涉外刑事辯護案例：國樽律所代理香港涉嫌洗錢案當事人成功獲批保釋

近日，北京國樽律師事務所涉外刑事團隊代理的內(nèi)地居民涉香港洗錢罪案件順利完成保釋委托目標。當事人因赴港核查銀行賬戶凍結(jié)事宜入境時被香港警方以涉嫌洗錢拘捕，國樽團隊接受家屬委托后，快速聯(lián)動香港本地刑事律師，梳理商業(yè)交易背景與證據(jù)，通過保釋聆訊充分抗辯，最終成功幫助當事人獲批保釋，案件取得階段性進展。

案件梳理

委托人張女士的丈夫為內(nèi)地在職人員，同時在香港注冊成立公司并開展跨境商業(yè)合作，因合作資金往來引發(fā)賬戶凍結(jié)與刑事指控，案件關鍵時間線如下：

1.2024 年 11 月：當事人與印度籍合作方開展商業(yè)合作，合計 150 萬美元款項匯入其名下香港公司銀行賬戶。

后續(xù)：上述香港銀行賬戶被銀行實施凍結(jié)管控，賬戶內(nèi) 50 萬美元資金受限，無法正常支取與劃轉(zhuǎn)。

2.2025 年 11 月：當事人為核實賬戶凍結(jié)原因、協(xié)商解封事宜，從內(nèi)地赴港，入境后隨即被香港警方以涉嫌洗錢罪采取拘捕措施。

3.2025 年 11 月 6 日：家屬張女士正式委托國樽律師事務所，由涉外刑事團隊承辦本案保釋相關法律事務。

4.2025 年 11 月 6 日 - 11 月下旬：國樽團隊第一時間對接香港本地合作律師完成當事人會見，同步整理涉案資金的商業(yè)憑證、當事人內(nèi)地工作與家庭資產(chǎn)證明，制定保釋申請方案與擔保策略。

保釋聆訊期間：代理律師出席香港裁判法院保釋聆訊，就涉案資金的商業(yè)屬性、當事人無潛逃風險、保釋方案可行性等進行全面舉證與答辯，回應控方反對意見。

5.2025 年 12 月 1 日：香港裁判法院正式裁定批準當事人保釋，在設定合理保釋條件后解除羈押，本案委托事項圓滿辦結(jié)。

辦案律師解讀

本案作為跨境商業(yè)資金往來引發(fā)的香港刑事指控案件，核心爭議焦點與辦案要點如下：

1.洗錢罪的主觀構(gòu)成要件認定

根據(jù)香港《有組織及嚴重罪行條例》，洗錢罪的成立需證明行為人 “知道或有合理理由相信資金為犯罪得益”。本案中涉案資金源于真實商業(yè)合作，賬戶凍結(jié)僅為銀行反洗錢合規(guī)風控措施，不能直接推定資金屬于犯罪所得，也不能證明當事人具備洗錢的主觀故意。

2.非香港居民保釋的潛逃風險抗辯

對于內(nèi)地居民在港涉刑案件，控方通常會以 “無本地固定居所、存在潛逃風險” 為由反對保釋。辦案團隊通過提交當事人在內(nèi)地的穩(wěn)定工作、家庭關系、不動產(chǎn)資產(chǎn)等證明材料，結(jié)合足額擔保方案，充分論證當事人無潛逃動機與必要性，打消法庭顧慮。

3.跨境委托的程序銜接效率

當事人入境即被拘捕，家屬身處內(nèi)地，存在信息差與程序認知壁壘。本案的核心辦案前提是快速完成跨境委托對接，聯(lián)動香港本地執(zhí)業(yè)律師完成會見、提堂跟進與保釋申請，搶抓拘捕后 48 小時提堂的黃金辯護窗口期。

4.賬戶凍結(jié)與刑事犯罪的邊界厘清

銀行依據(jù)反洗錢監(jiān)管要求對可疑交易采取凍結(jié)措施，屬于合規(guī)風控行為，與刑事犯罪認定分屬不同法律體系。辦案中需向法庭明確區(qū)分 “合規(guī)異常” 與 “刑事犯罪” 的邊界，避免將賬戶凍結(jié)直接作為定罪的佐證。

法律依據(jù)

（一）香港地區(qū)洗錢犯罪的法律規(guī)定

1.《有組織及嚴重罪行條例》（香港法例第 455 章）第 25 條：任何人處理其知道或有合理理由相信是代表某可公訴罪行得益的財產(chǎn)，即屬犯罪；經(jīng)公訴程序定罪后，可處罰款 500 萬港元及監(jiān)禁 14 年。

2.犯罪構(gòu)成要件：控方需同時證明客觀上存在處置犯罪得益財產(chǎn)的行為，且行為人主觀上明知或有合理理由懷疑財產(chǎn)來源非法，二者缺一不可。

（二）香港刑事保釋的法定規(guī)則

1.《刑事訴訟程序條例》（香港法例第 221 章）第 9D 條：除法定不得保釋的情形外，被告人享有保釋權(quán)利；法庭裁定保釋時，需綜合考量控罪性質(zhì)與嚴重程度、控方證據(jù)強度、被告人背景、潛逃風險、干擾證人風險等因素。

2.保釋條件：法庭可酌情要求被告人提供現(xiàn)金擔保、保證人擔保，交出旅行證件，在指定地址居住，定期前往警署報到，不得離開香港，不得接觸涉案證人等。

（三）跨境居民的刑事訴訟權(quán)利

1.依據(jù)香港刑事訴訟規(guī)則，非香港永久居民在港涉嫌刑事犯罪，依法享有聘請律師、申請保釋、獲得公平審訊的基本訴訟權(quán)利，其訴訟權(quán)利受法律平等保護。

2.內(nèi)地居民涉港刑事案件，可由內(nèi)地涉外律師協(xié)同香港本地執(zhí)業(yè)律師共同辦理，實現(xiàn)跨境證據(jù)梳理、家屬溝通與本地刑事程序的高效銜接。