吉林
為嚴厲打擊洗錢違法犯罪活動，有效防范化解金融風險，切實守護群眾財產(chǎn)安全，營造全民反洗錢的良好社會氛圍。5月13日，吉林銀行東遼支行聯(lián)合東遼縣公安局、東遼縣新時代文明實踐中心，開展反洗錢宣傳活動，以警銀聯(lián)動、精準科普、零距離服務的形式，全方位普及反洗錢法律法規(guī)及安全知識，筑牢轄區(qū)金融安全“防護墻”。
洗錢犯罪隱蔽性強、手段多樣，不僅嚴重擾亂正常金融秩序，更是非法集資、網(wǎng)絡賭博等各類違法犯罪活動的“幫兇”，嚴重侵害人民群眾合法權益。為破解群眾對反洗錢知識認知薄弱、風險防范意識不足等問題，本次活動充分整合銀行金融專業(yè)優(yōu)勢與公安執(zhí)法實戰(zhàn)優(yōu)勢，打破單一宣傳模式，構建“警銀協(xié)同、以案普法、全民參與”的立體化宣傳格局，讓反洗錢知識走進群眾、深入人心。
活動現(xiàn)場氛圍熱烈、宣傳形式豐富多樣。工作人員擺放科普展板、發(fā)放宣傳手冊，發(fā)放定制宣傳單、紙抽等多種形式宣傳，本次活動累計發(fā)放宣傳物料600余份，累計覆蓋群眾739人次，切實擴大宣傳聲勢、提升群眾參與度。公安民警結合近期偵辦的真實典型案例，用通俗易懂的生活化語言，深入淺出講解洗錢犯罪的定義、作案特點、常見手段及嚴重危害。重點拆解了銀行卡“跑分”、出租出借買賣賬戶、虛擬貨幣洗錢、代收轉賬等高發(fā)洗錢騙局，清晰揭露不法分子利用普通群眾個人賬戶轉移非法資金的作案套路。
同時，針對老年群體、青少年、個體商戶等重點人群開展精準宣教。面向老年人，重點普及養(yǎng)老領域洗錢，提醒老人切勿輕信陌生轉賬、出借身份證和銀行卡；面向年輕群體，講解網(wǎng)絡兼職跑分、虛擬交易、刷單返利等新型洗錢詐騙套路；面向商戶，科普經(jīng)營資金交易合規(guī)要求，引導規(guī)范賬戶使用，杜絕可疑交易。
我行結合金融業(yè)務場景，耐心向群眾關于個人賬戶保管、大額交易、可疑資金識別、賬戶凍結等各類疑問。反復向群眾強調“三不原則”：不出租、不出借、不出售銀行卡、電話卡、支付賬戶，告知群眾個人金融賬戶屬于重要信用憑證，一旦被不法分子利用參與洗錢活動，個人將承擔法律責任，留下違法記錄，影響個人征信及日常生活。
活動過程中，警銀工作人員走進商圈及街邊商鋪，開展流動宣傳。一對一為居民、商戶普及反洗錢知識，同步入戶進店發(fā)放宣傳紙抽及宣傳資料，手把手指導群眾識別可疑資金交易、舉報違法犯罪行為，切實把專業(yè)的金融法律知識轉化為接地氣、易聽懂、能用上的避險技巧，有效提升群眾自我防范和守法意識。
此次警銀聯(lián)合反洗錢宣傳活動，有效打通了金融普法“最后一公里”，既強化了社會公眾對洗錢犯罪危害性、違法性的深刻認知，也進一步壓實了金融機構反洗錢主體責任。
下一步，我行將持續(xù)深化警銀常態(tài)化聯(lián)動機制，常態(tài)化開展反洗錢宣傳活動，創(chuàng)新宣傳形式、拓寬宣傳覆蓋面，持續(xù)普及金融合規(guī)知識、揭露金融犯罪套路，全力防范化解各類金融風險，以扎實的金融服務守護轄區(qū)金融環(huán)境安全、穩(wěn)定，切實守護好人民群眾的“錢袋子”。
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