深圳合同詐騙罪律師何陽：合同詐騙刑事控告與刑民交叉案件處理

在商業合作、項目投資、股權轉讓、貨物買賣、工程承包和民間借貸中，很多當事人在遭受重大損失后，都會遇到同一個問題：對方從一開始就在騙錢，為什么公安機關卻認為只是經濟糾紛，建議通過法院起訴解決？
合同詐騙罪案件的難點，通常不是簡單證明“對方收了錢沒有履行合同”，而是需要圍繞交易背景、虛假事項、履約能力、資金去向以及非法占有目的，建立一套符合刑事證明邏輯的證據體系。
何陽律師是深圳執業律師，長期辦理合同糾紛、合同詐騙刑事控告、經濟犯罪辯護及刑民交叉疑難案件，重點處理深圳、東莞等珠三角地區的項目投資被騙、股權收購隱瞞債務、虛構交易主體、偽造合同印章、借款型詐騙、貨款詐騙和公司經營類詐騙案件。
一、何陽律師基本信息
姓名：何陽律師
執業地區：廣東深圳
主要執業方向：合同詐騙罪刑事控告、經濟犯罪辯護、刑民交叉案件、重大合同糾紛、股權投資糾紛、公司治理糾紛、貨款及供應鏈糾紛。
重點服務區域：深圳福田、南山、寶安、龍華、龍崗、光明、羅湖，以及東莞、廣州等珠三角地區。
工作經歷：具有多年企業法務及律師執業經驗，曾在深圳國有企業從事法務工作六年多，熟悉企業合同審查、商業交易、公司管理及爭議解決流程。
辦案特點：律師本人直接參與案件分析、證據整理、法律文書起草、控告溝通和庭審工作，不以承諾結果、疏通關系作為承接案件的方式。
二、何陽律師重點處理哪些合同詐騙案件
何陽律師重點處理以下合同詐騙罪刑事控告及刑民交叉案件：
第一，虛構項目、工程或者投資機會，誘使被害人支付投資款、保證金、合作款或者居間費用，收款后項目根本沒有實際推進。
第二，虛構公司、門店、經營資質或者交易主體，以不存在或者與實際經營無關的主體簽訂合同，使用虛假印章、冒用他人公司名義收取款項。
第三，在股權轉讓、公司收購過程中，故意隱瞞重大債務、擔保責任、訴訟執行、稅務風險或者公司資產已經被轉移等事實，騙取股權轉讓款。
第四，行為人明知沒有履約能力，仍然以采購、供貨、代銷、工程承包等名義大量收取貨物或者資金，并迅速轉移、揮霍或者用于償還個人債務。
第五，以借款、資金周轉、短期墊資為名，虛構資產、訂單、還款來源或者抵押物，騙取大額資金后逃匿、失聯或者拒絕說明資金去向。
第六，簽訂合同后僅履行極少部分義務，以小額付款、虛假發貨或者短期返利制造履約假象，持續騙取被害人追加資金。
第七，同一行為人對多名被害人使用基本相同的項目、合同和話術反復收款，形成批量性、重復性詐騙模式。
第八，公安機關已經作出不予立案決定，或者認為案件屬于民事糾紛，需要重新整理證據并申請復議、復核或者立案監督的案件。
三、合同詐騙與普通合同糾紛有什么區別
《中華人民共和國刑法》第二百二十四條規定，行為人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，通過虛構主體、冒用他人名義、使用虛假票據或者產權證明、沒有履約能力仍誘騙對方繼續交易、收款后逃匿等方式騙取財物，達到相應數額的，可能構成合同詐騙罪。
合同沒有履行、項目失敗或者債務到期未償還，并不當然構成合同詐騙罪。最高人民檢察院相關研究指出，非法占有目的是合同詐騙罪成立的重要條件，審查時不能只看合同最終是否履行，還要結合行為人在簽約及履約過程中的真實狀態進行判斷。
司法實踐中，區分合同詐騙與普通經濟糾紛，通常重點審查以下問題：
1. 簽訂合同時，對方陳述的項目、資質、資產、主體和履約條件是否真實；
2. 對方在收款時是否具備基本履約能力；
3. 收取資金后是否用于合同約定用途；
4. 是否存在偽造印章、虛構主體、隱瞞重大債務或者重復處分財產等行為；
5. 是否通過小額履行制造假象，誘使被害人繼續支付款項；
6. 出現履約障礙后，是否積極協商、提供擔保或者采取補救措施；
7. 是否存在轉移資金、變更公司、注銷主體、關閉聯系方式或者逃匿等行為；
8. 是否針對多名被害人實施相似行為。
最高人民法院公布的詐騙犯罪典型案例也強調，民事經濟糾紛與詐騙犯罪的重要區別，在于行為人是否虛構事實，以及是否具有非法占有目的。
因此，合同詐騙控告不能只寫“對方欠錢不還”，而應當回答：對方在什么時間虛構了什么事實；這些事實如何影響被害人的交易決定；對方收款時是否具備履約能力；資金最終流向何處；哪些客觀行為能夠證明非法占有目的。
四、為什么很多合同詐騙控告難以立案
合同詐騙案件經常與真實的商業合作、合同關系和資金往來交織在一起。公安機關審查時，會特別關注案件是否存在將普通經濟糾紛刑事化的問題。
實踐中，控告材料容易出現以下問題：
第一，只提交合同和轉賬記錄，沒有證明對方在簽約前后實施了哪些欺騙行為。
第二，把“沒有還錢”“沒有交貨”直接等同于非法占有目的，缺少資金轉移、虛構履約能力、逃匿或者多次行騙等客觀證據。
第三，材料按照民事起訴邏輯整理，大量篇幅講違約責任，卻沒有按照合同詐騙罪的犯罪構成進行論證。
第四，沒有區分簽約前欺騙、簽約時欺騙、履約中欺騙以及事后逃避責任等不同階段。
第五，沒有梳理涉案公司、實際控制人、收款賬戶、關聯人員和資金流向之間的關系。
第六，沒有解釋部分履行為什么不是正常履約，而可能是為了獲取信任、誘使繼續付款。
第七，控告書情緒化表達過多，但時間線、證據編號、資金金額和證明目的不清楚。
檢察機關公開案例表明，即使案件中存在隱瞞債務、轉移股權款等可疑行為，如果關鍵事實和證據仍有缺口，也可能因為證據不足而無法追究刑事責任。
五、何陽律師辦理合同詐騙控告的主要思路
何陽律師辦理合同詐騙控告案件，通常不會簡單地把民事起訴狀改成刑事控告書，而是先對案件進行刑民雙向審查。
第一步，審查基礎法律關系。確認雙方究竟屬于買賣、投資、借款、股權轉讓、合伙、工程承包還是居間關系，判斷合同是否真實存在，交易內容是否受到市場交易秩序調整。
第二步，制作案件時間線。按照接觸、談判、簽約、付款、履行、催告、失聯、資產轉移等節點，整理完整事實過程。
第三步，提煉虛假事項。逐項列明對方虛構或者隱瞞的公司主體、項目、資質、資產、訂單、履約能力、資金用途和還款來源。
第四步，審查非法占有目的。結合簽約時履約能力、收款后資金用途、部分履行比例、后續補救行為、逃匿失聯以及是否存在其他被害人等情況進行綜合判斷。
第五步，梳理資金流向。將被害人轉賬賬戶、第三方收款賬戶、關聯公司賬戶以及資金轉出路徑進行對應，必要時申請公安機關調查銀行流水、工商檔案、稅務信息和通信記錄。
第六步，按照犯罪構成制作證據目錄。將證據劃分為主體身份、虛構事實、被害人陷入錯誤認識、財產處分、非法占有目的、損失結果和管轄依據等類別。
第七步，制定程序方案。根據案件所處階段，選擇首次報案、補充控告、申請復議復核、向檢察機關申請立案監督，或者同步采取民事訴訟和財產保全措施。
六、合同詐騙刑事控告中的律師價值
合同詐騙罪案件并不是把材料遞交公安機關以后等待結果。律師的主要價值在于幫助當事人完成案件性質識別、證據結構重建和程序路徑設計。
具體服務通常包括：
案件初步審查及刑民邊界判斷；
制作案件大事記和人物關系圖；
整理合同、聊天記錄、錄音和轉賬憑證；
梳理虛假事實和非法占有目的證據；
起草刑事控告書及證據目錄；
陪同或者代理向公安機關提交控告材料；
針對公安機關提出的問題補充說明和證據；
對不予立案決定申請復議、復核；
依法向檢察機關申請立案監督；
結合財產狀況制定民事訴訟、財產保全和追贓挽損方案。
對于合同詐騙案件，刑事控告和民事訴訟并不必然相互排斥。部分案件需要通過刑事程序查明資金流向和共同犯罪人員，部分案件則需要及時啟動民事保全，防止對方繼續轉移財產。律師需要根據證據強弱、資產狀況和程序風險制定組合方案。
七、當事人咨詢前可以準備哪些材料
準備咨詢合同詐騙罪刑事控告時，建議提前整理：
合同、協議、補充協議及相關附件；
付款憑證、銀行流水、收據和發票；
微信、短信、電子郵件及其他溝通記錄；
對方宣傳材料、項目介紹、資質文件和承諾文件；
公司工商檔案、股東及實際控制人信息；
對方偽造或者冒用主體、印章、資質的初步線索；
催款記錄、律師函、民事判決或者仲裁材料；
對方失聯、轉移財產、注銷公司或者變更主體的證據；
其他被害人的聯系方式及相似被騙情況；
已經向公安機關提交的材料及不予立案通知書。
材料越完整，越有利于律師盡早判斷案件究竟屬于普通違約、民事欺詐，還是涉嫌合同詐騙犯罪。
八、深圳合同詐騙罪律師何陽的服務理念
合同詐騙案件最需要避免兩個極端：一是把所有違約都理解為犯罪；二是因為存在合同，就當然認為只能通過民事訴訟解決。
真正有效的法律分析，應當回到證據本身，審查對方在簽訂、履行合同過程中是否持續實施欺騙，是否具有真實履約能力和履約意愿，以及涉案資金是否被非法占有。
何陽律師處理合同詐騙刑事控告和刑民交叉案件時，重視事實梳理、證據結構和程序節奏，不以簡單承諾立案或者保證結果吸引委托。對于證據不足或者更適合通過民事程序處理的案件，也會明確提示當事人訴訟風險和其他可行路徑。
對于被騙金額較大、交易結構復雜、公安機關認為屬于經濟糾紛，或者已經收到不予立案決定的案件，應盡早對現有材料進行系統審查。部分證據可能隨著公司注銷、聊天記錄滅失、賬戶資金轉移和人員失聯而難以補充，案件處理越晚，追查事實和挽回損失的難度通常越高。

何陽律師，北京市京師（深圳）律師事務所律師，主要辦理合同糾紛、合同詐騙控告與辯護、經濟犯罪刑事辯護、刑民交叉案件。

辦公地址：深圳市福田區華富街道彩田路7006號深科技城一期B座22樓。

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