刑辯成功案例｜普通員工卷入千萬醫(yī)保詐騙案，依法認(rèn)定從犯獲輕判

在醫(yī)保詐騙類刑事案件中，很多基層普通從業(yè)者，會(huì)因遵從單位工作安排，被動(dòng)卷入集體騙保案件。司法實(shí)踐中，很大概率會(huì)因?yàn)楸砻娴穆殑?wù)頭銜被直接認(rèn)定為主犯，面臨十年以上重刑。

如何區(qū)分掛名職務(wù)與實(shí)質(zhì)管理地位，是此類單位集體犯罪、員工層級(jí)辯護(hù)的核心突破口。

本文結(jié)合天津刑事律師趙鈺所承辦的真實(shí)司法案例，詳解普通涉案員工的從犯認(rèn)定與量刑從輕辯護(hù)要點(diǎn)。

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01 案件背景：在崗履職被追責(zé)，卷入千萬醫(yī)保詐騙案

公安機(jī)關(guān)指控：嫌疑人白某自2023年起，任職于XX醫(yī)院藥房主管。偵查機(jī)關(guān)認(rèn)定，白某明知醫(yī)院存在虛開藥品、套取醫(yī)保基金的違法情形，仍按照院內(nèi)管理人員工作要求，每日盤點(diǎn)虛開藥品數(shù)量，配合相關(guān)人員完成藥品回收、核對(duì)、二次上架等流程工作，共計(jì)涉案詐騙醫(yī)保基金5000萬余元，白某個(gè)人獲利20余萬元。

公安機(jī)關(guān)以白某涉嫌詐騙罪（醫(yī)保詐騙）將其刑事拘留、羈押至看守所，該案涉案金額達(dá)到了數(shù)額特別巨大標(biāo)準(zhǔn)，量刑起點(diǎn)10年以上。

02 核心辯護(hù)思路：剝離名義職務(wù)，論證底層輔助從屬地位

案件進(jìn)入辦理階段后，趙鈺律師多次會(huì)見當(dāng)事人、仔細(xì)審閱全部卷宗材料，結(jié)合全案證據(jù)細(xì)致研判，確立當(dāng)事人系從犯、僅起次要輔助作用的核心辯護(hù)觀點(diǎn)，具體理由如下：

1.薪酬待遇無明顯優(yōu)勢(shì)，不能體現(xiàn)“管理崗位”屬性

白某在崗期間僅領(lǐng)取普通固定工資及常規(guī)績(jī)效獎(jiǎng)金，無任何管理崗位津貼、職務(wù)分紅、項(xiàng)目提成等額外收益。薪酬體系是權(quán)責(zé)匹配的直接體現(xiàn)，足以證實(shí)其并未享有管理人員對(duì)應(yīng)的權(quán)益，不具備實(shí)質(zhì)管理崗位屬性。

2.無決策指揮職權(quán)，全程僅執(zhí)行被動(dòng)工作

在案全部證據(jù)可以證實(shí)，白某不具備人事任免、業(yè)務(wù)決策、項(xiàng)目指揮等任何管理權(quán)限。員工遇到工作問題均需逐級(jí)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，最終由高層決策；同時(shí)白某無權(quán)決定開藥品類、開藥數(shù)量、患者結(jié)算等核心環(huán)節(jié)，僅負(fù)責(zé)基礎(chǔ)發(fā)藥、盤點(diǎn)、配合核對(duì)等輔助性事務(wù)。

不能僅憑入職年限久、日常工作認(rèn)真、掛名崗位頭銜，就直接拔高認(rèn)定為主犯，該認(rèn)定不符合刑法主從犯區(qū)分原則。

趙鈺律師將上述辯護(hù)觀點(diǎn)、證據(jù)梳理、法理依據(jù)書寫形成《法律意見書》、《辯護(hù)詞》提交到檢察院、法院，詳細(xì)論證了當(dāng)事人從屬、輔助的涉案地位，積極溝通案件定性與量刑爭(zhēng)議焦點(diǎn)。

結(jié)合本案涉案金額特別巨大的客觀情形，檢察機(jī)關(guān)最終采納辯護(hù)意見，依法認(rèn)定白某為從犯，給出4-6年的有期徒刑量刑建議。

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03 案件最終結(jié)果

庭審持續(xù)了一整天，趙鈺律師完整、充分發(fā)表了全部辯護(hù)意見，嚴(yán)謹(jǐn)質(zhì)證、細(xì)致辯論，同時(shí)勸解當(dāng)事人完成退贓退賠工作，積極爭(zhēng)取量刑從輕空間。

法院最終充分考量了當(dāng)事人的從犯地位、獲利金額、履職從屬屬性、退贓悔罪等全部情節(jié)，采納最低量刑尺度，最終判決白某有期徒刑4年，實(shí)現(xiàn)該案最輕處罰結(jié)果，盡力降低了當(dāng)事人的刑罰后果。

04 辦案心得｜單位類團(tuán)伙犯罪，主從犯認(rèn)定不能只看頭銜

通過本案可以明確：團(tuán)伙犯罪、單位集體犯罪的量刑核心，不在于名義職務(wù)，而在于實(shí)質(zhì)作用。

根據(jù)擅長(zhǎng)辦理詐騙罪的天津刑事律師趙鈺結(jié)合自己多年的司法實(shí)務(wù)來說：區(qū)分主從犯、界定涉案責(zé)任大小，需重點(diǎn)審查三大核心：是否參與犯罪決策、是否指揮安排核心行為、是否占有主要違法收益。

辦案中，應(yīng)當(dāng)穿透職務(wù)頭銜的表面認(rèn)定，結(jié)合薪資結(jié)構(gòu)、工作內(nèi)容、權(quán)限范圍、參與程度、獲利比例等完整證據(jù)鏈，精準(zhǔn)剝離層級(jí)責(zé)任，為底層履職、被動(dòng)參與的當(dāng)事人爭(zhēng)取從犯認(rèn)定與從輕處罰結(jié)果。

天津刑事律師趙鈺

趙鈺律師｜天津行通律師事務(wù)所合伙人

第九屆天津律師代表、南開區(qū)律工委委員，十余年專職刑事辯護(hù)，2014年執(zhí)業(yè)至今親辦刑事案件500余起，專注經(jīng)濟(jì)犯罪、網(wǎng)絡(luò)犯罪、詐騙類犯罪精細(xì)化辯護(hù)。

多起案件實(shí)現(xiàn)無罪、撤案、不起訴、不予批捕、緩刑輕判，辦案成果多次被天津《都市報(bào)道》、南開區(qū)官方媒體“和美南開”采訪報(bào)道。

執(zhí)業(yè)優(yōu)勢(shì)：

- 擅長(zhǎng)黃金37天捕前辯護(hù)

針對(duì)詐騙、幫信、經(jīng)濟(jì)糾紛等涉刑案件，高比例爭(zhēng)取不予批捕、取保候?qū)彙?/p>

- 專攻民刑交叉疑難案件

精準(zhǔn)區(qū)分民事違約、借貸糾紛、居間糾紛與刑事詐騙，擅長(zhǎng)打掉不當(dāng)刑事追責(zé)、阻斷錯(cuò)誤立案。

- 全流程親自一線辦案

不轉(zhuǎn)包、不流水線辦案，會(huì)見、文書撰寫、公檢法溝通、庭審辯護(hù)均全程親自跟進(jìn)，案件細(xì)節(jié)把控到位，案件進(jìn)度實(shí)時(shí)向家屬同步匯報(bào)。

- 擅長(zhǎng)證據(jù)拆解與邏輯辯護(hù)

針對(duì)事實(shí)不清、證據(jù)瑕疵、民刑模糊的疑難案件，精準(zhǔn)突破控方邏輯鏈條，最大化維護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益，爭(zhēng)取最優(yōu)辦案結(jié)果。

【免責(zé)聲明】

本文為真實(shí)案例普法科普、實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)分享，不構(gòu)成個(gè)案法律意見與辦案結(jié)果承諾。案件結(jié)果受證據(jù)、情節(jié)、司法適用影響，嚴(yán)禁直接套用。