泰國,曼谷
泰國針對外國人“掛名代持股（Nominee）”的執法行動再次升級。
泰國警方聯合商務發展廳、土地廳、稅務部門、移民警察及旅游警察，近日在春武里府同步搜查41處地點，逮捕4名俄羅斯籍嫌疑人，并查扣大量公司文件、財務賬冊、電腦、手機及電子數據。一條涉及775套房、495家公司、超過50億泰銖房地產資產的跨國網絡由此浮出水面。
圖：泰國國家警察副總長薩姆蘭·努安瑪（左四）等高級官員在芭堤雅市政廳宣布了春武里府打擊涉嫌外國代持人企業的行動結果。
這不僅是一起普通的房地產案件，更被視為泰國近年來規模最大的外國人借助泰國人代持公司控制土地的調查之一，也意味著泰國全國范圍內針對"Nominee（代持股東）"的整頓，正在進入新的階段。
一個被包裝成“俄羅斯村”的地產項目
調查最初源于警方發現的一些異常廣告。
辦案人員發現，有俄羅斯地產中介通過俄羅斯境內網站，大量推廣芭堤雅一個住宅項目，對外宣傳這里是專門面向俄羅斯居民的社區，甚至直接稱其為"俄羅斯村（Russian Village）"。
這一宣傳立即引起調查人員注意。
隨著調查深入，一個遠超預期的商業架構逐漸顯現。
警方發現，在當地6個住宅項目中，共有約775棟獨棟住宅，并沒有直接登記在外國人名下，而是分別由495家公司持有，總價值超過50億泰銖。其中，有435家公司存在外國股東背景。
進一步核查后，警方鎖定33家公司。
其中19家公司涉嫌利用泰國人充當掛名股東，為外國投資者持股；另外14家公司則涉嫌違反《外國商業法》和土地持有規定，在外國持股比例超出法律限制的情況下仍持有土地。
隨后，芭堤雅法院簽發4張逮捕令和41張搜查令，4名俄羅斯籍嫌疑人全部落網。
真正調查的，不只是4名俄羅斯人
警方強調，案件遠沒有結束。
目前整起案件涉及54名泰國及外國籍嫌疑人，直接關聯資產約2.352億泰銖，但調查范圍遠遠超過這一數字。價值50億泰銖的大規模住宅網絡仍在持續追查中，警方正通過電子數據、資金流向及公司股權結構，繼續追溯境內外關聯網絡。
與此同時，另一條調查線索同樣引發關注。
在春武里班邦縣，警方懷疑一家中國投資集團借用泰國人名義持有約268萊土地，涉及5塊地，總價值約3.46億泰銖，目前已進入調查程序。
也就是說，這次行動雖然首先公布的是俄羅斯網絡，但調查對象并不限于某一個國家，而是針對所有涉嫌利用泰國人代持土地、規避法律限制的外國投資架構。
更令人意外的是，公司背后竟是同一批人
警方隨后發現，更大的問題并非房地產，而是公司。
調查人員在分析企業注冊資料時發現，少數人竟然反復出現在數百家公司股東名單中。
其中一個網絡，僅3個人就同時出現在328家公司股東名單里；另一組2人關聯172家公司；還有3人關聯約70家公司。
此外，兩名泰國會計師被發現合計持有186家公司的股份，涉及股權價值超過2.16億泰銖。
調查重點已轉向：這些人究竟是真正出資經營，還是只是替外國投資者"借名持股"？
警方表示，將重點核查資金來源、投資能力以及是否實際參與公司經營管理。
為什么泰國突然全面收緊？
事實上，這并不是一次孤立行動。
今年以來，泰國商務部、警方和特別調查部門持續擴大對代持公司的清查范圍，從普吉、蘇梅島、帕岸島，到春武里、芭堤雅，再延伸至酒店、康養、房地產、旅游服務等多個行業。就在幾天前，官方還宣布調查34家涉及中國和以色列投資背景的企業，并追查一家關聯150多家公司的法律服務機構。
官方認為，部分外國投資者通過設立大量空殼公司、安排泰國人掛名持股的方式，實際上控制土地和受限制行業，不僅規避法律，也對本地企業形成不公平競爭，因此已成為近年來重點整治對象。
警方：歡迎外國投資，但必須遵守泰國法律
泰國國家警察副總長強調，泰國依然歡迎外國投資和國際旅游，但所有投資都必須建立在合法基礎上。
真正的泰國股東，應當是真實出資、真實參與經營的合作伙伴，而不是僅僅把名字借給外國投資者使用。
警方同時警告，律師事務所、會計事務所、代辦公司注冊機構等專業服務機構，如果幫助客戶設計或操作違法掛名持股架構，同樣可能承擔法律責任。
對外國投資者意味著什么？
這次春武里行動釋放出的信號已經十分明確。
未來，泰國執法部門關注的重點，將不再只是外國人的身份，而是誰是真正的實際控制人、資金從哪里來、公司是否真實經營、股東是否具備真實投資能力。
對于依法通過合法渠道投資、購置公寓或經營企業的外國投資者而言，此次行動不會改變現有法律框架。但對于長期依賴"泰國人掛名持股"、借殼控制土地或受限制行業的模式，監管壓力正明顯加大。
從普吉、蘇梅島到芭堤雅，再到春武里，這場針對代持網絡的整頓，已經不再是地方專項行動，而正在演變成一場覆蓋全國的執法行動。
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