買家的2000元轉賬資金是基于你交付了相應等值對價的標的物usdt虛擬貨幣后的善意取得。

然后要告訴叔叔關于交易的合法性以及法律法規：

（1）中國人民銀行、工業和信息化部、中國銀行業監督管理委員會、中國證券監督管理委員會、中國保險監督管理委員會于2013年12月3日聯合印發了《關于防范比特幣風險的通知》銀發〔2013〕289號。

依據該規定第一條、第五條的規定，虛擬貨幣是一種虛擬商品，允許理性進行投資。

（2）2013年12月05日中國人民銀行發布《比特幣相關事宜答記者問》的政策解讀文件。

依據最后一個解答，虛擬貨幣作為一種互聯網上的商品買賣行為，普通民眾在自擔風險的前提下，擁有參與的自由。

（3）中國人民銀行、中央網信辦、最高人民法院、最高人民檢察院、工業和信息化部、公安部、市場監管總局、銀保監會、證監會、外匯局于2022年9月15日聯合印發了《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》（銀發〔2021〕237號）

依據該通知第一條，第（四）項的規定，在不違背公序良俗的前提下，公民之間的虛擬貨幣買賣合同關系，不屬于無效民事法律行為。

最后根據你的實際情況要告訴叔叔關于對買家購買虛擬貨幣的一些了解：

因為你做到了KYC審核義務，也確實驗證了實名，且我們在溝通的過程中對方表達想要多次購買，你只賣了一筆2000元的，這些都是對你有利的情況。所以你本人未對買家XXX有任何不法行為，其向公安機關主張維護權利的緣由雖然你不清楚，但能夠確定的是你取得其銀行卡轉賬資金僅是基于交易行為產生的善意所得，且根據你的了解，買家XXX是在我們雙方交易行為產生后去參加虛假投資理財，虛擬幣被人騙走，而不是金錢被人騙走。

所以總結一下虛擬貨幣具有經濟和利益價值，且在交易所平臺的擔保下已經完成了資產交割，現在對方的資產被其他人騙走，公安機關可以向交易所平臺發函或者調查令追蹤相關的資產流向，追回相關的虛擬資產。

你看，你把這些邏輯給叔叔講清楚，叔叔不可能為難你的，你去一哭二鬧無理取鬧，你覺得叔叔會理你嗎？

不會就去學習很難嗎？

最后就是拿不涉案證明，你卡都解凍了，理論上就是已經排除了你的涉詐嫌疑啊，你只需要請求叔叔給你出一個到期未續凍你卡的情況說明，自然而然就是不涉案證明了啊，對方肯定給你寫一個暫未發現你參與詐騙的情況，不就好了嗎？

這是你合理訴求，叔叔不會拒絕的，你手寫一個感謝信，送個錦旗給叔叔單位，這些人情世故你不會去思考嗎？

這么簡單的事情你非要和別人撕逼，你的問題解決了嗎？